青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月22日召开第五届 董事会第十七次会议（定期），会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程><董事 会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、关于增加董事会席位暨修订<公司章程><董事会议事规则>及<独立董事工作制度>的 情况说明 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，董 事会同意将董事会成员人数由9名增加至11名，其中独立董事人数3名增加至5名，非独立董事 人数不变。鉴于上述调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》和《董事会议事 规则》《独立董事工作制度》中的相关条款进行同步修订。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-018 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 第三条 舆情信息的分类： （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由董事长担任 组长，总经理、董 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事方文彬先生、范文来先生、戎一昊先生、邢铭强 先生（任期内，邢铭强先生于2024年8月19日离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：经核查独立董事方文彬先生、范文来先生、戎一昊先生、邢铭强先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之 间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在本 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规 定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度的全部会议，做到了不受公司控股股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运 作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其 是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范文来先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年6月，毕业于江南大学，生物工 程专业，工程硕士，江南大学生物工程学院教师、研究员。曾任江苏洋河股份有限公司（原 江苏洋河酒厂、江苏洋河集团有限公司）车间副主任、生产部（处）副职和正职、技术发展 部长、技术中心主任，江苏 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（邢铭 强先生于2024年8月19日离职生效），在本年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年 度任期内的全部会议，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，充分地发挥了独立 董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其是中小股东的整体利益，认真地履行了独 立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邢铭强先生: 中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年7月，毕业于中央财经大学会 计学专业，博士研究生，兰州财经大学会计学院副教授。曾任国家开发银行甘肃省分行客户 经理，上海道彝商务咨询有限公司监事，甘肃省第十二届、第十 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年年度报告全文 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 2 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人（会 计主管人员）杨翠玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 482,002,974 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 3 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 34 | ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-017 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 1 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 431,664,515.93 | 52 ...

股份解除质押 - 天佑德集团解除质押股份数量为1800万股[2] - 解除质押股份占其所持股份比例为9.02%[2] - 解除质押股份占公司总股本比例为3.73%[2] 持股与质押情况 - 天佑德集团持股数量为1.9948304亿股，比例为41.39%[5] - 累计被质押股份数量为7623万股，占比38.21%[5] - 累计被质押股份占公司总股本比例为15.82%[5] 股份限售冻结 - 已质押股份限售和冻结、标记数量为0股[5] - 未质押股份限售和冻结数量为0股[5]

股份解除质押 - 天佑德集团本次解除质押47,961,000股，占所持24.04%，占总股本9.95%[2] - 第一次解除27,211,000股，占所持13.64%，占总股本5.65%[2] - 第二次和第三次各解除10,375,000股，各占所持5.20%，各占总股本2.15%[2] 持股与质押情况 - 截至披露日，天佑德集团持股199,483,040股，比例41.39%[5] - 累计质押94,230,000股，占所持47.24%，占总股本19.55%[5] - 已质押和未质押股份限售、冻结等数量为0[5]

股份质押情况 - 天佑德集团本次质押4300万股，占所持股份21.56%，占总股本8.92%[2] - 本次质押后，质押股份占所持股份71.28%，占总股本29.50%[3] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份47961000股，对应融资余额2亿[4] - 未来一年（不含半年内）到期质押股份为0股[4] 其他情况 - 本次质押不影响控制权，无平仓风险，与自身资金需求有关[2][4] - 集团无侵害公司利益情况和业绩补偿义务[4]