| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议 于 2024 年 3 月 28 日在公司以现场方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到 会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先 生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外 部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2023 年度总裁 工作报告》 ...

广东长青（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，广东长青（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谭嘉因、包强的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东长青（集团）股份有限公司董事会 2024年3月28日 1 经核查独立董事谭嘉因、包强的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：谭嘉因） 各位股东： 作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责 地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体股东、 特别是中小股东的利益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1962年4月出生，中国香港籍，美国普渡大学商业信息系统博士学位。现任香港科 技大学商学院院长、讲座教授；香港公开大学、香港高等教育科技学院校董，欧洲管理 发展基金会校董会会员。曾获香港特别行政区行政长官办公室颁发的香港特别行政区荣 誉勋章；2021年荣获香港特别行政区太平绅士。2020年5月起任公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "我 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | l-2 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-107 | ZHONGHUA 审计报告 众会字(2024)第 01694 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东长青(集团)股份有限公司(以下简称"长青集团")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

| 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | 广东长青（集团）股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在对公司2023年度财务报告 进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审 计意见，按期出具了公司2023年度审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任 和义务，为公司提供了较好的审计服务。 基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性，公司 董事会拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及 内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日， ...

广东长青(集团)股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一些管卖会（b 报告编码:沪24E6E ZHONGHUA 广东长青(集团) 股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 01695 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东长青(集团)股份有限公 司(以下简称"长青集团")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资 产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了众会字(2024) 第 01694 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号 -- 业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,长 ...

业绩数据 - 2022年度收入总额5.48亿元，审计业务4.41亿元，证券业务1.75亿元[2] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费0.91亿元[2][3] 人员情况 - 上年度末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告150人[2] 风险相关 - 购买职业保险累计赔偿限额2亿元[3] - 雅博科技案30%、圣莱达案40%范围内担责[3][4] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[5] 审计经验 - 项目合伙人近三年签4家，签字注册会计师签3家，复核人复核5家[6][7] 审计安排 - 近一年重大会计审计事项无意见分歧[12] - 制定全面审计工作方案[16] - 配备专属审计团队，含多领域专家[17]

内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷按错报占营收比例划分[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[11] 业务与风险 - 纳入评价范围主要业务有垃圾处理及发电等[5] - 重点关注高风险领域包括对外投资管理[6]

广东长青（集团）股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众会字(2024)第 01697 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东长青(集团) 股份有限公司(以下简称"长青集团")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长青集团董事会的责任。 l (此页无正文) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

业绩总结 - 2023年营业收入396,639.83万元，同比增15.83%[3] - 2023年营业利润23,772.85万元，同比增111.24%[3] - 2023年利润总额23,753.27万元，同比增112.66%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润15,902.60万元，同比增108.15%[3] - 2023年末总资产1,025,020.20万元，较期初增4.34%[3] - 2023年末归属上市公司股东所有者权益265,685.28万元，较期初增6.28%[3] - 2023年基本每股收益0.2143元，较去年同期增108.06%[3] 用户数据 - 已投产项目工业蒸汽用户数同比增32％[15] - 已投产项目供暖面积同比增9.64%[15] - 已投产项目供暖量同比增36.30%[15] 未来展望 - 2024年立足农林生物质循环利用，发展热电项目[17] - 2024年结合新科技，向能源化与材料化利用并重转型[17] - 2024年引入先进人才评价系统，完善员工激励机制[18] - 2024年继续精简优化管理流程，提升三段管理有效性[18] 市场扩张 - 滑县项目投产后运营的生物质热电项目达15个[15] 其他亮点 - 2023年董事会召开15次会议[5] - 2023年战略委员会召开9次会议[8] - 2023年审计委员会召开6次会议[10] - 2023年累计供应清洁电力33.18亿度等多项环保成果[14] - 2023年在两榜单排名较2022年上升[14] - 2023年度电燃料成本同比降7％[15] - 满城项目综合管损下降1%[16]