公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入24.37亿元，同比增长2.94% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.001亿元，同比大幅下降55.49% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.004亿元，同比大幅下降54.28% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.22元 [1]

财务业绩 - 前三季度实现营收24.37亿元，同比增长2.94% [1] - 营业收入增速虽有放缓，但仍然实现同比正增长 [1] 业绩驱动与挑战 - 终端需求依旧旺盛，但业绩出现短期波动 [1] - 短期波动受国际贸易摩擦、客户结构变化及汇率波动影响 [1] - 海外基地建设投产及全球化布局进入集中投入期，供应链重构与人工储备带来阶段性成本跳升 [1] - 产能尚处爬坡阶段，固定资产折旧尚无法充分摊薄 [1] - 公司基本面并未受损，精准捕捉到细分赛道的韧性 [1] 战略布局与展望 - 国际业务为公司基石，国际团队需努力做好增量 [1] - 泰国基地必须成为战略支撑点，高效率满足客户交付 [1] - 国内业务需坚定品牌转型步伐，构建系列化、家族化产品矩阵 [1] - 国内业务将进一步聚焦IP联名战略，实现品牌价值赋能与破圈 [1] - 预计随着海外工厂产能全面释放、国内团队能力成熟，公司业绩将注入新动能 [1]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为11月17日15:00[1] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 15:00[1][12][13] - 股权登记日为2025年11月10日[1] 会议审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案[3] - 《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》有10个子议案[3] 股东登记 - 登记时间为2025年11月11日9:30 - 16:00[5] - 登记地点为浙江省杭州市钱江新城高德置地A3座26层[5] 网络投票 - 代码为"362615"，简称为"哈哈投票"[11] 参会登记 - 需填写参会登记表及附相关证件复印件[19][20] - 委托他人出席需填《授权委托书》并提供被委托人身份证复印件[20]

会议情况 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年10月30日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 会议通过《2025年第三季度报告》，3票同意[2] - 会议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，3票同意[3] 聘任安排 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构[4] - 该议案需提请公司2025年第五次临时股东会审议[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年10月30日召开，8名董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案[2][3][4][5] 后续安排 - 决定于2025年11月17日15:00召开2025年第五次临时股东会[6]

公司运营 - 公司于2025年10月30日以通讯表决方式召开第六届第十八次董事会会议[1] - 会议审议了包括《2025年第三季度报告》在内的文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月公司营业收入中杯壶制品占比98.06%，其他业务占比1.94%[1] - 截至新闻发稿时公司市值为37亿元[1]

投资决策委员会构成 - 2025年10月通过《投资决策委员会工作细则》[1] - 由九名委员组成，任期与董事会一致，董事长及总裁为常务委员，董事长任主任[4][5] 会议规则 - 人数低于三分之二时，公司应在三个月内任命新委员[6] - 需三分之二以上委员出席，决议须参会委员过半数通过，主任有一票否决权[8] - 立项会需五名以上委员参加，董事长、总裁为立项会常务委员[12] 其他规定 - 秘书组审议前至少提前三日提交材料[17] - 连续两次以上表决弃权调整委员人选[14] - 同一项目延期决议达两次以上投资视为被否决[14] - 投资决策事项变更重新审议[14] - 会议档案保存期不得少于十年[16]

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 利润分配管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为,建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的 透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件 和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司应充分考虑对投资者的合理回报，在符合法律、法规和监管政 策相关规定的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司管理层、董事会应根据公司 盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案。公司的利润分配不得超 过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专 ...

报告义务人 - 包括公司董事、高管等，持有公司5%以上股份的股东[3] 重大事项 - 指影响投资者意向或证券交易价格的未公开事项[7] 信息披露 - 报告义务人等应控制知情范围，不得泄露内幕信息[5] 报送要求 - 董事等应24小时内报送关联人名单及关系说明[7] - 各部门及下属公司应及时准确报送年报等资料[18] 责任追究 - 未及时上报追究责任，违规造成影响建议处罚[21][24]

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月，经第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 "《公司法》"） 、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际，特制定本细则。 第二章 聘任 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责， 并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、法律、管理等专业知 识，具备履行职责所必需的工作经验及履职证明，具有良好的职业道德和个人 品德。 第四条 有以下情形之一的不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监 ...