审计机构相关 - 公司2025年12月3、19日同意续聘政旦志远为2025年度审计机构[2] - 政旦志远委派刘国清接替杨红宁为2025年度审计项目质量控制复核人[2] 审计人员情况 - 刘国清2002年7月成注册会计师，2001年10月开始相关审计[4] - 刘国清2026年2月在政旦志远执业，3月为公司提供审计服务[4] - 刘国清近三年复核超10家次，未受相关处罚处分[4][5]

光启技术股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 二〇二六年四月 1 第一条 为了完善光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，建立健全公司内部控制评价标准，确保公司内部控制评价工作有效开展，根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，结合公司规模、行业特 征、风险偏好和风险承受度等因素，制定本标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 内部控制缺陷按照成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷两类： （一）设计缺陷：指公司未建立为实现控制目标所必要的控制，或者现有控 制设计不适当，即使控制正常运行也难以实现预期的控制目标。 （二）运行缺陷：指建立了设计有效的内部控制，由于运行不当，包括未按 设计的方式运行、没有得到有效运行、执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力等， 导致无法有效实现控制目标。 第三条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷： （一）重大缺陷：指存在一个或多个控制缺陷，可能导致公司严重偏离控制 目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，显示公司内部控制无效。 （二）重要缺陷：指存在一个或多个控制缺陷，其严重程度低于重大缺陷， 但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷 ...

公司治理 - 2025年董事会召开15次，审议47项议案[2][6][8] - 2025年股东会召开7次，审议23项议案[2][6][8] - 审计委员会召开5次会议[8][11][12] - 薪酬与考核委员会召开4次会议[8][11][12] - 提名委员会召开3次会议[8][11][12] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[8][13] 财务与资金 - 2025年度公司董事、高管税前报酬总额为854.05[15] - 报告期内募集资金实际投入57,503.62万元[4][5] - 709基地累计投入190,068.77万元[4][5] - 研发中心项目累计投入26,521.49万元[4][5] - 905基地1期累计投入31,618.86万元[4][5] - 906基地1期累计投入12,993.83万元[4][5] 研发与技术 - 全年新增专利申请59项，其中发明专利34项，获得授权50项[3][6] - 在研超材料领域标准3项，累计持有3项国家标准及1项地方标准[3] 投资者关系 - 举办1次业绩说明会[2][5][6][8] - 开展10场投资者调研、沟通和交流活动[2][5][6][8] - 互动易平台回复146条[2][5][6][8] - 接待投资者调研9次[2] - 定期报告与临时报告总数为191份[2] 人事变动 - 2025年3月19日聘任奉平桃为财务总监[10] - 2025年4月7日聘任周建林为董事会秘书[10] - 2025年6月19日蓝晏翔当选独立董事，周小楠离任独立董事[10] - 董事长刘若鹏2025年10月1日起在光启超材料担任首席科学家并领取薪酬[16] 未来展望 - 2026年扩大超材料产品在核心尖端装备中渗透率[19] - 2026年继续推进709基地、研发中心项目等重点项目建设[19] - 2026年进一步提升产品质量和精细化管理水平[19] - 2026年优化关键环节制度、流程和组织协同，强化内控和风险防范[19] - 2026年完善绩效管理和人才培养机制[19] 风险提示 - 公司可能面临专业技术人才紧缺和涉密信息脱密披露影响投资者判断的风险[21]

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-025 董 事 会 二〇二六年四月二十八日 1 附件：调整后的组织架构图 光启技术股份有限公司 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 光启技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 27 日召开第五 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为匹配 公司业务结构的调整，进一步提升公司管理水平和运营效率，结合公司战略规划 及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调 整后的具体实施等相关事宜。 2 ...

光启技术股份有限公司 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《光启技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际情 况，参考行业及地区的收入水平，特制订公司 2026 年度董事、高级管理人员薪 酬方案。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 股东会审议。公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 四、薪酬标准 1、公司董事的薪酬 （1）公司非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规 定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。 非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩 效薪酬占比原则 ...

关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-027 光启技术股份有限公司 马千里先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、 实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经查询不属 于失信被执行人。其简历详见附件。马千里先生的联系方式： 联系电话：0755-86581658 特此公告。 光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月二十八日 1 传真号码：0755-86329077 电子邮箱：ir@kc-t.cn 联系地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层 邮编：518000 附件：马千里先生简历 马千里，男，1988年出生，中国石油大学（北京）本科学历，中国国籍， 无境外永久居留权。2011年至2012年任海南航空控股股份有限公司飞行部飞行学 员；2012年至2016年历任海南亚 ...

光启技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 光启技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 光启技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合光启技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 光启技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 1 光启技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-030 光启技术股份有限公司 关于举行2025年度及2026年第一季度 业绩说明会暨投资者开放日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》《2026 年第一季 度报告》。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2025 年度及 2026 年第 一季度的经营业绩、未来发展战略等情况，公司将于 2026 年 5 月 8 日（星期五） 下午 13：00-17：30 举行 2025 年度及 2026 年第一季度业绩说明会暨投资者开放 日活动。本次业绩说明会暨投资者开放日活动，投资者可通过以下方式报名参与： 一、业绩说明会暨投资者开放日活动安排 1、活动时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 13:00—17:30，其中业绩说 明会时间为 15：00-16：30。 1 2、活动地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-028 光启技术股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于2026年4月 27日召开，会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日 （星期三）召开公司2025年度股东会（以下简称"本次股东会"）。现将本次股东会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2026-017 光启技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于 2026 年 4 月 17 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《光启技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度总 经理工作报告》 公司总经理栾琳女士代表公司管理层向董事会做 2025 年度总经理工作报告。 2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度董 事会工作报告》 公司第五届董事会原独立董事周小楠女士，独立董事蓝晏翔先生、彭 ...