关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-65 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-62），（以下简称"原公告"）。经审查，因工作 人员工作失误导致错误版本被上传，原公告中部分内容需予以更正，具体如下： 更正前： 一、会议召开和出席情况 7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表 9 人，代表股份数量 362,516,652 股，占公司股份总数的 55.0390%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权 委托代表 6 人，代表股份数 65,133,930 股，占公司股份总数的 9.8889%；通过网 络投票的股东共 3 人，代表股份数 771,940 股，占公司股份总数的 0.1 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年第二次临时股东大会决议公告（更正后） 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-66 德尔未来科技控股集团股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下 午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15－下午 3:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼 会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-63 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次临时会议于 2023 年 9 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开，因本次董事会 是否召开需要以公司 2023 年第二次临时股东大会表决结果作为前置条件，本次 会议审议事项属特殊紧急事项，经全体董事同意，在公司 2023 年第二次临时股 东大会结束之后当即召开本次董事会会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向下修正"未来转债"转股价格的议案》 根据公司《公开发行可转 ...

关于向下修正"未来转债"转股价格的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2023-64 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于向下修正"未来转债"转股价格的公告 根据公司《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款约定："在本次发行的可 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、修正前"未来转债"转股价格：8.58 元/股 2、修正后"未来转债"转股价格：6.00 元/股 3、修正后转股价格生效日期：2023 年 9 月 13 日 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]254 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]225 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-62 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 9 月 12 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下 午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15－下午 3:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼 会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式； 2023 年第二 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0325 号 致：德尔未来科技控股集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受德尔未来科技控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以 及表决结果发表法律意见，本所指派律师以现场方式对本次股东大会进行了见证。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijin ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-61 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络 ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-60 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-55），（以下简称"原公告"）。经审查， 原公告中同一表决权重复表决情况的计票规则有误。现对原公告中部分内容更正 如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 - 1 - 关于召开 2023 年第 ...

