光启技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十二月 1 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并向董事会负责。委员会的议案 应当提交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应过半数,且其中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由独 立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第五条 审计委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格， 并由审计委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数，补充委员的任职期限 3 截至该委员担任董事或 ...

光启技术股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章总则 2 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | | 第三章股份 3 | | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 6 | | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章董事会 20 | | | 第一节董事 | 20 | | 第二节董事会 | 23 | | 第三节董事会专门委员会 | 29 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章监事会 30 | | | 第一节监事 | 30 | | 第二节监事会 | 33 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节财务会计制度 | 34 | | 第二节内部审计 | 37 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 37 | | 第九章通知和公告 3 ...

光启技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意 见及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及公司《独立董事制度》等的相关规定，作为光启技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第四次 会议相关议案发表下列意见： 一、关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见 基于客观事实和独立判断，对拟提交公司第五届董事会第四次会议审议的 《关于拟聘任会计师事务所的议案》进行了事前审核，现发表事前认可意见如下： 二、关于拟聘任会计师事务所的独立意见 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家经中国证监会和国务院 有关主管部门备案从事证券服务业务的专业的审计机构，具备为上市公司提供审 计服务的经验和执业能力，其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状 况等方面能够满足公司对审计机构的要求。公司拟聘任审计机构的审议和决策程 序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利 益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司 ...

财务表现 - 2023年第三季度，光启技术股份有限公司营业收入为381,245,716.70元，同比增长3.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为147,034,879.27元，同比增长25.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为25,133,951.55元，较去年同期下降650.98%[5] - 基本每股收益为0.068元，同比增长23.64%[5] - 2023年1-9月营业收入为1,224,234,212.55元，同比增长46.68%[10] - 2023年1-9月营业成本为677,896,760.93元，同比增长40.21%[10] - 2023年1-9月研发费用为65,456,774.77元，同比增长33.29%[10] - 2023年1-9月投资收益为13,542,836.00元，同比增长600.29%[10] - 2023年1-9月信用减值损失为-47,505,689.92元，同比增长-366.39%[11] - 2023年1-9月营业外收入为363,221.08元，同比增长127.78%[11] - 2023年1-9月营业外支出为1,171,258.31元，同比减少75.28%[11] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-138,482,736.61元，减幅为650.98%[12] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为219,475,070.70元，增幅为1335.47%[12] - 2023年第三季度净利润447,229,973.56元，同比增长50.2%[21] 资产负债表 - 应收账款金额为1,201,507,174.68元，较期初增长61.13%[8] - 预付款项金额为19,957,570.86元，较期初下降39.99%[9] - 存货金额为291,836,164.29元，较期初下降39.20%[9] - 投资性房地产金额为33,392,978.31元，较期初下降56.76%[9] - 应交税费金额为83,905,305.97元，较期初下降31.98%[9] 现金流量表 - 公司与实际控制人签署采购框架协议，三年合计总金额不超过24,000万元[16] - 光启技术股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为7,548,863,321.40元，较年初增长5.5%[18] - 光启技术股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为530,886,711.80元，较上期减少25.7%[19] - 光启技术股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,224,234,212.55元，较上期增长46.5%[20] - 经营活动现金流入577,285,894.67元，同比下降12.3%[23] - 投资活动现金流入531,421,068.28元，同比增长54.6%[23] - 筹资活动现金流出5,408,030.05元[24] - 现金及现金等价物净增加额75,584,304.04元，同比增长131.8%[24]

光启技术股份有限公司独立董事 公司本次通过全资子公司向全资孙公司增资事宜，是根据公司 2015 年第一 次临时股东大会决议、2018 年第三次临时股东大会决议、2018 年度股东大会决 议和 2022 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 【2016】2587 号《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的 批复》核准的募集资金使用方式，实施公司募集资金使用，符合《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相 关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次使用募集资金通过全 资子公司向全资孙公司进行增资的事项。 独立董事：李华峰、彭剑锋、赵琰 二〇二三年十月三十一日 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及公司《独立董事制度》等的相关规定，作为光启技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-053 一、监事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进 行了表决，审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 光启技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》全 文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》全文详见刊登于 2023 年 10 月 31 日《上海证 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于光启技术股份有限公司 使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律法规有关规定，作为光启技术股份有限公司（以下简称"光启 技术"、"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"持续督导机构"）对公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公 司增资事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，光启技术股份有限公 司向特定投资者发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额为人 民币 6,837,763,309.96 元。该等募集资金已于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-052 光启技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年 第三季度报告的议案》 公司全体董事、高级管理人员对《2023 年第三季度报告》全文签署了书面 确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。 《2023 年第三季度报告》全文详见刊登于 2023 年 10 月 31 日《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

本次股权转让完成后，公司不再持有龙生科技的股权，公司合并报表范围发 生变更，龙生科技不再纳入公司合并报表范围。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2023-051 光启技术股份有限公司 关于出售股权资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售股权资产的议案》。董事会同意 公司将其持有的浙江龙生汽车部件科技有限公司（以下简称"龙生科技"）100% 的股权以人民币 63,709.61 万元转让给俞龙生、俞旻贝。上述具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 25 日 和 2023 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售股权资产的公告》（公告编号： 2023-048）、《关于出售股权资产的进展公告》（公告编号：2023-050）。 龙生科技已于 2023 年 9 月 6 日完成了股权转让的工商变更手续，截至本公 告日，公司已收 ...