证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-067 （二）董事会专门委员会成员 仁东控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并 聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开2024年 第三次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会和监事会。同日，公司召开第 六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六 届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举 第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审 计机构负责人的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关具体情 况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成 员如下： 1、非独 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-065 仁东控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于2024年9月14日以电话、直接送达等方式发出，会议于2024年9月20日16:00在 公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实 到董事9人，全体董事共同推举刘长勇先生主持本次会议，公司监事及相关人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经与会董事审议，一致同意选举刘长勇先生为公司第六届董事会董事长，任 期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘长勇先生简历详见公 司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司董 事会 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-064 仁东控股股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大 会现场会议于2024年9月20日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2 号楼8层会议室召开。会议由第五届董事会召集，本次会议由刘长勇先生主持。 本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2024年9 月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月20日9:15，结束时间为2024年 9月20日15:00。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法 ...

仁东控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 上海锦天城（天津）律师事务所 关于 法律意见书 地址：天津市河东区大直沽八号路万达中心写字楼 36 层 电话：022-5878 8882 传真：022-5878 8883 1 上海锦天城（天津）律师事务所 关于仁东控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：仁东控股股份有限公司 上海锦天城（天津）律师事务所接受仁东控股股份有限公司（以下简称公司） 的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的 《仁东控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法 ...

公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会 - 广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动，形式为线上文字互动问答 [1] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日 15:30 - 16:30，地点在全景网“投资者关系互动平台” [1] - 参与人员有公司董事长刘长勇、总经理卢奇茂、董事会秘书杨凯、财务总监刘丹丹及线上投资者 [1] 公司业务与发展战略 - 积极推进预重整及重整，优化资产负债结构，降低经营风险，整合资源加大对优势业务投入，重点支持第三方支付业务 [1] - 未来发挥合利宝支付优势，深耕第三方支付行业，聚焦主营业务，加强技术研发，提升创新能力，合规运营，加强风控，引入优质资产，优化商业模式 [2] - 合利宝助力线下实体数字化转型，降低中小企业数字化门槛，服务涉及多个领域，以“支付 + 科技”为 B 端企业和商户提供数据服务 [2] 子公司合利宝情况 - 拥有中国人民银行核发的《支付业务许可证》及跨境人民币支付业务备案许可，业务类型为储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类 [1] - 重视技术创新，有独立研发的支付结算系统，获高新技术企业认证等多项认证和荣誉 [1] 公司风险应对 - 采取加强内控管理、拓展业务、完善系统建设、招募优秀管理团队等措施提升合利宝业绩，应对商誉减值风险 [2] - 聚焦核心支付业务，做好债务风险化解，加强与债权人沟通，完善债务解决方案，筹措资金解决债务问题 [3] 公司牌照与重整进展 - 2024 年 7 月 9 日合利宝支付业务许可证到期，有效期过渡至 2025 年 7 月 9 日，将积极开展续展工作 [3] - 2024 年 5 月 7 日被债权人申请重整和预重整，5 月 24 日广州中院同意预重整，8 月 19 日同意延长预重整期间至 2024 年 11 月 24 日，正配合推进相关工作 [3] 其他问题回复 - 如有股份回购事项将按规定披露信息 [2] - 严格遵守监管规定，加强内控治理，提升经营业绩，做好风险化解，整合资源支持优势业务，提升盈利能力以提升股价和投资者信心 [3] - 关于投资人公布时间、重整报名家数、下一步重整公告发布时间等问题，需关注法定信披媒体进展公告 [2][3]

公司概况 - 公司名称为仁东控股股份有限公司[2] - 公司证券代码为002647,证券简称为仁东控股[1] 投资者关系活动 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[2] - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流[2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

第五届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-056 仁东控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监 事会提名李晓娴女士、覃文艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人， 与职工代表监事李凌云先生共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员 任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。为确保监事会的正常运作， 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应 到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席李凌云先生召集并主持， 公司部分高管列席本次会议。本 ...

