会议安排 - 2026年3月28日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过召开2025年年度股东会的议案[2] - 现场会议时间为2026年4月20日下午15：00[2] - 网络投票时间为2026年4月20日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00至15：00（交易系统）和9：15至下午15：00（互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2026年4月13日[4] - 登记时间为2026年4月16日，上午9∶00 - 11∶00，下午13∶00 - 17∶00[8] - 登记地点为广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部[8] - 投票代码为"362616"，投票简称为"长青投票"[14] 审议事项 - 审议《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配议案》等多项议案[4][6] - 议案6为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[6] - 有总议案及多项非累积投票提案，包括《2025年度董事会工作报告》等[19] - 非累积投票提案涉及《2025年度利润分配议案》[19] - 有《关于续聘2026年度审计机构的议案》[19] - 包含《公司董事2026年度薪酬的议案》及多位董事具体薪酬议案[19] - 有《关于修订公司治理制度的议案》[20] - 存在《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》[20]

业绩数据 - 2025年营业收入366,589.19万元，同比减少3.17%[6] - 2025年营业利润38,091.82万元，同比增加36.88%[6] - 2025年利润总额38,748.58万元，同比增加26.70%[6] - 2025年净利润28,022.39万元，同比增加29.33%[6] - 2025年末总资产963,771.42万元，较期初减少8.27%[6] - 2025年末所有者权益362,027.36万元，较期初增加29.07%[6] - 2025年基本每股收益0.3261元，较去年同期增加11.68%[6] - 2025年经营性净现金流同比增长37.13%，资产负债率降至62.35%[6] 分红与会议 - 2025年拟每10股派现金红利2.50元，合计派214,804,092.00元[7] - 2026年4月20日召开2025年年度股东会[16] - 公告包含第六届董事会审计委员会会议决议[17] - 公告包含第六届董事会第三十八次会议决议[17] 公告信息 - 公告发布时间为2026年3月28日[19]

业绩数据 - 2025年公司合并归属净利润280,223,854.25元，母公司净利润224,919,828.18元[1] - 2025年末上市公司股东未分配利润1,055,258,255.65元，母公司915,740,718.33元[3] - 2023 - 2025年度累计现金分红400,621,721.40元[7] 利润分配 - 2025年利润分配预案：10股派2.5元，拟派214,804,092.00元[5] - 本年度现金分红326,425,875.60元，上年度为0[6] - 2025年拟派现高于近三年年均净利润30%且高于5000万[7]

财务审计 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2025年期初其他关联资金往来余额为6479.0万元[9] - 2025年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为6200.00万元[9] - 2025年度其他关联资金往来利息为238.6万元[9] - 2025年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为6015.50万元[9] - 2025年期末其他关联资金往来余额为6902.12万元[9]

财务数据 - 2025年末公司合并资产总计96.38亿元，较2024年下降8.27%[16] - 2025年末公司合并负债合计60.09亿元，较2024年下降21.89%[17] - 2025年末公司合并所有者权益合计36.28亿元，较2024年增长29.00%[18] - 2025年末公司货币资金8.26亿元，较2024年增长51.73%[16] - 2025年末公司应收账款31.24亿元，较2024年下降8.62%[16] - 2025年末公司固定资产46.76亿元，较2024年下降10.01%[16] - 2025年末公司短期借款3.85亿元，较2024年下降46.37%[17] - 2025年末公司长期借款31.15亿元，较2024年下降15.26%[17] - 2025年末公司股本8.59亿元，较2024年增长15.79%[17] - 2025年末公司未分配利润10.55亿元，较2024年增长16.08%[17] - 2025年度营业收入为36.66亿元，较2024年度下降3.17%[21] - 2025年度营业利润为3.81亿元，较2024年度增长36.90%[21] - 2025年度净利润为2.83亿元，较2024年度增长28.83%[21] - 2025年度综合收益总额为2.85亿元，较2024年度增长31.16%[21] - 2025年度基本每股收益为0.3261元，较2024年度增长11.68%[21] - 2025年经营活动现金流入小计42.2320506332亿元，同比增长约7.08%[25] - 2025年经营活动产生的现金流量净额8.114028796亿元，同比增长约37.13%[25] - 2025年投资活动现金流入小计5.8892734668亿元，同比增长约6371.03%[25] - 2025年投资活动产生的现金流量净额4.425807746亿元，2024年为 - 1.5315089322亿元[25] - 2025年筹资活动现金流入小计15.28353826亿元，同比下降约33.09%[25] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 - 9.6423210028亿元，2024年为 - 3.8095343845亿元[25] - 2025年现金及现金等价物净增加额2.8975155392亿元，同比增长约403.06%[25] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司2025年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 应收账款坏账准备确认和固定资产的减值被识别为关键审计事项[5][7] 会计政策 - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类[70] - 存货按成本与可变现净值孰低列示[106] - 长期股权投资按不同情况采用成本法或权益法核算[122][123] 业务收入 - 报告期内公司收入主要来源于生物质热电、工业集中供热及余热发电，产品是电力和热力[153] - 发电业务在电力上网后，根据与供电局确认的计量设备读取数确认收入[154] - 供热业务在蒸汽输送至客户处后，根据双方确认的计量设备读取数确认收入[155] 税务政策 - 公司企业所得税税率为25%、16.5%、20%，增值税税率为13%、9%、6%等[188] - 多家子公司销售电力享受增值税即征即退政策，退税比例为100%[188] - 部分子公司以规定资源为主要原材料生产产品取得的收入，减按90％计入收入总额[191] - 子公司购置并实际使用规定专用设备，该设备投资额的10％可从当年应纳税额中抵免[192]

