股权变动 - 2023年4月24日原实控人将431,625,528股股票表决权（占总股本29.84%）委托给晶腾达[1] - 2023年公司原拟向晶腾达发行433,000,000股股份，后调整为363,500,000股，预计募资763,350,000元[2] - 2024年1月公司终止向特定对象发行股票事项[3] - 截至2024年6月30日，晶腾达为第一大表决权持有人，李俊锋为实控人[3] - 2024年北京二中院将对勤上集团持有的2.33亿股公司股份公开网络司法拍卖，占总股本16.11%[17][18] - 山东省金融资产管理股份有限公司竞得勤上集团4550万股、6250万股，成交价分别为1.14486亿元、1.3938亿元，均价约2.52元/股、2.23元/股[18] - 截至报告期末，拍卖成交股份完成过户，晶腾达持有表决权股份3.23625528亿股，占总股本22.53%，仍为第一大表决权持有人[18] - 2023年9月5日，4方合计持有的9456516股股票执行过户至公司回购专用证券账户[20] - 2024年4月30日，9456516股股票完成注销手续[20] - 公司总股本减少至1436594349股[20] - 收购人持有上市公司股票的表决权比例被动增加[20] 资产交易 - 报告期（2024年4月1日 - 2024年6月30日）内未发生影响较大的投资情况[5] - 报告期内上市公司及其子公司未发生影响较大的购买或出售资产事项，但有标的资产将于2024年7月4 - 5日拍卖[6] - 2011年公司以3169.36万元向威亮电器购买标的资产，因历史原因未完成过户，2019年标的资产被法院查封[15] - 2024年7月4日10:00至7月5日10:00，标的资产将在京东网络司法拍卖平台公开拍卖，评估价格为4741.86万元[16] 承诺事项 - 晶腾达及其实际控制人李俊锋承诺上市公司人员、财务、机构、业务等方面独立[13] - 晶腾达及其实际控制人李俊锋承诺目前无同业竞争，未来也不从事竞争业务[13][14] - 若晶腾达及其投资控制的公司出现同业竞争情况，将采取停止生产等方式避免[14] - 晶腾达及其实际控制人李俊锋承诺减少和规范与上市公司的关联交易[14] - 关联交易将遵循公开、公平、公正原则，按市场价格交易并履行决策和披露义务[14] - 晶腾达及其实际控制人李俊锋保证不通过关联交易获取不正当利益[14] - 晶腾达及其实际控制人李俊锋承诺不通过关联交易谋求特殊利益，不损害中小股东利益[14] - 晶腾达及其实际控制人李俊锋承诺在作为控股股东期间不越权干预公司经营，不侵占公司利益[14] - 若违反摊薄即期回报填补措施承诺，晶腾达及其实际控制人李俊锋将依法承担补充责任[14] - 本次向特定对象发行股票已终止，无需履行摊薄即期回报填补措施承诺[14] - 威亮电器承诺若案外人执行异议诉讼一审败诉，30日内支付3160万元及相关利息作为保证金[15] - 晶腾达承诺自非公开发行结束，若威亮电器未履行义务则代为履行，减持所得优先用于履约，2080万股不早于威亮电器承诺履行完毕解禁[15] - 2023年1月31日晶腾达补充承诺，5日内代威亮电器支付500万元保证金[15] - 若诉讼败诉，晶腾达代威亮电器弥补损失，保证金按3160万元及相关利息计算，不足另行赔偿[15][16] - 若诉讼胜诉，标的资产他项权利消除后，公司5日内无息退还保证金[16] 其他情况 - 报告期内上市公司未发生重大关联交易[8] - 报告期内上市公司不存在主营业务调整情况[9] - 报告期内上市公司不存在更换董监高的情形[10] - 本次收购不涉及职工安置事项[11]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议相关 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[14] 职责与流程 - 对年度报告负有多项职责[8] - 内审部负责会前准备并提供材料[11] - 通过议案及表决结果书面报董事会[15] 制度施行 - 工作制度自董事会通过之日起施行，解释权归董事会[17]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议须提前三天通知全体委员，紧急情况除外[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须经全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，至少保存十年[12] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议通过实施[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[7] - 委员会任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 人力资源及行政部为接口工作部门[4]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策建议[2] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任职相关 - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致可连选连任[5][4] 职责与会议 - 主要职责含研究长期发展战略规划等五项内容[6] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议表决方式有举手表决等三种，记录至少保存十年[11][12] - 工作制度自董事会通过施行，解释权归董事会[14]

