一、独立董事的基本情况 本人彭剑锋，1961 年出生，中国人民大学劳动经济学专业硕士研究生 毕业，中国国籍，无境外永久居留权。历任海能达通信股份有限公司董事、 中国人民大学讲师、副教授、教授，中国人民大学劳动人事学院副院长、 教授、博士生导师等职务。现任北京华夏基石企业管理咨询有限公司董事 长、中国人力资源开发研究会常务副会长兼企业人才分会会长、中国企业 联合会管理咨询业委员会副主任委员、建信信托有限责任公司董事，现任 本公司独立董事。具备履行独立董事职责所必需的专业知识、工作经验和 职业素养。 报告期内，本人依照法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事职 责，并在董事会有关专门委员会中承担相应工作。本人未在公司担任除独 立董事及专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控 制人、其他董事、高级管理人员不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定 对独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会与董事会的情况 独立董事2025年度述职报告 作为光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人彭 剑锋严格按照《公司法》《上 ...

光启技术股份公司 关于 2025 年度独立董事独立性的评估意见 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事蓝晏翔、彭剑锋、赵琰、周小楠（已于报告期内离任）（以下合称"公司独立 董事"）出具的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，董事会根据自查报告认 真核查，出具评估意见如下： 1、公司独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"。 本公司及其附属企业包括公司及其下属全资、控股子公司，经核查，公司独 立董事不属于上述公司任职人员或任职人员的配偶、父母、子女、主要社会关系。 7、公司独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举 情形的人员"。 经核查最近 12 个月情况，公司独立董事不存在具有前述 1-6 项情形。 2、公司独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 根据公司股东名册列示及公司核实确认，公司独立董事不属于"直接或者间 接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女"。 3、公司 ...

独立董事 2025 年度述职报告 作为光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人赵琰 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》 的有关规定，忠实勤勉履行职责，积极参加董事会、股东会、董事会专门 委员会，审慎发表独立意见，持续关注公司规范运作、信息披露、财务报 告、内部控制及投资者权益保护等事项，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵琰，1959年出生，大学专科学历，高级会计师，中国国籍，无 境外永久居留权。1998年至2010年，任中航工业金城集团三产事业部财务 处处长；2002年至2007年，兼任中航工业第一集团公司财务部基建财务专 家组组长；2010年至2016年，任南京中航工业科技城发展有限公司财务部 经理；2008年至2016年，兼任中航工业集团公司基建财务专家组成员，现 任本公司独立董事。具备履行独立董事职责所必需的专业知识、工作经验 和职业素养。 报告期内，本人依照法律法规和《公司章程》的规定履行独立 ...

（一）出席股东会与董事会的情况 2025 年任期内，本人认真参加公司召开的股东会、董事会，会前主动 查阅会议资料、了解议案背景，会上充分发表意见并独立、审慎行使表决 权。本人对提交审议的各项议案均进行了认真审阅，未发生无故缺席会议 的情形，也未对董事会审议事项提出反对或弃权意见。 独立董事 2025 年度述职报告 作为光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人蓝 晏翔严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 制度》的有关规定，忠实勤勉履行职责，积极参加董事会、股东会、董事 会专门委员会，审慎发表独立意见，持续关注公司规范运作、信息披露、 财务报告、内部控制及投资者权益保护等事项，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人蓝晏翔，1985 年出生，清华大学学士、博士学位，中欧国际工商 学院高级工商管理硕士(EMBA)学位，中国国籍，无境外永久居留权。历任 北京友信科技有限公司 CTO 和高级副总裁，粤港澳大湾区数字经济研究 ...

光启技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年四月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激励与 约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、部门规章、规 范性文件及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制 挂钩； （五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第四条 ...