人员变动 - 董事、副总经理鲁水龙因个人原因辞职，不再担任任何职务[2] - 2025年12月29日选举孙海亮为第五届董事会职工董事[2] 股份情况 - 鲁水龙持有公司股份300,000股[2] - 孙海亮持有公司股份15,000股[4] 人员信息 - 孙海亮生于1983年9月，大学学历[4] - 孙海亮与大股东无关联关系[4]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年12月13日决定召开，12月29日现场会议在七楼会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5][6] - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）176人，代表股份202,527,366股，占比42.2718%[7] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项等议案》同意201,984,267股，占比99.7318%[9] - 《关于变更注册资本等修订＜公司章程＞议案》同意199,973,243股，占比98.7389%[10] - 《关于修订＜董事会议事规则＞议案》同意199,922,944股，占比98.7140%[11] - 《关于修订＜股东会议事规则＞议案》同意199,921,444股，占比98.7133%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意199,917,844股，占比98.7115%[13] - 《关于修订＜融资与对外担保制度＞议案》同意199,905,344股，占比98.7053%[14] - 《关于修订＜关联交易决策制度＞议案》同意199,905,844股，占比98.7056%[15] 会议合规 - 特定议案需三分之二以上通过，其他议案需过半数通过，本次会议表决程序和结果合法有效[18] - 本所律师认为会议召集、召开程序，召集人、出席人员资格及表决均合法有效[19] 法律意见 - 法律意见书一式贰份，负责人张利国，经办律师潘继东和郄建文，签署日期2025年12月29日[20][21]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月29日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席股东会股东176人，代表股份202,527,366股，占公司有表决权股份总数42.2718%[4][5] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项等议案》同意201,984,267股，占出席有效表决权股份总数99.7318%[7] - 《关于变更注册资本等议案》同意199,973,243股，占出席有效表决权股份总数98.7389%[9] 合规情况 - 北京国枫律师认为本次会议召集、召开及表决均合法有效[18]

公司经营战略 - 公司表示将持续做好主业经营 [1] - 公司致力于提升市场竞争力和盈利能力 [1] - 公司此举旨在应对股东的投资回报需求和公司的长期发展 [1]

市场表现 - 12月25日午后，白酒股板块整体呈现震荡走高态势 [1] - 水井坊股价涨停，涨幅达到+10.01%，现价为39.80元 [1][2] - 皇台酒业股价上涨+5.00%，现价为13.23元 [1][2] - 酒鬼酒股价上涨+3.92%，现价为57.53元 [1][2] - 金徽酒股价上涨+3.23%，现价为20.46元 [1][2] - 舍得酒业股价上涨+2.59%，现价为58.96元 [1][2] 个股涨跌 - *ST岩石股价上涨+2.91%，现价为3.54元 [2] - 山西汾酒股价上涨+1.76%，现价为178.69元 [2] - 迎驾贡酒股价上涨+1.71%，现价为40.46元 [2] - 金种子酒股价上涨+1.73%，现价为9.98元 [2] - 天佑德酒股价上涨+1.58%，现价为9.02元 [2] - 伊力特股价上涨+1.49%，现价为14.27元 [2]

白酒板块市场表现 - 12月25日午后，白酒股震荡走高，水井坊涨停，皇台酒业涨5%，酒鬼酒、金徽酒、舍得酒业涨幅居前 [1] - 水井坊涨幅最大，达到+10.01%，现价为39.80元 [2] - 皇台酒业涨幅为+5.00%，现价为13.23元 [2] - 酒鬼酒涨幅为+3.92%，现价为57.53元 [2] - 金徽酒涨幅为+3.23%，现价为20.46元 [2] - 舍得酒业涨幅为+2.59%，现价为58.96元 [2] - 山西汾酒、迎驾贡酒、金种子酒、天佑德酒、伊力特等公司股价均有不同程度上涨，涨幅在+1.49%至+1.76%之间 [2]

白酒板块市场表现 - 12月19日，白酒板块整体下跌0.66%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.36%，深证成指上涨0.66% [1] - 板块内个股表现分化，*ST岩石领跌，跌幅达4.91%，而迎驾贡酒领涨，涨幅为3.09% [1][2] - 板块成交活跃，多只个股成交额超过1亿元，其中贵州茅台成交额最高，达37.33亿元 [1][2] 个股价格与成交情况 - 迎驾贡酒收盘价40.09元，上涨3.09%，成交6.65万手，成交额2.64亿元 [1] - 今世缘收盘价35.78元，上涨1.94%，成交7.73万手，成交额2.75亿元 [1] - 贵州茅台收盘价1410.00元，微涨0.21%，成交2.65万手，成交额37.33亿元 [2] - 五粮液收盘价110.53元，微涨0.09%，成交13.82万手，成交额15.26亿元 [2] - *ST岩石收盘价3.29元，下跌4.91%，成交9.35万手，成交额3079.69万元 [2] 板块资金流向 - 当日白酒板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为5.64亿元 [2] - 游资与散户资金呈净流入状态，游资净流入3.01亿元，散户净流入2.64亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，迎驾贡酒、洋河股份、今世缘主力资金净流入居前，分别为2719.29万元、2594.50万元和2593.44万元 [3] - 部分个股主力资金呈净流出，如老白干酒主力净流出35.46万元，口子窖主力净流出124.32万元 [3]

公司股东关系管理活动 - 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司决定开展邀请股东品鉴产品的活动，旨在加强与股东的交流和互动，提高股东满意度 [1] - 活动面向截至2025年6月13日及2025年7月25日下午收市时登记在册的股东，包括通过融资融券交易持有股份的股东，但排除控股股东、董事及高级管理人员 [1] 活动具体内容与权益 - 报名成功的每位股东均可获得一张股东专享五折优惠券，用于购买股东专区产品 [1] - 公司提供总计3,200份天佑德青稞酒品鉴礼盒，将在报名成功人数中抽取，礼盒具体内容以实物为准 [1] 公司产品研发与反馈机制 - 公司将把股东品鉴后的各种形式意见反馈，作为酒体设计和品质提升工作的重要参考 [1]

公司股东回馈与产品推广活动 - 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司决定开展邀请股东品鉴产品的活动，以加强与股东的交流和互动，提高股东满意度 [1] - 活动面向截至2025年6月13日及2025年7月25日下午收市时登记在册的股东，包括通过融资融券交易持有股份的股东，但排除控股股东、董事及高级管理人员 [1] - 成功报名的股东将获得股东专享五折优惠券，可用于购买股东专区产品 [1] - 公司将从报名成功者中抽取3,200名股东，赠送天佑德青稞酒品鉴礼盒一份 [1] 公司产品研发与质量提升 - 公司将把股东品鉴后的各种形式意见反馈，作为酒体设计和品质提升工作的重要参考 [1]

活动信息 - 开展邀请股东品鉴产品活动，加强与股东交流[2] - 股东申领资格截止时间为2025年6月13日、7月25日收市时[3] - 活动申请时间为2025年12月16日10:00至2026年1月15日23:59[5] 活动权益 - 股东专享五折优惠券，可购股东专区产品[4] - 3200份天佑德青稞酒品鉴礼盒在报名成功人数中抽取[4] 参与方式 - 扫二维码或关注"中酒网"微信公众号验证身份[7] - 进入活动页面需注册中酒网会员，验证后抽奖[8] 其他事项 - 公司按股东填报信息快递产品，需登记准确地址和联系方式[8] - 股东可将产品建议反馈至gdpj@qkj.com.cn[8] - 申领遇问题可拨打4007989999咨询[9]