财务业绩 - [公司2023年上半年营业收入7.39亿元，较上年同期减少10.21%][22] - [归属于上市公司股东的净利润297.49万元，较上年同期增长32.14%][22] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1351.79万元，较上年同期增长23.69%][22] - [经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，较上年同期增长160.94%][22] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.0045元/股，较上年同期增长32.35%][22] - [加权平均净资产收益率 - 0.06%，较上年同期增加0.31%][22] - [本报告期末总资产46.46亿元，较上年度末增长5.55%][22] - [归属于上市公司股东的净资产17.80亿元，较上年度末减少0.96%][22] - [2023年上半年公司实现营业收入73,911.68万元，归属于上市公司股东的净利润297.49万元，扣除非经常性损益的净利润 - 1,351.79万元][44] - [公司本报告期营业收入7.3911677627亿美元，同比减少10.21%，营业成本5.6851842533亿美元，同比减少11.31%][65] - [家居行业营业收入7.2492046478亿美元，占比98.08%，同比减少8.11%；新材料行业营业收入99.843509万美元，占比0.14%，同比增长48.68%][67][68] - [地板类产品营业收入4.2025423357亿美元，占比56.86%，同比增长1.34%；定制家居类产品营业收入2.9848407094亿美元，占比40.38%，同比减少18.43%][68] - [华东地区营业收入2.4775736789亿美元，占比33.52%，同比减少19.32%；华北地区营业收入1.1881219958亿美元，占比16.07%，同比增长18.04%][68] - [公司投资收益2311.577197万美元，同比增长270.87%；公允价值变动损益358.583651万美元，同比增长42.02%][72] - [货币资金期末余额8.0864210383亿美元，占总资产比例17.41%，较上年末减少12.08%，主要系购买理财产品增加所致][73] - [应收账款期末余额2.0036352366亿美元，占总资产比例4.31%，较上年末减少0.36%][73] - [存货期末余额11.9258536268亿美元，占总资产比例25.67%，较上年末减少1.26%][73] - [短期借款期末余额5.6524974334亿美元，占总资产比例12.17%，较上年末增加4.39%][73] - [合同负债期末余额10.0548856609亿美元，占总资产比例21.64%，较上年末增加0.17%][73] - [金融资产期末数为854,442,274.87元，本期公允价值变动损益为3,585,836.51元，本期购买金额为2,627,400,000.00元，本期出售金额为1,981,800,000.00元][75] - [报告期末公司权利受限的资产共计339,075,676.40元，包括货币资金62,751,144.17元、应收账款16,166,968.49元等][76] - [报告期投资额为33,949,744.81元，上年同期投资额为53,084,748.76元，变动幅度为 -36.05%][77] - [报告期投资额中30,000,000.00元为对鲸采科技（苏州）有限公司的认缴出资，3,949,744.81元为募集资金投资][78] - [2019年公开发行可转债募集资金总额为63,000万元，累计使用23,565.99万元，尚未使用44,026.52万元][82] - [年产智能成套家具8万套项目累计投入3,736.24万元，投资进度为12.21%，预计2024年10月11日达到预定可使用状态][83] - [3D打印定制地板研发中心项目累计投入1,236.16万元，投资进度为16.71%，预计2024年4月11日达到预定可使用状态][83] - [智能成套家具信息化系统及研发中心项目累计投入5,593.59万元，投资进度为51.32%，预计2024年4月11日达到预定可使用状态][83] - [补充流动资金项目累计投入13,000万元，投资进度为100.00%，已于2019年5月28日达到预定可使用状态][83] - [因国内外经济增长放缓及家具市场价格波动，公司拟放缓募集资金投入，择机建设募投项目][83] - [公司以募集资金4129.90万元置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金，其中苏州帕德森置换3040.58万元，苏州百得胜置换951.02万元，德尔未来置换发行费用138.30万元][84] - [尚未使用的募集资金44026.52万元，含银行存款利息及结构性存款收益5696.03万元及扣除手续费0.22万元，其中29900万元用于现金管理][84] - [苏州百得胜智能家居有限公司注册资本4.55亿元，总资产11.9047378834亿元，净资产7.8994371816亿元，营业收入2.9848407094亿元，营业利润361.971844万元，净利润 - 105.193148万元][88] - [巢代控股有限公司注册资本4000万元，总资产1499.586033万元，净资产 - 1239.461926万元，营业收入360.707806万元，营业利润 - 66.253626万元，净利润 - 64.693884万元][89] - [利息保障倍数同比增加43.82%，主要因报告期利润总额增加][187] - [现金利息保障倍数同比增加374.27%，主要因报告期经营活动现金净流量增加][187] - [流动比率从上年末的1.77降至本报告期末的1.74，下降1.69%][189] - [资产负债率从上年末的58.98%升至本报告期末的61.58%，上升2.60%][189] - [扣除非经常性损益后净利润从上年同期的 - 1771.44万元升至本报告期的 - 1351.79万元，增长23.69%][189] - [货币资金从2023年1月1日的12.98亿元降至2023年6月30日的8.09亿元][195] - [交易性金融资产从2023年1月1日的2.42亿元升至2023年6月30日的8.54亿元][195] - [短期借款从2023年1月1日的3.42亿元升至2023年6月30日的5.65亿元][196] - [负债合计从2023年1月1日的25.96亿元升至2023年6月30日的28.61亿元][197] - [2023年6月30日流动资产合计19.6642316354亿美元，较2023年1月1日的16.6847313007亿美元有所增长][200] - [2023年6月30日非流动资产合计20.0860718324亿美元，较2023年1月1日的19.9800401854亿美元略有增长][200] - [2023年6月30日资产总计39.7503034678亿美元，较2023年1月1日的36.6647714861亿美元增长][200] - [2023年6月30日货币资金为3.0174699496亿美元，较2023年1月1日的3.6565996884亿美元减少][199] - [2023年6月30日交易性金融资产为2.1709281596亿美元，较2023年1月1日的0.150148亿美元大幅增加][199] - [2023年6月30日应收账款为2.4520212978亿美元，较2023年1月1日的2.0043191031亿美元增加][200] - [2023年6月30日预付款项为0.0988148947亿美元，较2023年1月1日的0.4267615848亿美元减少][200] - [2023年6月30日存货为8.3850196313亿美元，较2023年1月1日的8.5803117944亿美元略有减少][200] - [2023年6月30日短期借款为1.0311248426亿美元，较2023年1月1日的0.0723795479亿美元大幅增加][200] - [2023年6月30日合同负债为9.1012322888亿美元，较2023年1月1日的7.9491023795亿美元增加][200] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][5] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][99] 