北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 光启技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案） 的 法律意见书 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23、30、31、32 层 二零二五年六月 法律意见书 释 义 | 本《法律意见书》中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | | --- | | 光启技术、公司 | 指 | 光启技术股份有限公司（曾用名"浙江龙生汽车部件股份 有限公司"） | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、 | | | | 本计划、本激励 | 指 | 光启技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 | | 计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 根据本次激励计划规定，获得公司股票期权时在公司（含 | | | | 子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心人员 | | 授权日 | 指 | 本次激励计划获准实施后，公司向激励对象授予股票期权 | | | | 的日期，授权日必须为交易日 | | 等待期 | 指 | 股票期权 ...

2025 年 6 月 公司简称：光启技术 证券代码：002625 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 光启技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 15 | | 光启技术、公司 | 指 | 光启技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 光启技术股份有限公司2025年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司根据本激励计划的规定，授予激励对象在未来一定期限 | | | | 内以预先确定的价格和条件购买公司股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日 | | 有效期 | 指 | 自股票期权首次授予登记完成之日起至激励对象获授的股票 | | | | 期权全部行权或者注销之日止 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予登记完成至可行权的时间段 | | 行权价格 | 指 ...

光启技术股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期激励机制的建 设，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，吸引和保留优 秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发 展，推出2025年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2025年股票 期权激励计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2025年股票期权激励计 划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 坚持公正、公开、公平的原则，与激励对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好 的激励和约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员以 及公司（含子公司）其他核心骨干员工，不包括公司独立董事和监事。 四、考核机构 董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作；人力资 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-052 光启技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于2025年6月9日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的 议案》，决定于2025年7月15日（星期二）召开公司2025年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）。现将本次股东会有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十一 次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所 ...

光启技术股份有限公司监事会 关于2025年股票期权激励计划有关事项的核查意见 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办 理》《公司章程》等规定，对公司2025年股票期权激励计划（以下简称"本激 励计划"）有关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；3、上市后最近36个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规 规定的不得实行股权激励的情形；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实 施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的激励对 象条件，包括： ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-051 光启技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 6 月 4 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了 表决，审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 <2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 <2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》的 内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-050 光启技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2025 年 6 月 4 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会 议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事金曦先生回避表决 1 章程》《2025 年股票期权激励计划（草案）》等规定，特制定公司《2025 年股 票期权激励计划实施考核管理办法》。 公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. ...

独立董事候选人资格 - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书[4] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格或有5年以上全职工作经验[13] - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[14] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[15] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[19] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[23] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[23]

董事会提名 - 西藏映邦实业发展有限公司提名蓝晏翔为光启技术第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 蓝晏翔承诺参加培训并取得深交所认可的资格证书[3] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属不在公司及关联企业任职[9][11] - 被提名人及其直系亲属非特定股份股东[11] - 被提名人与公司无重大业务往来及相关任职[13] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[20] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[21]

人员变动 - 独立董事周小楠因个人原因申请辞职，辞职后不再任职，未持股[2] - 周小楠辞职申请在股东会选举新独立董事后生效，期间继续履职[2] 人员提名 - 2025年6月3日董事会同意提名蓝晏翔为独立董事候选人[2] - 蓝晏翔若聘任将任审计、提名委员会委员，任期至第五届董事会届满[3] 任职情况 - 蓝晏翔未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 任职资格和独立性经深交所审核无异议后提交股东会审议[3] - 蓝晏翔1985年生，有清华学位，任科技公司创始人兼CEO[5] - 蓝晏翔未持股，与大股东无关联，无禁任情形，非失信被执行人[5]