业绩总结 - 2023年度公司营业总收入约12亿元，同比增长约22.46%[2] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润约8500万元，同比增长约12.93%[2]

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-001 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月25日下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年1月25日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月25日9:15至15:00的任意时间。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李银会先生。 6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八 ...

股东大会信息 - 公司2023年12月29日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年1月25日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 股东投票情况 - 参会股东（代理人）13人，代表股份190,430,301股，占比39.5081%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意190,410,801股，占比99.9898%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意187,901,240股，占比98.6719%[10]

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应 根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资金 拟投资项目可行性进行充分论证，明确拟募集资金金额、投资项目、进度计 划、预期收益等，并提请公司股东大会批准。公司应当审慎使用募集资金，保 证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变 募集资金的投向。 公 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-075 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开公司 第五届董事会第八次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买 理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属子公司在自 董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超 过一年）中低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度 可滚动使用。 本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的 前提下，公司及其下属子公司拟自董事会审议通过之日起12个月内使用合计不超过人民币3亿 元的自有资金适时购买短期（不超过一年）中低风险理财产品。具体情况如下： 1、公司投资的品种为短期（不超过一年）的中低风险理财产品，是公司在风险可控的前 提下为提高资金使用效益 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他法律、行政法规的规定和《公司章程》， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； 1 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财 ...

章程修订对照表 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司的注册资本为人民币 472,562,974 | 第六条 公司的注册资本为人民币 482,002,974 元。 | | 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 472,562,974 股，股本结 | 第十九条 公司股份总数为 482,002,974 股，股本结构 | | 构为：普通股 472,562,974 股。 | 为：普通股 482,002,974 股。 | | 第四十三条 未经董事会或股东大会批准，公司不得 | 第四十三条 未经董事会或股东大会批准，公司不得对 | | 对外提供担保。公司下列对外担保行为，须经股东 | 外提供担保。公司下列对外担保行为，须经股东大会审 | | 大会审议通过： | 议通过： | | …… | …… | | 独立董事应当在董事会审议对外担保事项（对合并 | 独立董事在必要时可以聘请会计师事务所对公司累计 | | 范围内子公司提供担保除外）时发表独立意见在必 | 和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应当及时 | | 要时可以聘请会计师事务所对公司累计和 ...

1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 3 票； 无反对票；无弃权票。 （一）关于公司 2023 年度日常关联交易实际情况（截止 2023 年 12 月 20 日）与预计存在 差异的意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易实际情况（截止 2023 年 12 月 20 日）与 预计存在差异均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。相关交 易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害 公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 我们一致同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第八 次会议（临时）审议。 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 独立董事：邢铭强、范文来、戎一昊 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日以通讯会议 的方式召开了第五届董事会第一次独立董事专门会议，会议通知已于2023年12月25日以书面方 式送达独立董事。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，公司董事会秘 ...

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-072 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届监事会第九次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室召开公司第五 届监事会第九次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其 中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士、监事高剑虹先生以通讯方式出席会议）， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 3 票； 无反对票；无弃 ...

对外投资审议标准 - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，提交股东大会审议[4] - 对外投资标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，提交股东大会审议[4] - 对外投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元，提交股东大会审议[5] - 对外投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元，提交股东大会审议[5] - 对外投资成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元，提交股东大会审议[5] - 对外投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元，提交股东大会审议[5] 证券投资审议标准 - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，经董事会审议并披露[8] - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，提交股东大会审议并披露[8] 其他披露要求 - 已交易衍生品合计亏损或浮动亏损达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元，及时披露[9] - 委托理财出现募集失败等情形，及时披露进展和应对措施[10] 投资流程与管理 - 公司实施对外投资前需多部门调研并提供资料，按规定由各级审议批准[15] - 投资项目审议决策需考察法律政策、产业政策、发展前景等因素[15] - 实施投资事项应遵循利于公司发展和股东利益原则，保持独立经营[16] - 须报董事会审批的投资项目，先由战略委员会审议再提交董事会[16] - 批准的投资项目由董事长或其代理人签署文件，业务部门执行[18] - 业务部门组建项目组实施投资项目，项目经理定期提交报告并接受审计[18] - 财务总监制定资金配套计划，审计部定期对投资项目进行内部审计[18] - 项目实施完毕后，项目组报送结算文件，经审核后报总经理办公会议[18] - 董事会定期了解重大投资项目情况，出现问题及时处理并追究责任[19] - 决策失误、执行失误等导致公司损失的相关人员需承担赔偿责任[21]