公司信息变更 - [报告期内公司注册地址、办公地址等联系方式有变化][20] 非经常性损益 - [2023年上半年公司非经常性损益合计16,492,888.54元，其中非流动资产处置损益2,239,698.58元，政府补助7,661,731.74元等][26] 行业环境 - [2023年上半年我国商品房累计销售面积59,514.72万平方米，同比下降5.3%；房地产累计新开工面积49,879.50万平方米，同比下降24.3%，木地板与定制家居产品需求与销量恢复慢][30] - [2022年中国直接从事地板产品生产的企业约2000家，一定规模企业的地板产品总销量约81,560万平方米，同比下降11.1%，精装修市场木地板规模为135.31万套，配置率达92.8%][32] - [2023年上半年我国限额以上单位消费品零售额累计达85,341.3亿元，累计同比增长7.4%；限额以上单位家具类商品零售额累计为685亿元，累计同比增长3.8%][34] - [2023年上半年我国商品房累计销售面积为59514.72万平方米，同比下降5.3%，影响公司下游家居业务][91] 公司业务板块 - [公司属于制造业中的木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业][29] - [公司地面材料板块旗下拥有多个品牌，拥有门店上千家，设有德尔木基材料研究院，参与制定多项木地板行业国家标准，拥有多项关键性专利技术][32] - [公司全资子公司苏州百得胜以定制家居为主营业务，拥有先进的数字化柔性生产线，在“水漆”、板材等领域拥有多项关键专利技术][35] - [公司控股子公司烯成石墨烯是国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业，可开发直径2寸到8寸的石墨烯化学气相沉积系统][37] - [公司地面材料板块采购采用“招”“采”“用”“评”四分离模式，定制家居业务采用“以产定采”模式][40] - [公司地面材料板块生产以自行生产为主、外协为辅，定制家居板块采用“C2M个性定制”模式][41] - [公司石墨烯产品有制备设备、导热材料等多种类型][56] - [公司旗下拥有“DER”“百得胜”等多个品牌][57] 公司荣誉 - [报告期内，公司入选《中国环保家居》“2023中国家居综合实力100强品牌”榜单，荣获多项荣誉][33] - [报告期内，百得胜荣获中国林产工业协会颁发的中国重点林产品“匠心品牌”荣誉，新品空气净化床头柜获“健康环保性能优+奖”][35] - [2023年上半年公司7“净”系列地板获“孕婴产品”推荐证书][61] 业务创新与发展 - [地材板块智慧数字经营建设推进，“德尔云场”小程序在北京、江苏两地试点运行][46] - [公司检验检测中心获中国合格评定国家认可委员会《实验室认可证书》，检测能力范围覆盖17个检测对象][46] - [“Der·1863”品牌新推“1 + 1”模式，装修、设计及已营业门店近四十家][47] - [公司与设计纪元打造的“荟设计”平台运营良好，“青年设计品牌主理人年度计划”在多地举行][49] - [地材板块产业互联网平台依托“鲸口仓”小程序正式运营][49] - [2023年上半年百得胜发布“卡森Max”等系列新品][52] - [2023年上半年定制家居板块开启“1+N”新渠道战略][53] - [“72色水漆微店”采取“线下微店、线上抖店”创新模式][54] - [百得胜携手制定的《水性涂料饰面木质制品》团体标准正式发布][55] 市场推广与营销 - [公司成为“2023苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛”官方赞助商之一，获央视赛事特别栏目冠名][50] - [2023年上半年公司网络营销矩阵创作内容40余项，各平台总播放、阅读量达百万人次][51] 销售网络 - [公司销售网络覆盖国内32个省市自治区和直辖市，与超50家百强开发商合作，线下有效门店近三千家][59] - [公司与电商平台合作，下属品牌线下有效门店近三千家][115] 公司战略 - [公司在大家居和新材料行业拥有研发优势，成果丰富][60] - [公司持续完善家居生态产业链，推进全产业链一体化布局][61] 公司治理 - [2022年度股东大会投资者参与比例为64.39%，于2023年05月08日召开][97] - [独立董事赵彬、盛绪芯任期届满离任，史浩明、孙慶换届聘任][98] - [2023年上半年公司修订多项制度完善内部控制管理体系，包括《对外担保制度》等][107] - [2023年上半年公司完成换届工作，召开股东大会1次、董事会6次、监事会3次][108] - [2023年上半年公司共披露42份公告文件履行信息披露义务][

独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，我们作为德 尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第 五届董事会第六次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据证监会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等相关规定，在对公司 2023 年上半年度控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查后，发表专项说明 及独立意见如下： 赵增耀 史浩明 孙 曦 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资 金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使 ...