光启技术股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500301 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 光启技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-92 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审计报告 政旦志远审字第2 ...

光启技术股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500027 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 光启技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500027 号 光启技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了光启 ...

法 律 意 见 书 Landing Law Offices 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 关于光启技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销剩余股票期权的 上海兰迪律师事务所 关于光启技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销剩余股票期权的法律意见书 1．本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查与验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 ...

光启技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500110 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 光启技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 光启技术股份有限公司 年度募集资金存 2024 | 1-13 | | | 放与使用情况的专项报告 | | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500110 号 光启技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的光启技术股份有限公司（以下简称光启技术） 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 光启技术董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引 ...

光启技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500109 号 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500109 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 光启技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | | 目 | 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | | | | 1-2 | | | | | 说明 | | | | | | | | 二、 | | 光启技术股份有限公司 | 2024 | 年度非经营性资 | | 1 | | 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 光启技术股份有限公司全体股东： ...

国泰海通证券股份有限公司 关于光启技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为光启 技术股份有限公司（以下简称"光启技术"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对光启技术 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，光启技术由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,690.04 万股，发行价为每股 人民币 7.13 元，共计募集资金 689,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,000.00 万 元后的募 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.3000元，同比增长11.11%，2023年为0.2700元，2022年为0.1700元 [1] - 每股净资产为4.14元，同比增长1.22%，2023年为4.09元，2022年为3.82元 [1] - 每股公积金为2.36元，同比增长0.85%，2023年为2.34元，2022年为2.34元 [1] - 每股未分配利润为0.76元，同比增长10.14%，2023年为0.69元，2022年为0.42元 [1] - 营业收入为15.58亿元，同比增长4.28%，2023年为14.94亿元，2022年为11.68亿元 [1] - 净利润为6.52亿元，同比增长11.84%，2023年为5.83亿元，2022年为3.77亿元 [1] - 净资产收益率为7.17%，同比增长4.82%，2023年为6.84%，2022年为4.53% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有65769.72万股，占流通股比36.97%，较上期减少2079.49万股 [1] - 西藏映邦实业发展有限公司为第一大股东，持有39829.54万股，占总股本22.40%，持股数量未变 [2] - 石庭波为第二大股东，持有7133.55万股，占总股本4.01%，较上期增加110.40万股 [2] - 深圳光启空间技术有限公司为第三大股东，持有4469.37万股，占总股本2.51%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司为第四大股东，持有3686.31万股，占总股本2.07%，较上期减少1744.77万股 [2] - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金为第五大股东，持有2120.49万股，占总股本1.19%，较上期减少442.94万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司未公布分红送配方案，不分配不转增 [3]

2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 光启技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 光启技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 光启技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘若鹏、主管会计工作负责人奉平桃及会计机构负责人（会 计主管人员）奉平桃声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 详细内容见本报告第三节"十一、公司未来发展的展望"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | ...

