会议情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2023年召开12次董事会会议，独立董事出席9次[3] - 独立董事任审计委员会主任委员时，审计委员会召开3次会议，其均召集并参加[5] 合规情况 - 2023年不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[10] - 2023年除对合并范围内子公司担保外，未发生任何形式对外担保事项[10] - 2023年半年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[11]

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ম | | やえてきるの合宿価 ■ 名 品 北京 市 矢 城 北 大 行 株 求 中 株 大 在 株 発 中 大 在 株 発 中 大 在 株 第 日 大 在 株 第 日 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8. Chaovangmen Beidaiie. | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified nuhlic accountants 100027 P.R. China | | faceimile: +86 (010) 8551 7100 | ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 3-9 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA5F0107 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 德尔未来管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 ...

2023 年度监事会工作报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人 员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了 公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 1、公司于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室召开第四届监事会第十八次会议。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案： （6）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬与考 核方案的议案》； - 1 - （1）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 4、公司于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案： （1）审议通过 ...

关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-27 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公开发行可转债部分募集资金投资项目 重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募 集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司结合募投项目当前的实际情况和 投资进度，拟对相关募投项目进行重新论证并就计划完成时间进行调整，现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集 资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募集 资金净额为人民币 61,896.7 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-20 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，该议案尚待提交公司股东大会进行审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 2 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-13 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事 会于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度财务决 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 等法律法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事 会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度 工作重点和主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况概述 2023 年度，全球复杂多变的宏观经济形势为公司经营环境带来了诸多的不 确定性。面对复杂的经营环境，公司围绕"高质量发展"，聚焦创新升级，攻坚 克难，保持战略定力稳中求进，坚持精细化管理运作，以市场需求为牵引开展产 品创新工作；以公司业绩为导向推动各业务板块间联动；以加强内部控制建设为 基础，完善法人治理结构为保障，保证董事会运行的科学规范和公司的高质量可 持续发展。 在地材产业方面，地材板块贯彻"存量高质量发展，关键在于精"、"增量 高质量发展，关键在于创"的年度经营原则，将板块战略发展三条曲线优化为"聚 焦木地板领域，做深做大做强做优"；"提供高端木 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作 为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来部分募集资金 投资项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募 集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募 集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德尔未来科技控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准 从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，2020 ...