独立董事任职资格 - 董事会至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职要求 - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，公司60日内补选[10] - 出现不宜履职情形公司60日内补选[10] - 每年现场工作不少于十五天[13] - 工作记录及资料至少保存十年[18] - 总经理应提前15日汇报经营情况[19] 独立董事会议相关 - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提请解除职务[20] - 专门会议每年至少开一次定期会议[23] - 定期会议提前5日通知[24] - 不定期会议提前3日通知，紧急情况可不受限[25] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[25] 独立董事职权行使 - 薪酬等委员会独立董事应占二分之一以上并担任召集人[16] - 2名及以上认为资料不完整可联名要求延期等[17] - 部分职权行使需全体过半数同意[16][27] - 部分事项经过半数同意后提交董事会审议[16][27] 其他 - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[21] - 非独立董事等可列席无表决权[26] - 表决一人一票，记名投票[26] - 会议由秘书安排，有记录并签字确认[27] - 制度未尽事宜按法律和章程执行[29] - 制度经股东大会通过后生效，由董事会解释[29]

公司基本信息 - 公司于2011年11月3日核准首次发行4683.50万股人民币普通股，11月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为143,659.4349万元[6] - 公司设立时总股本10,000万股，均为人民币普通股[15] - 东莞勤上集团有限公司持有公司5050万美元净资产，占比50.50%[16] - 公司总股本为143,659.4394万股，每股面值1元[17] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%[23] - 公司董事等所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事等离职后半年内，不得转让所持本公司股份[23] 股东权益与诉讼 - 公司董事会不执行相关规定，股东有权要求董事会在30日内执行[24] - 公司董事会未在30日内执行，股东有权以自己名义向法院提起诉讼[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[39] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后10日内书面反馈[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[40] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[40] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[40] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东大会[40] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[43] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[44] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议期间间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[45] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日向全体股东公告并说明原因[46] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会特别决议通过[56] 董事、监事、高管相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[66] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[68] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露有关情况[68] - 董事对公司商业秘密的保密义务持续至商业秘密公开，其余忠实义务持续至辞职生效或任期届满后1年[69] - 董事会由6至9名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人，独立董事人数不低于董事会组成人数的1/3，且至少有1名会计专业人士[72] - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[89][90] - 公司设财务总监1名，每届任期3年[92] - 有最近36个月受中国证监会行政处罚等情形的人士不得担任董事会秘书[93] - 监事每届任期3年，任期届满可连选连任[98] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表比例不低于1/3[100] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于30%，由董事会审议批准；30%以上需提交股东大会审议批准[74] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产比例低于50%或绝对金额在5000万元以下，由董事会审议批准；50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东大会审议批准[74] - 交易标的主营业务收入占公司经审计主营业务收入低于50%或绝对金额在5000万元以下，或净利润占公司经审计净利润低于50%或绝对金额在500万元以下，董事会审议即可；反之需提交股东大会审议[75][76] - 交易成交金额占公司经审计净资产低于50%或绝对金额在5000万元以下，或交易产生利润占公司经审计净利润低于50%或绝对金额在500万元以下，董事会审议即可；反之需提交股东大会审议[76] - 关联交易总额低于3000万元或占公司经审计净资产绝对值低于5%，董事会决议批准；达3000万元且占比5%以上，需股东大会批准[77] - 公司提供财务资助，单笔超公司经审计净资产10%、被资助对象资产负债率超70%、12个月内累计超公司经审计净资产10%等情况，董事会审议后需提交股东大会审议[78] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 法定公积金转为资本时，留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[107] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利(或股份)的派发事项[107] - 公司资产负债率高于70%可不进行利润分配[108] - 重大投资计划或支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超公司最新一期经审计净资产50%且超5000万元，或达或超最近一期经审计总资产30%[110] - 满足现金分红条件下，公司每年现金分配利润不少于该年可分配利润的10%[110] - 公司至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》，制定需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[115] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应提前30天通知[116]

审计委员会调整 - 2024年6月24日第六届董事会第十次会议通过调整审计委员会委员议案[1] - 董事长、总经理李俊锋不再担任审计委员会委员[1] - 董事李俊达当选审计委员会委员，任期至第六届董事会任期届满[1] - 调整后审计委员会委员为李萍、秦弘毅、李俊达[2]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年07月11日14：30召开[1] - 网络投票时间为2024年07月11日[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2024年07月11日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年07月11日上午9：15至下午15：00[14] 其他时间 - 股权登记日为2024年07月05日[2] - 会议登记时间为2024年07月08日上午9：30 - 11：30，下午14：30 - 16：30[8] 议案与投票 - 议案1需由出席会议有效表决权的2/3以上股份审议通过[6] - 投票代码为362638，投票简称为“勤上投票”[12]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 会议通知提前三天送达，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他要点 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[12] - 任期与董事会一致，连选可连任[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 对董事会负责，提案提交审议[7] - 工作制度自董事会通过施行及修改[14]

会议召开 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年06月24日召开，9名董事全部出席[3] - 公司将于2024年07月11日召开2024年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[8] 议案表决 - 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8]