文章核心观点 - 新一代航空航天装备崛起为国家战略安全和高端制造产业关键支柱，光启技术依托超材料领域积累推动万亿级赛道产业落地，成为中国新一代装备竞争中坚力量 [1] 全球航空航天装备行业格局 - 未来十年新一代航空航天装备成全球科技军备竞赛核心领域，中美竞争重塑行业格局 [2] - 美国及其盟友现役战机5645架，未来新订3391架，先进战机持续扩产，三大制造商2024年军用航空业务合计收入超万亿元，积压订单突破3.3万亿元 [2] - 中国航空装备行业快速崛起，三大企业年收入1610亿元，近六年增长率135%，到2035年要在数量与性能上实现对美对等乃至超越 [3] - 航空航天装备领域垂直产业链复杂，全产业链产值与整机产值系数超7，我国该产业链成国家重点扶持领域，未来十年将拉动高端制造等提升 [3] 新一代航空航天装备特点 - 从传统向新一代转型，飞行性能有突破，在新一代战场体系起决定性作用，要求结构轻量化与功能高度集成化，兼顾多种性能 [4] 超材料技术及光启技术优势 - 超材料可解决新一代航空航天装备性能要求难题，但从实验室走向工程应用面临诸多技术挑战，其能在结构层面实现功能叠加 [5] - 光启技术是中国超材料工程化破局关键参与者与引领者，创始人有深厚学术背景，公司构建起全球领先研发体系 [6] - 光启建立超材料研发制造超级平台，具备大规模制造能力，产品技术应用覆盖所有新一代航空航天装备 [7] 光启技术产业链体系 - 光启打造“技术+工艺+装备+系统”一体化全产业链模式，构建全国性协同平台，形成完整体系 [8] - 上游洛阳尖端装备公司营收复合增长率44.13%，深圳光启微电子公司是国家高新技术平台；中游株洲光启等负责关键部件制造；下游乐山光启专注低空无人机总装 [8] - 光启产业网络实现产业链闭环等，对冲“卡脖子”风险，提升效率，奠定持续成长护城河，业绩持续向好 [9] 光启技术应用场景与未来规划 - 光启以“超材料+”构建第二增长曲线，应用于低空经济、工业机器人、智能网联汽车等多领域，构建复合型商业模式 [10] - 未来十年光启计划依托“1+7+N”战略，推动超材料在更多国家级战略产业复制应用，形成技术生态 [11]

文章核心观点 光启技术董事长刘若鹏表示2025 - 2035年公司重点瞄准三大方向 超材料技术将在多领域深度赋能 公司面临产能紧张问题正积极扩建基地 超材料无人机将试飞并具备多项优势 [1][2][4][5] 公司战略方向 - 2025 - 2035年重点瞄准三大方向 打造新一代航空航天装备领域核心产品技术超级平台 坚持"1 + 7 + N"战略聚焦尖端工业领域赋能发展 探索低空无人机、机器人、智能网联汽车等新兴应用场景 [1] 超材料技术应用与市场 - 超材料技术在国防、航空航天、智能制造等领域广泛应用 作为新一代航空航天装备核心 将在低空经济、智能汽车、人形机器人等领域深度赋能 [1] - 未来十年中国新一代航空航天装备市场规模将从千亿元到万亿元跃升 超材料与新一代航空航天装备对复杂功能结构需求高度匹配 能满足其对轻量化、高性能、多功能的严格要求 [2] 公司订单与产能 - 今年2月光启技术新获超7.8亿订单合同 产品为超材料航空结构部件 计划2025年底前完成交付 [2] - 公司面临产能紧张问题 正在积极扩建新产业基地 引入海量机器人和AI技术提高生产效率和灵活性 [2] - 五大产能基地加速建设 河南洛阳基地、广东佛山基地已投产 湖南株洲基地、天津津南区基地和四川乐山基地2025年年内陆续建成投产 2025下半年至2026年逐步释放大规模产能 [3] 超材料无人机情况 - 2024年底进军低空经济领域 发布全球首款全机身超材料无人机 预计2025年小批量交付 设计月产能1万架 [4] - 超材料无人机搭载综合航电系统 具备自组网和抗电磁干扰能力 大幅降低成本 试飞工作即将有序推进 主要瓶颈是产能不足 [4][5] - 相比传统无人机 超材料无人机在续航与载荷能力方面显著提升 具备超强电子采集能力、高生存能力、低成本三大突破性优势 [5] - 公司正在开发一系列无人机产品 未来将持续深耕航空航天装备市场赛道 加大在无人机领域投入 [5] 公司股价表现 - 4月10日光启技术涨停收盘 股价上涨10.01% 收盘价为38.69元 换手率2.46% 交易额19.84亿元 总市值833.61亿元 [1] 行业数据对比 - 美国三大主机厂2024年总收入达10063亿人民币 累计积压订单创历史新高 达33071亿人民币 中国三大主机厂2024年总收入为1610亿元 [1]