广东长青（集团）股份有限公司 合同管理制度 广东长青（集团）股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理工作， 确保公司签订的合同合法、有效，确保公司经济活动交易安全，防范和化解交易风险， 维护企业和投资者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《广东长青（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，结合公司实际情 况，特制定公司《合同管理制度》（以下简称"本《制度》" ） 第二条 本《制度》适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第三条 公司对外与法人、其他经济组织和自然人签订的合同，除应当遵守国家有关 法律法规外，还应遵照本《制度》。公司与其全资、控股子公司之间签订的合同也应遵照 本《制度》。劳动合同的管理办法另行规定。 第四条 本《制度》所称的"合同"是指以明确当事人之间民事权利义务关系为内容 的法律文件，包括协议、合约、契约、确认书等。"合同文件"指与合同的签订、履行、 变更和解除、纠纷处理相关的法律性文件。"合同管理"指公司对合同的订立、履行、变 更、纠纷处理及归档等方面的管理。 第五条 本《制度》 ...

广东长青（集团）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 广东长青（集团）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联 方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关法律、法规、规范性文件以 及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定《广东长青（集团）股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（以 下简称"本《制度》"）。 第五条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当明确经营性资金 往来的结算期限，严格防止公司资金被占用。 第六条 控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等 期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第 1 页 共 5 页 广东长青（集团）股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 控股股东、实际控制人及其关联方不得利 ...

广东长青（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 广东长青（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理 人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，制定本制度。 第二条 适用人员：《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定的董事和高级管理人员。 第三条 遵循原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合原则； （二）收入水平与公司业绩、工作目标挂钩原则； 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬管理制度，公司董事会负责审议公司高级 管理人员的薪酬管理制度。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标 准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公 司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理 人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬构成 第七条 公司董事 、 独立董事发放任职薪酬为董事津贴，在公 ...

广东长青（集团） 股份有限公司 董事和高级管理人员行为规范 广东长青（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东长青（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，规范董事和高级管理人员对公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --主板上市公司规范运作》（以下简称"《1号指引》"等法律、法规及规范性文件及 《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本规范。 第二条 董事和高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》，并严格履行已作出的各项承诺。 第七条 董事和高级管理人员应当严格遵守公平信息披露原则，做好公司未公开重 大信息的保密工作，不得以任何方式泄露公司未公开重大信息，不得进行内幕交易、操 纵市场或者其他欺诈活动。一旦出现泄露情形，应当立即通知公司并督促其公告，公司 不予披露的，应当立即向深圳证 ...

广东长青（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份管理办法 广东长青（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》等法律法规、规范性文件及《广东长青（集团）股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定公司《董事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》（以下简称"本 《办法》"）。 第二条 本《办法》适用于公司董事和高级管理人员及本《办法》第二十二条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。公司董事和高级管理人员委托他人代行 买卖股票，视作本人所为，也应遵守本《办法》并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票 ...

广东长青（集团）股份有限公司 防止内幕交易管理制度 广东长青(集团)股份有限公司 防止内幕交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东长青（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易，公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《广东长青（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东长青（集团）股份有限公司内 幕信息知情人登记管理制度》(以下简称"公司《内幕信息知情人登记管理制度》") 等有关规定，结合公司实际，制定《广东长青（集团）股份有限公司防止内幕交易管理 制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 公司内幕信息、内幕信息知情人的范围和内幕信息知情人的义务以公司《内 幕信息知情人登记管理制度》规定为准。 第三条 防止内幕交易管理工作包括对内幕信息知情人的确定、登记、提醒、备案、 交易情况自查和行为规范等。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司的经营、财务或者对 ...

广东长青（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 广东长青（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，控制关联交易风险，维护公司、股东和相关利益人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和规范 性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 6、公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违 规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 涉及关联交易的，应当披露独立董事的事前认可情况。 第二章 关联人和关联关系 第 1 页 共 10 页 第二条 本制度所称关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 关联交易的基本原则： 1、公司与关联方之间的关联交易须签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则； 2、公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收 ...

广东长青（集团）股份有限公司 融资管理制度 第三条 本《制度》所称融资，包括直接融资和间接融资。直接融资是指直接从 资金所有者处融资，包括发行股票、公司债券等；间接融资是指通过中介机构融资， 包括银行贷款、融资租赁等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原则： （一）总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司的统筹安排； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资； （三）兼顾长远利益与当前利益； 广东长青（集团）股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东长青（集团）股份有限公司（下称"公司"）融资管理， 有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《广东长 青（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本《制 度》。 第二条 本《制度》适用于公司，下属全资子公司和控股子公司可参照执行。 （四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对公司稳定性、再融资或资本 运作可能带来的影响； （五）慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债 ...

广东长青（集团）股份有限公司 财务管理制度 广东长青（集团）股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的财务管理，规 范公司财务工作，公司根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《企业会计准则》《企业会计制度》《会计基础工作规范》《深圳证 券交易所股票上市规则》《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，制定《广东长青（集团）股份有限公司财务管理制度》（以下简称 "本《制度》"）。 第二条 本《制度》是规范公司及其所属子公司的会计核算程序和财务管理工作的管理 办法。 第二章 财务组织体系 第三条 公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、合 法性负责。 第四条 公司设立财务总监岗位，是公司主管会计工作的负责人，负责和组织公司财务 管理工作。财务总监必须按《公司法》、《公司章程》等有关规定的任职条件与聘任程序 进行聘任或解聘。 第五条 公司设立财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与工作相 适应、具有会计专业知识和资质的会计人 ...

广东长青（集团）股份有限公司 广东长青（集团）股份有限公司 治理长效机制内部管理制度 治理长效机制内部管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构,建 立公司治理长效机制, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》及相关法律、行政法规等确定的基本原则以及《广东长青（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《公司治理长效机制内部管理 制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 本《制度》宗旨：不断完善法人治理结构，适时依据国家监管政策的要求以及公 司经营管理的状况等不断更新内部控制制度，全面提升公司治理水准，符合《上市公司 治理准则》，实现公司可持续健康发展。 第二章 公司治理自查和整改内部管理制度 第一节 公司内部各机构的职责 第三条 股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利。 公司应在《公司章程》中规定股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、 投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使 ...