司召开的2023年度股东大会、2024年第一次临时股东大会、2024年第 二次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会、2024年第四次临时 股东大会，与中小投资者进行互动交流。 独立董事2024年度述职报告 作为光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董 事制度》等内控制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，尽职尽责， 忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表专业意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况 出席董事会、股东大会会议情况。2024年任职期间，公司共召开 了8次董事会、5次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席 了所有董事会会议（现场或通讯表决），没有缺席情况。 期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了 解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东 利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认 ...

光启技术股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 6 | | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | | 第三节股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章董事会 | 20 | | 第一节董事 20 | | | 第二节董事会 23 | | | 第三节董事会专门委员会 29 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章监事会 | 30 | | 第一节监事 30 | | | 第二节监事会 33 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节财务会计制度 34 | | | 第二节内部审计 37 | | | 第三节会计师事务所的聘任 37 | | | 第九章通知和公告 | ...

担保情况 - 公司拟为8家子公司提供最高不超20亿元综合授信或融资额度担保[2] - 各子公司资产负债率均低于70%[2] - 担保协议有效期自2024年度股东大会审议通过后起至2025年度股东大会召开之日止[14] - 董事会同意担保额度并授权董事长签署协议及文件[15] - 公司为子公司担保未要求反担保[15] - 截至公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为0元[16] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保情况[16] - 公司及子公司无逾期债务、诉讼及败诉相关担保[16] 子公司财务数据 - 深圳光启超材料技术有限公司资产负债率13.94%，新增担保额度3亿元，占净资产比例3.36%[4] - 深圳光启超材料技术有限公司资产总额534,918.17万元，负债总额74,573.68万元，营业收入35,860.45万元，净利润38,990.49万元[6] - 佛山顺德光启尖端装备有限公司资产负债率23.78%，新增担保额度3亿元，占净资产比例3.36%[4] - 佛山顺德光启尖端装备有限公司营收253386.81，净利润60265.80，扣非净利润193121.00等[8] - 天津光启超材料技术有限公司资产负债率0.59%，新增担保额度2.5亿元，占净资产比例2.80%[4] - 天津光启超材料技术有限公司营收10060.23，净利润59.41等[9] - 株洲光启超材料技术有限公司资产负债率21.11%，新增担保额度2.5亿元，占净资产比例2.80%[4] - 株洲光启超材料技术有限公司营收25459.04，净利润5373.51等[10] - 洛阳尖端装备技术有限公司资产负债率33.55%，新增担保额度2亿元，占净资产比例2.24%[4] - 深圳光启超材料微电子技术有限公司资产负债率28.74%，新增担保额度2亿元，占净资产比例2.24%[4] - 乐山光启超材料技术有限公司资产负债率0%，新增担保额度2亿元，占净资产比例2.24%[4] 子公司基本信息 - 佛山顺德光启尖端装备有限公司于2019年3月26日成立，注册资本5500，持股比例100%[8] - 天津光启超材料技术有限公司于2024年11月4日成立，注册资本10000，持股比例100%[9] - 株洲光启超材料技术有限公司于2024年9月5日成立，注册资本100，持股比例100%[10] - 洛阳尖端装备技术有限公司于2016年2月成立，注册资本1000，持股比例100%[11] - 深圳光启超材料微电子技术有限公司于2011年12月成立，注册资本100，持股比例100%[11] - 四川乐山光启超材料技术有限公司于2024年12月成立，注册资本10000，持股比例100%[12]

独立董事独立性评估 - 周小楠、彭剑锋、赵琰不属于多种不具独立性情形人员[1][2][3] - 2024年度任职期间不存在违反独立性要求情形[4] 评估信息 - 评估意见由光启技术董事会于2025年4月25日出具[5]

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-035 光启技术股份有限公司 关于设立募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，光启技术股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定投资者发行人民币普通股 966,900,415 股，募集 资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募 集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。该等募集资金已于 2017 年 1 月 23 日 全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8 号《验资报告》。 公司于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 调整部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，公司调增了顺德产业基地项目 （以下简称"709 基地"）的投资，709 基地的总投 ...

2024 年度内部控制评价报告 1 光启技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 光启技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 光启技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 光启技术股份有限公司 光启技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合光启技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 光启技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控 ...

2024 年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 | 监事会会议召开情况 | 监事会会议议题内容 | | --- | --- | | | 1、审议公司《2023 年度监事会工作报告》； | | | 2、审议公司《2023 年度财务决算报告》； | | | 3、审议公司《2024 年度财务预算报告》； | | | 4、审议公司《2023 年度利润分配预案》； | | | 年年度报告全文及摘要的议 5、审议公司《关于 2023 | | | 案》； | | | 6、审议公司《关于 年第一季度报告的议案》； 2024 | | | 7、审议公司《2023 年度内部控制自我评价报告》； | | 2024 年 4 月 26 日，召开公司第 | 8、审议公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 | | 五届监事会第五次会议 | 的专项报告的议案》； | | | 9、审议公司《关于 2024 年度公司为子公司提供担保的 | | | 议案》； | | | 10、审议公司《关于 2024 年度董事、监事、高级管理 | | | 人员薪酬方案的议案》； | | | 11、审议公司《关于 2021 年股票期权激励计划注销部 | ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-032 光启技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合光启技术股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，参考行业及地区的收入水平，特制订公司董事、 监事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十 八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议了《关于 2025 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、目的 为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动 董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展， 依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 拟定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-037 光启技术股份有限公司关于 2024 年度 计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，光启技术股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币 66,280,712.47 元，现将具体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》的规定，公司及公司子公司对 2024 年末存货、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、无形资产、固定资产、 在建工程、商誉等各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提减值准 备，计提信用减值损失和资产减值损失的情况如下： 单位：元 | 类别 | 减值项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"填列） | 应收账款 | -63,327,318.27 | | | 其他应收款 | -811,791.29 | | 资产减值损失（损失 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-029 光启技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"光启技术"） 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关格式指引编制募集资金专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，光启技术由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,690.04 万股，发行价为每 股人民币 7.13 元，共计募集资金 689,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,000.00 万元后的募集资金为 684,400.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司 于 2017 年 1 月 23 日汇入募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 ...