德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"德尔未来"）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不 超过43,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在12 个月内滚动使用，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股 东大会召开之日止。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）核准，公司公开发行 了 630 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-13 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事 会于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度财务决 ...

关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-27 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公开发行可转债部分募集资金投资项目 重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募 集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司结合募投项目当前的实际情况和 投资进度，拟对相关募投项目进行重新论证并就计划完成时间进行调整，现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集 资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募集 资金净额为人民币 61,896.7 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-20 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，该议案尚待提交公司股东大会进行审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 2 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-29 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 1 ...

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-26 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立 董事孙曦先生的书面辞职报告。孙曦先生为了投入更多时间与精力在其所负责的 工作中，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核 委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及其下属子公司任何职务。 截至公告日，孙曦先生未持有公司股份。孙曦先生的辞职导致独立董事中欠 缺会计专业人士，为确保董事会的正常运作，在新独立董事就任前，原独立董事 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真 履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 孙曦先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对孙曦先生为公司所做的各项工作 及贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选 ...

2023 年度监事会工作报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人 员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了 公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 1、公司于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室召开第四届监事会第十八次会议。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案： （6）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬与考 核方案的议案》； - 1 - （1）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 4、公司于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案： （1）审议通过 ...

关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-19 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属控股子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担 保对象下属控股子公司苏州韩居实木定制家居有限公司（以下简称"苏州韩居"） 及苏州百得胜全屋整装家居有限公司（以下简称"百得胜整装"）的资产负债率 超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为进一步促进公司及公司下属子公司的业务发展，满足下属子公司生产经营 和发展需要，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》，公司为合并报表范围 内部分下属控股子公司的银行融资提供共计不超过 8,000 万元的担保。其中：苏 州韩居不超过人民币 5,000 万元，百得胜整装不超过人民币 3,00 ...

公司主营业务及发展战略 - 公司主营业务由木地板延伸至定制家居、石墨烯制备设备及相关产品应用[10] - 公司2024年将围绕"智能互联家居产业+石墨烯新材料产业"双主业发展战略[72] - 公司将加快新材料产业与家居产业的联动发展，寻找新的利润增长点[72] - 公司将对传统家居产业进行数智化升级[72] 财务业绩及分红 - 2023年公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元(含税)[2] - 公司2023年营业收入为19.33亿元，同比下降2.03%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3,176.20万元，同比增长265.31%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，同比增长1.50%[12] 主要子公司及收购情况 - 公司2018年完成对苏州百得胜和厦门烯成公司的收购[10] - 公司全资子公司百得胜在定制家居领域具有一定影响力，在产品品质、环保创新等方面有出色表现[21] - 公司控股子公司烯成石墨烯是国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业[23] - 公司因业务整合转让了东莞百得胜智能橱柜有限公司[44] 行业政策及市场分析 - 2023年我国房地产竣工面积为99,831.09万平方米，同比上年增长17%[19] - 2023年我国木地板与定制家居产品需求与销量恢复速度不及预期[19] - 国务院出台多项促进家居消费的政策措施，包括大力提升供给质量、积极创新消费场景等[19] - 国务院出台《关于规划建设保障性住房的指导意见》，明确加大保障性住房建设和供给[20] - 定制家居行业受益于城中村改造、二次装修等需求，未来发展将更加"绿色化"和"智能化"[20][21] - 工信部等部门发布《前沿材料产业化重点发展指导目录》，将石墨烯列为重点发展对象[21] - 我国石墨烯产业正处于初创阶段并初步实现产业化生产，各地政策支持下产业格局日益清晰[21] 公司在新材料领域的布局 - 公司在石墨烯领域具有一定技术积累和产业化基础[21] - 公司正在研发无榉木工程地板、石墨烯"7净"地板等新产品[47,48,49,50,51] - 公司将加快新材料产业与家居产业的联动发展，寻找新的利润增长点[72] 公司在家居产业的布局 - 公司地面材料板块拥有多个知名品牌，在技术研发、企业管理、产品质量等方面具有优势[20] - 公司定制家居业务板块采用"以产定采"的采购模式[24] - 公司定制家居板块的生产模式主要采取"C2M个性定制"的流程管理[26] - 百得胜以"轻高定"升级战略为特色，推出多款新品系列[31] - 百得胜携手中国林科院木材所、中国林产工业协会共同制定《水性涂料饰面木质制品》团体标准[31] - 公司定制家居板块将坚定跟随绿色发展趋势，深耕水漆战略，坚定推行基材无醛添加、面材水漆木皮、全屋健康空气[76] 公司在数字化转型方面的举措 - 公司地材板块智慧数字经营建设工作深度推进，部分工厂的生产线基本进入"数字化生产1.0"阶段[26] - 公司基本实现数字化管理、制造和供应链协同，逐步打造"工业互联网平台"[32] - 公司将充分利用上市公司平台，借助外部专家、咨询公司、行业协会等资源，通过数字化战略升级打造数字化内控管理体系[76] 公司治理及内部控制 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规章、规则的要求，制定内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构[83] - 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡[83] - 公司持续完善内部控制体系建设，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[118] - 公司2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[124] 关联交易及其他重大事项 - 公司报告期内无违规对外担保情况[138] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[150] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁等事项[154,155,157] - 公司报告期内不存在其他重大合同[164]

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 盛绪芯，1957 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、审计师。 曾任吴江审计事务所所长、苏州信诚会计师事务所所长、吴江市经济责任审计中 心主任、2012 年 12 月从吴江审计局退休。截至 2023 年 5 月 8 日任本公司独立 董事，现于苏州中合会计师事务所（普通合伙）就职。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 ...