会议情况 - 2024年12月30日召开第五届董事会第三次独立董事专门会议[2] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，3票赞成[2] - 该议案将提交第五届董事会第十六次会议（临时）审议[3] 交易说明 - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异属正常[2] - 2025年度预计交易按市场原则，无损害利益情形[3]

关联交易金额 - 2025年度公司及下属公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为3370万元[2] - 2024年1月1日 - 12月16日，实际发生日常关联交易金额为2108.49万元（未经审计）[2] - 截至2024年12月16日，公司与关联人实际发生关联交易总金额2147.201万元，预计金额3367.982万元[8] 具体关联交易预计与实际 - 2025年向天佑德集团采购商品预计500万元，2024年1 - 12月16日实际发生85.78万元[6] - 2025年向天佑德集团提供劳务、服务预计400万元，2024年1 - 12月16日实际发生354.39万元[6] - 2025年向关联人销售商品预计900万元，2024年1 - 12月16日实际发生443.17万元[6] - 2025年接受关联人提供的劳务、服务预计1570万元，2024年1 - 12月16日实际发生1225.15万元[6] 部分公司业绩 - 2024年1 - 9月，天佑德集团总资产408582.63万元，净资产274223.32万元，营业收入106350.51万元，净利润3519.16万元[12] - 2024年1 - 9月，彩虹部落总资产43088.64万元，净资产 - 9516.82万元，营业收入3805.42万元，净利润亏损714.85万元[16] - 2024年1 - 9月，新丁香粮油营收2162.75元，净利润亏损650.61万元，截至9月30日资产总额18262.04万元，净资产 - 2153.71万元[20][21] - 2024年1 - 9月，青海华奥房地产营收2.65万元，净利润亏损658.13万元，截至9月30日资产总额22010.97万元，净资产 - 15066.82万元[25] - 2024年1 - 9月，青海华奥物业管理营收361.65万元，净利润亏损38.55万元，截至9月30日资产总额228.71万元，净资产141.18万元[28] 其他要点 - 2024年12月30日公司第五届董事会第十六次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，赞成7票，无反对票，无弃权票[3] - 公司与关联方交易价格、付款安排和结算方式以市场化为原则[31] - 本次预计关联交易是公司正常生产经营所需，占公司收入和采购比重低，对公司独立性无影响[32] - 独立董事认为2024年度日常关联交易实际与预计差异属正常经营行为，2025年度预计关联交易合规[33][34] - 监事会认为2025年度预计日常关联交易定价公允，对公司经营无负面影响[35]

市场扩张和并购 - 2024年7月12日公司决定向美国子公司OG增注400万美元，分多次实施[1] - 2024年8月28日公司向OG注资200万美元，出资额增至1400万美元[1] - 2024年12月26日公司向OG注资75万美元，出资额增至1475万美元[2]

限制性股票激励计划 - 2023年授予944万股限制性股票，授予日为11月13日[4][5] - 第一个解除限售期自授予日起12个月后开始，比例40%[5] - 2024年11月14日进入解除限售期，12月23日上市流通[5][9] 解除限售情况 - 51名激励对象可解除限售377.6万股，占股本0.78%[1][9] - 公司和激励对象均满足解除限售条件[6] - 2023年营收12.10亿，满足业绩考核，解除系数100%[6] 人员解除情况 - 万国栋获授65万股，本次解除26万股[9] - 范文丁获授45万股，本次解除18万股[9] - 45名核心人员获授694万股，本次解除277.6万股[9] 流通股变化 - 上市流通前限售股944.135万股，占比1.96%[11] - 上市流通后限售股566.535万股，占比1.18%[11] - 上市流通前无限售股47256.1624万股，占比98.04%[11] - 上市流通后无限售股47633.7624万股，占比98.82%[11]