公司基本信息 - 公司于2011年9月20日在深圳证券交易所上市，首次发行3700万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为859,216,368元[7] - 公司已发行股份数为859,216,368股，全部为人民币普通股[21] 股权结构与限制 - 公司设立时，何启强和麦正辉持股均为4218万股，持股比例38%；中山市长青新产业有限公司持股2220万股，持股比例20%；张蓐意持股444万股，持股比例4%[22] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[31] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[31] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[31] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[29] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应在30日内执行[33] - 股东对股东会、董事会决议有撤销权，期限为决议作出之日起六十日[40] - 撤销权自决议作出之日起一年内未行使则消灭[42] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有诉讼请求权[43] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[44] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿[47] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任，对公司债务承担连带责任[47] - 公司控股股东、实际控制人指示他人损害公司或股东利益，承担连带责任[52] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[56] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[57] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[59] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[59] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保须经股东会审议通过[59] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[59] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[59] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[66] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[78] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[78] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[80] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[82] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[83] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[100] - 普通决议事项包括董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案、董事会成员任免等[101] - 特别决议事项包括增减注册资本、公司分立合并等，一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%也需特别决议[102] 董事会相关 - 董事会由5至8名董事组成，独立董事人数不低于董事会组成人数的1/3[134] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[134] - 董事辞任需提交书面辞职报告，公司两个交易日内披露情况[129] - 董事任期结束后，忠实义务一年内有效，竞业禁止义务两年[131] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[132] - 董事执行职务给他人或公司造成损害，公司或董事承担赔偿责任[132] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[135] - 董事会应就非标准审计意见向股东会说明[136] - 公司提供财务资助除经全体董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[144] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[145] - 董事会审批对外担保事项需取得董事会全体成员三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意[148] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[152] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[152] 其他 - 公司设总裁一名，总裁每届任期三年，连聘可以连任[180][182] - 高级管理人员不得在控股股东等控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务且不得领薪[181] - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[196] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[196] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[199] - 公司利润分配按股东持有的股份比例进行，公司持有的本公司股份不参与分配[197][199] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围，不得损害公司持续经营能力[200]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事谭嘉因、包强独立性评估并出具意见[1] - 谭嘉因、包强未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

薪酬制度审议 - 股东会审议董事薪酬管理制度，董事会审议高管薪酬管理制度[4] 薪酬制定与考核 - 薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案，审查履职并考核[4] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本、绩效、福利、中长期激励构成，绩效占比不低于50%[7] - 独立董事津贴、高管基本薪酬按月发，部分绩效年报披露后发[9] 薪酬调整与追回 - 薪酬依据同行业薪资、通胀、公司盈利调整[12] - 财务造假追溯重述应追回超额绩效和中长期激励[10]

独立董事履职情况 - 2025年独立董事应参加董事会会议9次，现场/通讯参加9次，无委托和缺席[4] - 2025年独立董事应参加股东会会议5次，参加4次，无缺席[4] - 2025年独立董事在公司现场工作时间不低于15天[20] 委员会会议情况 - 2025年审计委员会召开6次会议，独立董事无委托和缺席[5] - 2025年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事和高管2025年度薪酬[8][9][10] - 2025年提名委员会召开1次会议，审议2024年度工作报告[10][11] - 2025年战略委员会召开5次会议，审议收购股权、股东分红规划等议案[11][12][13] - 2025年独立董事专门会议召开2次，审议收购股权和关联交易额度议案[14] 会议审议事项 - 2025年2月25日审计委员会会议审议2024年第四季度审计报告及2025年第一季度内部审计计划[6] - 2025年4月18日审计委员会会议审议2024年度财务决算报告等多项报告及续聘审计机构议案[6] - 2025年4月19日战略委员会审议股东分红回报规划（2025 - 2027年）议案[12] - 2025年4月19日公司会议审议通过续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[26] - 2025年4月19日公司会议审议通过《公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》[27] - 2025年4月28日审计委员会会议审议2025年第一季度审计报告及第二季度内部审计计划[6] - 2025年7月24日战略委员会审议转让长青环保能源两公司100%股权议案[13] - 2025年8月27日审计委员会会议审议2025年半年度审计报告及第二季度内部审计总结[6] - 2025年9月25日战略委员会审议投资建设茂名长青热电联产项目二期及配套管网工程议案[13] - 2025年10月29日审计委员会会议审议2025年第三季度审计报告及第四季度、2026年内部审计计划[7] - 2025年12月28日审计委员会会议审议2026年度综合授信额度等议案[7] - 2025年12月31日战略委员会审议2026年度向金融机构申请综合授信额度等议案[13] - 2025年12月31日公司会议审议通过《关于2026年度关联交易额度的议案》，2026年1月20日通过临时股东会审议[23] 关联交易与股权事项 - 2026年度公司及子公司与关联方预计关联交易不超1835.67万元[23] - 2025年2月26日战略委员会审议收购北京中科信控大数据有限公司49%股权暨关联交易议案[12] 报告披露情况 - 公司在2024 - 2025年按时编制并披露多份报告[25]