2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司作为领先的新一代尖端装备的核心供应商，深耕超材料尖端装备行业，落实本年度的各项计划，不断 强化生产过程管理，保证各项生产交付任务稳步有序推进。 报告期内，公司实现营业收入 155,776.39 万元，同比增长 4.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 65,196.78 万 元，同比增长 11.77%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 64,288.40 万元，同比增长 18.47%。 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司深耕超材料尖端装备行业。 超材料（metamaterials）是一种特种复合材料或结构，由人工微结构组成，通过对材料关键物理尺寸上进行有序结构 设计，使其获得常规材料所不具备的超常物理性质，在电学、磁学和光学等方面具备天然材料所不具备的特殊性质。作为 交叉学科研究领域，超材料技术也是物理、材料、电子、信息等学科的前沿技术，能够从根本上颠覆材料的构建范式，成 为诸多领域颠覆性技术的源头之一。在过去的十多年中，超材料研究已经向人们展示了其重构世界的潜力，受到世界各国 的关注。目前，超材料因其独特的物理性能在通信、尖端装备、汽车等 ...

光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修订，具体如下： 别决议审议，提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。 特此公告。 光启技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | | 表人。 | 人。董事长辞任的，视为同时辞去法 | | 1 | | 定代表人。法定代表人辞任的，公司 | | | | 应当在法定代表人辞任之日起三十 | | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | 第四十四条 公司召开股东大会 | 第四十四条 公司召开股东大会的地 | | | 的地点为公司的住所地或股东大 | 点为公司的住所地或股东大会通知 | | | 会通知中列明的地 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-031 光启技术股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为保证公司及全资或控股子公司（以下简称"子公司"）日常生产经营和流 动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行 及非银行金融机构（以下简称"金融机构"）申请总额不超过人民币 20 亿元的 综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。 公司董事会就本次申请金融机构综合授信额度拟提请股东大会授权董事长 在不超过总融资额度的前提下，可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融 机构的实际融资金额，并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权 期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信 额度内以金融机构与公司 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-036 光启技术股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于2025年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月20日（星期二）召开公司2024年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十 八次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）股权登记日即 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进 行了表决，审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告的内容符合监事会工 作开展的实际情况，所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的 内容能够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-026 光启技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果， ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-025 光启技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总 经理工作报告》 公司总经理栾琳女士代表公司管理层向董事会做 2024 年度总经理工作报告。 2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董 事会工作报告》 公司第五届董事会独立董事周小楠女士、彭剑锋先生、赵琰女士分别向董事 会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...

一、审议程序 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2024年度利润 分配预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意 见的审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润651,967,766.93 元，其中母公司实现净利润-18,343,737.82元。截至2024年12月31日，上市公司合 并报表中可分配利润为1,638,945,071.21元，母公司报表中可分配利润为 283,033,701.16元。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-027 光启技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保 持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进公司持续、稳定、健康 发展，更好地维护全体股 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-034 光启技术股份有限公司关于 会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了 《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告》。 （五）2021 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事 会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议 案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》，公司独立董 事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单 进行了核实。 公司 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 公司 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、公司 2021 年股票期权激励 ...

光启技术股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500027 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 光启技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500027 号 光启技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了光启 ...

光启技术股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500301 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 光启技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-92 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审计报告 政旦志远审字第2 ...