关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-29 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 为进一步促进德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司生产经营和发展需要， 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，本公司及子公司 2024 年度拟申请 银行综合授信总额不超过人民币 163,000 万元。授信形式包括但不限于流动资金 贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。 根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及子公司拟 向银行申请综合授信额度具体情况如下： 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-18 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 大会召开之日止。同时授权公司及子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体 信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决 议 ...

关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-19 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属控股子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担 保对象下属控股子公司苏州韩居实木定制家居有限公司（以下简称"苏州韩居"） 及苏州百得胜全屋整装家居有限公司（以下简称"百得胜整装"）的资产负债率 超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为进一步促进公司及公司下属子公司的业务发展，满足下属子公司生产经营 和发展需要，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》，公司为合并报表范围 内部分下属控股子公司的银行融资提供共计不超过 8,000 万元的担保。其中：苏 州韩居不超过人民币 5,000 万元，百得胜整装不超过人民币 3,00 ...

公司主营业务及发展战略 - 公司主营业务由木地板延伸至定制家居、石墨烯制备设备及相关产品应用[10] - 公司2024年将围绕"智能互联家居产业+石墨烯新材料产业"双主业发展战略[72] - 公司将加快新材料产业与家居产业的联动发展，寻找新的利润增长点[72] - 公司将对传统家居产业进行数智化升级[72] 财务业绩及分红 - 2023年公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元(含税)[2] - 公司2023年营业收入为19.33亿元，同比下降2.03%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3,176.20万元，同比增长265.31%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，同比增长1.50%[12] 主要子公司及收购情况 - 公司2018年完成对苏州百得胜和厦门烯成公司的收购[10] - 公司全资子公司百得胜在定制家居领域具有一定影响力，在产品品质、环保创新等方面有出色表现[21] - 公司控股子公司烯成石墨烯是国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业[23] - 公司因业务整合转让了东莞百得胜智能橱柜有限公司[44] 行业政策及市场分析 - 2023年我国房地产竣工面积为99,831.09万平方米，同比上年增长17%[19] - 2023年我国木地板与定制家居产品需求与销量恢复速度不及预期[19] - 国务院出台多项促进家居消费的政策措施，包括大力提升供给质量、积极创新消费场景等[19] - 国务院出台《关于规划建设保障性住房的指导意见》，明确加大保障性住房建设和供给[20] - 定制家居行业受益于城中村改造、二次装修等需求，未来发展将更加"绿色化"和"智能化"[20][21] - 工信部等部门发布《前沿材料产业化重点发展指导目录》，将石墨烯列为重点发展对象[21] - 我国石墨烯产业正处于初创阶段并初步实现产业化生产，各地政策支持下产业格局日益清晰[21] 公司在新材料领域的布局 - 公司在石墨烯领域具有一定技术积累和产业化基础[21] - 公司正在研发无榉木工程地板、石墨烯"7净"地板等新产品[47,48,49,50,51] - 公司将加快新材料产业与家居产业的联动发展，寻找新的利润增长点[72] 公司在家居产业的布局 - 公司地面材料板块拥有多个知名品牌，在技术研发、企业管理、产品质量等方面具有优势[20] - 公司定制家居业务板块采用"以产定采"的采购模式[24] - 公司定制家居板块的生产模式主要采取"C2M个性定制"的流程管理[26] - 百得胜以"轻高定"升级战略为特色，推出多款新品系列[31] - 百得胜携手中国林科院木材所、中国林产工业协会共同制定《水性涂料饰面木质制品》团体标准[31] - 公司定制家居板块将坚定跟随绿色发展趋势，深耕水漆战略，坚定推行基材无醛添加、面材水漆木皮、全屋健康空气[76] 公司在数字化转型方面的举措 - 公司地材板块智慧数字经营建设工作深度推进，部分工厂的生产线基本进入"数字化生产1.0"阶段[26] - 公司基本实现数字化管理、制造和供应链协同，逐步打造"工业互联网平台"[32] - 公司将充分利用上市公司平台，借助外部专家、咨询公司、行业协会等资源，通过数字化战略升级打造数字化内控管理体系[76] 公司治理及内部控制 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规章、规则的要求，制定内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构[83] - 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡[83] - 公司持续完善内部控制体系建设，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[118] - 公司2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[124] 关联交易及其他重大事项 - 公司报告期内无违规对外担保情况[138] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[150] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁等事项[154,155,157] - 公司报告期内不存在其他重大合同[164]

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 史浩明，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任江苏省法学会民法学研究会副会长，苏州大学王健法学院副教授。兼任南京、 苏州、南通仲裁委员会仲裁员，江苏百年东吴律师事务所律师，苏州市伏泰信息 科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2023 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为德尔未 来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"、"公司"）2019 年度公开发 行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对德尔未来使用闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 254 号）核准，德尔未来公 开发行了 630 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 6.30 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 61,896.70 万 元。前述募集资金已于 2019 年 4 月 10 日全部到位，信永中和会计师事 ...

募集资金 2023 年度存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作 为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募 集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募 集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和 会 ...

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 赵彬，1984 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任吴江区法院书 记员、助理判审员、判审员；江苏东大舟律师事务所实习律师；江苏东恒（苏州） 律师事务所高级合伙人。截至 2023 年 5 月 8 日任本公司独立董事，现任上海汉 盛律师事务所高级合伙人。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情 ...

关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。因此，德尔未来科技控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项评估意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 202 ...

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-11 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | | | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | 元/股 | 5.15 | | | | | | | | | | | 转股时间：2019 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | 10 | 11 | 2025 | 4 | 3 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...