仁东控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人仁东控股股份有限公司董事会现就提名冯端斌为仁东控股股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 仁东控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仁东控股股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入67,132.53万元，同比下降24.00%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-11,327.83万元，同比下降44.10%[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,170.99万元，同比下降36.57%[17] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.20元/股，同比下降42.86%[17] - 公司2024年上半年总资产为4,272,099.61万元，较上年度末下降3.52%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为-76,801.36万元，较上年度末下降226.99%[17] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为-26,573.18万元[21][22] 业务发展 - 公司下属控股子公司合利宝拥有中国人民银行核发的支付业务许可证，具备在全国范围开展线上、线下支付业务的经营资质优势[1] - 合利宝拥有独立研发的支付结算系统，在行业内具有较强的技术创新优势[2] - 合利宝业务区域覆盖全国，在多地设立有分支机构，树立了良好的平台发展优势[3] - 公司以第三方支付业务为入口端已逐步积累了一批客户，具备比较明显的客户资源优势[4] - 公司经营管理人员经验丰富、专业素质过硬，核心业务人员队伍稳定，具有经营团队优势[5] - 合利宝针对不同行业的商户，提供多元化、个性化的产品与增值服务，具有产品及服务优势[6] 财务状况 - 报告期内第三方支付的银行卡收单业务交易量同比下降，导致营业收入下降24%[30] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额下降36.57%，主要由于经营活动收入同比下降所致[30] - 报告期内营业外支出31,088,715.50元，主要为投资者诉讼赔偿款、补缴税款滞纳金[35] - 期末货币资金2,637,558,117.20元，其中部分受限用于客户备付金、保证金、风险准备金及冻结资金[36] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[41] - 截至报告期末公司资产权利受限情况[42] - 公司报告期内未发生重大资产和股权出售[43,44,45] 风险因素 - 公司存在商誉减值风险,需采取措施提升合利宝经营业绩[47] - 公司存在行业监管政策变化导致业务受到不利影响的风险,需严格按照监管政策开展业务[48] - 公司存在支付牌照续展风险,需积极开展续展工作[49] - 公司存在市场竞争风险,需实施有竞争力的人才政策[50] - 公司存在技术风险,需加强系统及软硬件建设,提高业务系统安全级别[51] - 公司存在客户违法违规行为导致的经营风险,需强化商户审核机制[52] - 公司存在资金周转风险,正稳步推进预重整各项工作[53] 重大事项 - 公司存在金融机构借款逾期的情况，相关金融机构已对公司采取了司法措施，公司部分资产已被债权人申请保全或执行[1] - 公司存在债务风险化解进度不及预期的风险，公司将全力以赴做好债务问题的化解工作[2] - 公司因相关违规行为受到中国证监会行政处罚，目前公司存在投资者诉讼索赔的情况[3] - 公司存在重整及预重整相关风险，如果重整失败则存在被宣告破产并被实施破产清算的风险[4] - 公司被债权人申请重整及预重整，广州中院同意公司进行预重整[67][68] - 公司临时管理人正在组织开展审计、评估和投资人遴选工作[68][69] - 公司临时管理人正在配合意向投资人进行尽职调查[69] 其他 - 公司是否披露了"质量回报双提升"行动方案公告[5] - 公司2024年第一次临时股东大会和2023年度股东大会的有关情况[6] - 公司监事会主席、监事杜辉强因个人原因申请辞职，补选李晓娴为监事、李凌云为监事会主席[7] - 公司报告期内未发生重大环保问题[8] - 公司坚持社会、企业、员工和谐发展的经营理念，积极履行社会责任[9] - 公司通过多种形式与投资者沟通交流，切实关注员工权益[10]

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-055 仁东控股股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 通知于2024年8月16日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2024年8月29日 14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2024年半年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定， 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《 ...