捐赠情况 - 天佑德集团拟分五批向北大教育基金会捐股，价值1亿[2] - 2023年4月17日首次捐4,101,200股，5月16日完成过户[2] - 2024年12月16日第二次捐409,200股，占总股本0.09%[3] 股权变化 - 捐赠前天佑德集团持股199,892,240股，比例41.47%[4] - 捐赠后天佑德集团持股199,483,040股，比例41.39%[4] - 捐赠前北大教育基金会持股4,101,200股，比例0.85%[4] - 捐赠后北大教育基金会持股4,510,400股，比例0.94%[4] 其他 - 捐赠不导致公司控股股东、实际控制人变化[5] - 公司按规定操作并及时披露信息[6] - 备查文件为《关于<捐赠协议>第二次捐赠的补充协议》[7]

上市信息 - 公司于2011年12月22日在深交所上市[2] 股东活动 - 股东申领资格截止日期为2024年1月19日、6月6日、8月13日下午收市时[3] - 股东专享五折优惠券，可购股东专区产品[4] - 天佑德酒股东品鉴装3500份，报名成功中抽取[4] - 活动申请时间为2024年12月23日10:00至2025年1月22日23:59[5] 身份验证 - 股东身份验证可扫二维码或关注“中酒网”微信公众号[7] - 自然人与法人股东身份验证输入信息不同[7] 参与要求 - 参与活动需注册中酒网会员并完成身份验证[8] 反馈咨询 - 产品建议反馈至gdpj@qkj.com.cn[8] - 股东申领问题咨询电话4007989999[8]

担保信息 - 公司为西藏阿拉嘉宝提供不超1.5亿元综合授信连带责任担保，额度12个月内有效可循环[3] - 公司与民生银行拉萨分行签《最高额保证合同》，最高保证金额1亿元[4] - 被担保主债权发生期间为2024年11月26日至2025年11月25日[11] 子公司情况 - 西藏阿拉嘉宝2012年成立，注册资本6000万元[6] - 2024年9月30日资产531128731.59元，负债199844452.22元，净资产331284279.37元[8] - 2024年1 - 9月营收186548535.40元，净利润12897815.51元[8] 整体担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额1亿元，占比3.54%[11] - 公司未对合并报表外单位担保，无逾期债务对应担保情况[11]

会议情况 - 公司于2024年11月6日召开第五届监事会第十四次会议（临时）[2] - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] 议案结果 - 会议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[3] - 表决结果为赞成3票，无反对票，无弃权票[3] 股票解除限售 - 同意为51名激励对象的377.6万股限制性股票办理解除限售事宜[3]

股权激励计划进程 - 2023年8月21日审议通过股权激励计划相关议案[5][6] - 2023年9月19 - 22日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[6][7] - 2023年10月25日第二次临时股东大会通过激励计划草案修订稿等议案[7] - 2023年11月13日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[8][9] - 2024年11月6日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[9] 解除限售安排 - 第一个解除限售期比例40%，自授予日起12 - 24个月[10][15] - 第二个解除限售期比例30%，自授予日起24 - 36个月[10] - 第三个解除限售期比例30%，自授予日起36 - 48个月[10] 考核目标 - 2023 - 2025年分年度考核，2023目标营收11.76亿，触发值11.30亿[13][14] - 2024目标营收13.72亿，触发值13.00亿；2025目标营收15.68亿，触发值15.00亿[13][14] 解除限售系数 - 营收与公司层面、个人考核与个人层面解除限售系数规则[14] 2023年情况 - 2023年度营收12.10亿，公司层面解除限售系数100%[17] - 51名激励对象个人层面解除限售系数均为100%[17][18] - 本次解除限售满足规定条件，尚需履行信息披露义务[18][19]

1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，表决结果为：赞成 4 票；无反对票；无弃权票。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划第一个解 除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象 51 人，可解除限售的限制 性股票数量 377.60 万股。 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-045 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十五次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日上午 8:30， 在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第 五届董事会第十五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 11 月 3 日以书面 ...