广东长青（集团）股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:沪25JC/ 内部控制审计报告 众会字(2025)第 01596 号 广东长青(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东长青(集团) 股份有限公司(以下简称"长青集团")2024年12月31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长青集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,长青集团于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

广东长青（集团）股份有限公司 GUANGDONG CHANT GROUP INC. 章 程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 33 | | 第一节 | | 董 事 | 33 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 42 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：谭嘉因） 各位股东： 作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在2024年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董 事的职责，谨慎、负责地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用，维护了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。现将2024年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1962年4月出生，中国香港籍，美国普渡大学商业信息系统博士学位。现任 香港科技大学副校长（行政），以及资讯、商业统计及营运学系讲座教授；兼任 香港都会大学、香港高等教育科技学院校董，欧洲发展基金会和国际管理教育协 会的董事会成员。。曾获香港特别行政区行政长官办公室颁发的香港特别行政区 荣誉勋章；2021年荣获香港特别行政区太平绅士。2020年5月起任公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他 ...

广东长青（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，广东长青（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谭嘉因、包强的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭嘉因、包强的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东长青（集团）股份有限公司董事会 2025年4月19日 1 ...

广东长青（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 广东长青（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 逆境突围，向下一个四十年挺进！ ——致投资者的信 蓦然回首，长青已走过了四十年的征程！ 创立于同时期的企业，能存活至今的已是凤毛麟角，长 青是能幸运地活下来的少数！ 我代表公司感谢各位投资者对我们的支持、信任和不离不弃！感恩帮助过长青的各界领导、各合作 伙伴，无论他们是否在位、是否还在合作，曾经的帮助之恩，我们都将铭记！感谢五千患难与共的同事， 包括那些现已离开长青的旧同事！我们在一起，使长青至今仍能顽强地活着！ 广东长青（集团）股份有限公司 2024 年年度报告全文 四十年能屹立不倒，究其原因：一是我们有一个团结自律、具前瞻性和忧患意识的集团管理层， 拥有一个勤奋好学、具胜任力的中坚团队；二是我们虽然犯过不少错误，但致命的错误没有犯，最起码 是做大事不盲目、不跟风，善于听取他人意见，想清楚才干。 我们没有骄横奢侈，也没有躺平，而是保持创业时期的工作和学习热情，没有被时代所遗下，这 也包括一些在前期已进入公司的老员工，以及在中、后期进入的知识层面更高的新鲜血液。多年来养成 脚踏实地、居安思危、不 ...

可转债转股情况 - 截至2025年3月31日，累计有940,100元"长集转债"转为公司A股普通股，累计转股股数为140,590股，占转股前公司已发行普通股股份总额的0.0190% [1] - 2025年一季度转股导致无限售条件流通股增加57,354股，总股本增至741,966,734股 [5] - 尚未转股的"长集转债"金额为604,990,500元，占发行总量的75.6238% [1] 可转债发行与调整历史 - 公司于2020年4月9日公开发行800万张可转债，每张面值100元，发行总额8亿元，债券简称"长集转债"，代码128105 [2] - 初始转股价格为8.31元/股，后经多次调整：2020年6月下调至8.11元/股，2021年4月下调至7.91元/股，2024年3月下调至6.50元/股，2024年5月下调至6.40元/股，2024年9月下调至5.30元/股 [2][3][4] - 可转债自2020年10月15日起可转换为公司股份 [2] 股本结构变动 - 限售条件流通股数量保持271,736,100股不变，占总股本比例36.62% [5] - 无限售条件流通股因转股增加57,354股，变动后数量为470,287,634股，占总股本比例63.38% [5] - 总股本从741,909,380股增至741,966,734股 [5]

可转债情况 - 2020年4月9日公开发行8.00亿元“长集转债”[4] - 2020年5月13日起在深交所挂牌交易，10月15日起可转股，初始转股价8.31元/股[5] - 截至2025年3月31日，累计940,100.00元“长集转债”转股，股数140,590股，占比0.0190%[3] - 2025年1 - 3月，304,000.00元“长集转债”转股，股数57,354股[3] - 截至2025年3月31日，未转股“长集转债”金额604,990,500.00元，占比75.6238%[3] - 2024年9月18日起，“长集转债”转股价格修正为5.30元/股[8] - 2025年1 - 3月，“长集转债”因转股减少3,040张，一季度末余额6,049,905张[8] 股份情况 - 2024年末限售股数量271,736,100股，占比36.62%，2025年3月末不变[8] - 2024年末无限售股数量470,230,280股，占比63.38%，2025年1 - 3月增57,354股，3月末470,287,634股，占比63.38%[8] - 2024年末总股本741,966,380股，2025年1 - 3月增57,354股，3月末742,023,734股[8]

债券付息安排 - "长集转债"将于2025年4月9日按面值支付第五年利息，每10张债券（面值1,000元）利息为18.00元（含税）[1] - 本期债券票面利率为1.80%，计息期间为2024年4月9日至2025年4月8日[2] - 债权登记日为2025年4月8日，在该日收市后登记在册的债券持有人享有本次派息[1][5] - 个人投资者和证券投资基金需缴纳20%利息所得税，实际每10张派发14.40元；QFII和RQFII免征所得税，其他机构需自行缴税[5] 债券基本情况 - "长集转债"发行总额为800万张，发行首日为2020年4月9日[1] - 债券采用阶梯式票面利率：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[1] - 付息方式为每年一次，计息起始日为发行首日，付息日如遇节假日则顺延至下一工作日[2] 信用评级情况 - 2020年2月公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望稳定[3] - 2020-2022年跟踪评级维持AA级，2023年4月下调至AA-，2024年5月继续维持AA-评级[4][5]

债券发行 - 长集转债发行量8.00亿元，2020年4月9日发行，存续至2026年4月8日[5][6] 票面利率 - 第五年票面利率1.80%，每10张利息18元（含税）[4][6][11] 利息派发 - 个人等实际每10张派息14.40元，QFII等18元[11] 时间安排 - 债权登记日2025年4月8日，除息和付息日4月9日[4][12] 信用评级 - 公司主体和长集转债信用等级均为AA-，展望稳定[9][10]

股价情况 - 2025年2月26 - 28日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 经营与信息披露 - 公司前期披露信息无需更正补充，无未公开重大信息[5] - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 合作与股份转让 - 2025年2月28日披露与中科信控签战略合作框架协议，为初步意愿文件[8] - 控股股东等拟转让5%非限售流通股给北京中科泓源，协议转让结果不确定[8][9]