独立董事任期与履职 - 独立董事吴非任期至2023年3月16日[2] - 2023年吴非出席1次董事会会议、1次股东大会[4] - 2023年吴非参加2次审计委员会会议、2次提名委员会会议[5] 公司治理与决策 - 报告期内通过提名委员会会议审议聘任财务总监议案[19] - 报告期内通过提名委员会审核董事候选人资格[22] - 报告期内审查拟聘任高级管理人员相关情况[22] 合规情况 - 报告期内公司关联交易合法合规，未危害股东利益[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期内无财务会计报告披露及聘解会计师事务所事项[17][18] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策变更等情形[21]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为121,015.82万元[7] - 2023年度公司营业收入为12.10亿元，同比增长23.50%[1] - 2023年度公司营业利润为1.529亿元，同比增长36.46%[1] - 2023年度公司利润总额为1.451亿元，同比增长37.22%[1] - 2023年度公司净利润为9284.79万元，同比增长26.23%[1] 财务状况 - 2023年末合并资产总计33.28亿元，较2022年末增长4.08%[21] - 2023年末合并负债合计5.25亿元，较2022年末增长13.73%[23] - 2023年末合并股东权益合计28.03亿元，较2022年末增长2.46%[23] - 2023年末存货账面价值134,683.07万元，占资产总额的比重为40.47%[9] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，上期为 - 333.62万元[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿元，上期为3284.88万元[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为2883.95万元，上期为 - 7864.25万元[34] 研发情况 - 2023年本期研发支出合计29,718,926.95元，上期为16,558,731.90元[165] - 2023年费用化研发支出15,806,238.88元，上期为11,987,680.32元[165] 子公司情况 - 中酒时代酒业（北京）有限公司少数股东持股比例9.45%，当期归属于少数股东的损益为 -356,334.00元[169] - 中酒时代酒业（北京）有限公司本期营业收入151,562,609.70元，净利润 -3,766,033.60元[169] 其他要点 - 公司以客户确认收货作为酒类销售收入确认时点[7] - 2023年限制性股票激励计划本期授予数量为9,440,000.00，金额为67,212,800.00元[191] - 拟分配及经审议批准宣告发放的利润或股利均为62,660,386.62元[194]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-007 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第九次会议（定期）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第九次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中,以通 讯方式出席会议 6 人，董事李银会、万国栋、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊 先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《 2023 年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ...

财务审计 - 审计天佑德公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结论 - 天佑德公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]

预算编制 - 2024年度财务预算依据2023年实际经营编制[2] - 范围包括公司合并范围内企业[3] 预算目标 - 2024年主营业务同比增长，青稞白酒营业利润同步[5] 预算控制 - 强化财务管理，加强成本与预算执行控制[5] 不确定性 - 预算为内部指标，不代表盈利预测和承诺[6]

人员情况 - 从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[1] - 拟签字项目合伙人石晨起2023年开始服务[2] - 拟签字注册会计师刘明哲2016年开始服务[3] - 项目质量复核人员李成亮2015年开始从事相关复核[3] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务13.65亿元、证券业务5.10亿元[1] - 2022年为超10000家公司服务，上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[1] 客户相关 - 同行业上市公司审计客户2家[1] - 2022年上市公司年报审计客户主要分布于五个行业[1] 质量与保障 - 实施四级质量复核控制[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[9]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票22,562,974股，募集资金总额411,999,905.24元，净额404,971,004.16元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金172,965,729.28元，收益净额10,476,522.35元，余额242,481,797.23元[3][4] - 本报告期使用募集资金51,021,807.67元，收益净额4,246,261.87元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为3539.90万元，比例为8.59%[28] - 已累计投入募集资金总额为13756.67万元[28] 资金使用与管理 - 2023年12月修订《募集资金管理制度》，对募集资金专项存储管理[7] - 2021 - 2022年注销部分募集资金专户及对应监管协议终止[8][9][10] - 2022年两次变更部分募集资金用途，共3539.9万元永久补充流动资金[10][23] - 2021年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金25,473,711.93元及已支付发行费用523,065.93元，共计25,996,777.86元[15] - 报告期内不存在变更实施地点和方式、闲置资金补充流动资金情况[14][16] - 2021 - 2023年公司及子公司拟用闲置募集资金现金管理，2023年为不超2.86亿元[17][18][19] - 报告期内现金管理收益（含利息、扣手续费）为424.626187万元[18] 项目投资进度 - “1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”截至期末投资进度为17.78%[28] - “营销网络建设项目”截至期末投资进度为36.35%[28] - “青稞酒研发及检测中心建设项目”截至期末投资进度为9.93%[28] - “青稞种植基地建设项目”截至期末投资进度为100.86%[28] - 1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟等三个项目建设期三年，受客观因素影响进度放缓[1]

人事变动 - 独立董事戎一昊于2023年3月17日任职生效[2] - 公司于2023年3月17日聘任财务总监[19] - 公司董事会换届选举，提名、选举第五届董事会董事，聘任高级管理人员[21] 会议情况 - 报告期内应出席董事会会议8次，亲自出席8次[4] - 报告期内公司召开三次股东大会，独立董事均亲自出席或列席[4] - 2023年独立董事参加董事会审计委员会会议5次，审议通过16项议案[5] - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议4次，审议通过8项议案[6] - 报告期内公司召开一次独立董事专门会议，应出席3名，实际出席3名[6] 议案审议 - 独立董事专门会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[6] - 审核并通过《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》[23] - 审核2023年限制性股票股权激励事项相关议案[24] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告[17] 审计相关 - 公司续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[18] 政策与承诺 - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[20] - 公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，提供建设性建议，加强沟通[25] 激励计划 - 公司制定2023年限制性股票激励计划草案[24] - 认为激励计划拟定、审议流程符合规定，激励对象符合任职资格[24]

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，拟定 2024 年度公司董事薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 2、公司非独立董事薪酬 公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核 管理制度领取薪酬，不再发放董事津贴。公司董事长 2024 年年薪与公司经营业 绩挂钩，按照公司年度经营管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等进行评 定并发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事 会会议的相关费用由公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行 业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 五、2024 年度董事薪酬方案审议情况 该方案相关议案已提交公 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第九次会议(定期)审议通过了《关于召开2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-014 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年6月13日下午14:00。 网络投票时间：2024年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年6月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股 ...