财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为9.37亿元，同比下降27.70%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,555.77万元，同比下降64.17%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2,489.32万元，同比下降112.69%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.10元，同比下降67.74%[13] - 公司2023年6月30日总资产为23.99亿元，较上年度末增长1.97%[13] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为13.18亿元，较上年度末下降5.60%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,043.18万元，同比下降55.87%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.27%，同比下降9.72个百分点[13] 业务情况 - 公司主营业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售[18] - 公司正式进军智能饮水器具产品市场，并推出首款华为智选哈尔斯智能水杯[18] - 公司就智能杯控温技术和健康相关技术两大开发方向继续探索，并就智能人体健康水杯系统研发与高校达成联合研发合作[18] - 公司于2022年进行了品牌全新升级，打造消费品公司配套能力，以"成为世界级杯壶品牌"为愿景[18] - 公司全资收购百年品牌SIGG，该品牌是瑞士高端专业运动水具[18] - 公司自主品牌"NONOO"成立于2015年，坚持原创设计，已合作开发多款跨界联名产品[18] - 公司自主品牌"SANTECO"出品的"钛一生水"钛杯具有多项创新特性，2022年8月搭载"东海一号"卫星进入太空[18] - 公司生产的保温杯壶、保温饭盒等产品适用于户外、办公、居家等不同场景[19][20] - 公司开发了车载杯壶、保温汤罐饭盒等产品满足用户在差旅、通勤场景的需求[20] - 公司通过CMF等工艺提升产品的外观美感，使其不再只是简单的饮用器具[20] - 公司国际业务虽有困难但已显现恢复趋势，加强对前十大客户潜在订单的挖掘，提高客户关系维护频次[24] - 线下经销体系质量逐步优化，线上电商平台销售额保持较好增长，多个单品获得类目销售排名第一[24,25] - 公司研发投入占营业总收入4.55%，获得CNAS认证资质成为行业唯一获得此资质的企业[25] - 公司启动数字化转型，推动产线自动化改造和数据采集应用，与大华股份达成战略合作[25] - 公司与上海埃依斯航天科技签署热仿真技术服务合同，提升产品保温保冷性能[25] - 公司管理效能和组织能力进一步提升，全力推进国内外业务双轮驱动[25] - 公司针对运动、通勤、办公等场景推出多款具有智能化功能的产品[22] - 公司产品适合作为亲朋好友间、商务往来等互相馈赠的礼品[21] - 公司的儿童学生系列产品安全便携,在该群体中受众较广[21] - 公司依托于智能杯持续开拓互联网等行业的战略客户[24] 公司概况 - 公司专注于不锈钢真空保温器皿、玻璃杯壶、铝瓶、塑杯的研发、设计、制造与销售[26] - 公司已成为国内最具影响力的杯壶行业龙头企业，产品远销全球80多个国家和地区[27] - 公司取得"全球杯壶销量领先"的市场地位声明认证，获授多项行业荣誉[28] - 公司拥有完善的经销商管理体系和营销政策，在国内外市场均有稳定的客户资源和渠道网络[28] - 公司是行业内唯一获得"国家知识产权示范企业"资质的企业，拥有领先的技术研发能力[28] - 公司拥有五大研发制造中心和先进的自动化生产线及检测设备，确保产品高品质交付[28] - 公司注重人才培养，建立了专业化的人才梯队，为公司发展提供人才支撑[29] - 公司积极参与国家、行业和团体标准的制修订工作，引领行业发展[28] - 公司通过多项工艺技术创新，如轻量旋薄技术等，提升产品性能和环保性[29] - 公司建立了完善的质量管理体系，获得多项质量管理体系认证[29] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动、国内市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率变动等风险[5] - 公司拟采取加快全球布局、提升国内市场份额、加强成本控制等措施应对上述风险[5] 股权激励 - 公司于2020年10月16日召开董事会和监事会会议,审议通过了2020年限制性股票激励计划[45] - 公司于2020年11月3日召开股东大会,审议通过了2020年限制性股票激励计划[45] - 公司于2020年11月25日向116名激励对象授予907.5万股限制性股票[45] - 公司于2021年4月27日决定回购注销3名已离职人员所持有的86万股限制性股票[45] - 公司于2021年10月27日向15名激励对象授予193万股预留限制性股票[45] - 公司于2021年12月1日和2021年12月17日分别召开董事会和股东大会,审议通过了2020年限制性股票激励计划的修订稿[46] - 公司于

经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张建闻先生为公司副总裁，任 期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。 张建闻先生，男，1980 年出生，中国国籍，研究生学历。2005 年 8 月入职 海尔集团电器产业有限公司，历任运营经理、大客户经理；2009 年 11 月加入顾 家集团，历任顾家家居股份有限公司总裁助理兼国际事业部战略执行管理中心总 监、欧洲区总监，顾家集团董事长助理、集团战略发展中心副总经理、国际业务 发展中心总经理、顾家集团副总裁。 张建闻先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份 的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司 章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员 的情形，不属于最高人民法院公示的"失信被执行人"，其任职资格符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-062 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-058 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"哈尔斯"或"公司"）于 2023 年 8 月 13 日召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划简述 1、2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 ...

声明人张旭勇，作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 一、本人已经通过浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存 √ 是 □ 否 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事候选人声明 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 四、本人符 ...

独立董事提名人声明 提名人公司董事会现就提名蔡海静 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公开声明 。被提名人已书面同意出任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 证券代码: 002615 证券简称: 哈尔斯 一、被提名人已经通过浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提 √ 是 □ 否 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如下事项： 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-067 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度报告 已于2023年8月15日披露。为了让广大投资者进一步了解公司2023年半年度经营 情况，公司定于2023年8月21日（星期一）下午15:00-17:00在同花顺路演平台举 行2023年半年度报告网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与： 1）登录同花顺路演平台，进入直播间，进行提问，链接如下： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1006679 2）使用同花顺APP扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吕强先生、独立董事张旭勇 先生、首席财务官兼董事吴汝来先生、董事会秘书邵巧蓉女士。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价 ...

一、关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-061 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、 部门规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 13 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代 表监事的议案》。第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体 情况公告如下： 经本次监事会审议，同意提名陈庭江先生、张静萍女士为公司第六届监事会 非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举产生之日起三年。 二、关于公司监事会换届选举职工代表监事候选人 经公司职工代表大会选举，朱仁标先生当选为公司第六届监事会职工代表监 事。朱仁标先生将与公司股东大会 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（以 下简称《自律监管指引3号》）以及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司 进行的自愿的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》 以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信 息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本规则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 股东大会议事规则修正案 （本修正案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范 性文件的规定，公司拟对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的部分条款进行修订，具体修改如下： | 条款 | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 本公司股东大会审议前款第 | 本公司股东大会审议前款第 | | | | （五）项担保事项时，应当经出席 | （五）项担保事项时，应当经出席 | | | | 会议的股东所持表决权的三分之 | 会议的股东所持表决权的2/3以上 | | | | 二以上通过。 | 通过。 | | | | 公司为全资子公司提供担保， | 删除"公司为全资子公司提供 | | 第 | 七 | 或者为控股子公司提供担保且控 | 担保，或者为控股子公司提供担保 | | 条 | | 股子公司其 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2023-057 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 13 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期 保值业务的议案》，同意公司继续开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业 务。现将有关情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波 动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市 场风险，不以逐利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能力，增 强财务稳健性。 2、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证 金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。在 上述额度范围内，资金可循环使用。 3、交易方式：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的，且与公司及 下属子公司的生产经营有直接关系的原材 ...