仁东控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈晋蓉作为仁东控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人仁东控股股份有限公司董事会提名为仁东控股股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过仁东控股股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否： 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-062 （1）现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月20日9:15，结束时间 为2024年9月20日15:00。 仁东控股股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次 临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第二 十一次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将 通过 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-057 仁东控股股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届满， 为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024 年8月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提名公司第六届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人 的议案》。现将公司董事会换届选举的有关情况公告如下： 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公 司董事会同意提名刘长勇先生、卢奇茂先生、章凯先生、邵明亚先生、刘春阳先 生、孟湫云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名陈晋蓉女士、 鲍禄先生、冯端斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详 见附件。 独立董事候选人陈晋蓉女士为会计专业人士，其和鲍禄先生已取得独立董事 资格证书。独立董事候选人冯端斌先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺 参加最近一次独立董事 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-053 仁东控股股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2024年5月7日，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到北京乐 橙互娱科技有限公司（以下简称"申请人"）送达的《通知书》，申请人以公司不 能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向广东省广州市 中级人民法院（以下简称"广州中院"或"法院"）提交对公司进行重整及预重整 的申请，广州中院于2024年5月7日立案审查。 2、2024年5月24日，公司收到广州中院送达的(2024)粤01破申251-5号《通知 书》，广州中院同意公司预重整，预重整期间为3个月。因开展审计评估、投资人 招募等工作需时较长，经临时管理人申请，广州中院同意延长公司预重整期间至 2024年11月24日。 3、2024年6月14日，公司收到广州中院送达的（2024）粤01破申251号《指定 临时管理人决定书》，广州中院指定君合律师事务所上海分所（主办机构）、广州 金鹏律师 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-058 仁东控股股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已经届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024 年8月29日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于提名公司第六届监 事会非职工代表监事候选人的议案》，提名李晓娴女士、覃文艳女士为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人。同日，公司召开职工代表会议选举李凌云先生 为公司第六届监事会职工代表监事。现将公司监事会换届选举的有关情况公告如 下： 公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1名。公司监事会同意提名李晓娴女士、覃文艳女士为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人（候选人简历附后）。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第六届监事会非职工代 表监事的议案需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式表决。上述 2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入67,132.53万元，同比下降24.00%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-11,327.83万元，同比下降44.10%[17] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,170.99万元，同比下降36.57%[17] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.20元/股，同比下降42.86%[17] - 公司2024年上半年总资产为4,272,099.61万元，较上年度末下降3.52%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为-76,801.36万元，较上年度末下降226.99%[17] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为-26,573.18万元[21][22] 业务发展 - 公司下属控股子公司合利宝拥有中国人民银行核发的支付业务许可证，具备在全国范围开展线上、线下支付业务的经营资质优势[1] - 合利宝拥有独立研发的支付结算系统，在行业内具有较强的技术创新优势[2] - 合利宝业务区域覆盖全国，在多地设立有分支机构，树立了良好的平台发展优势[3] - 公司以第三方支付业务为入口端已逐步积累了一批客户，具备比较明显的客户资源优势[4] - 公司经营管理人员经验丰富、专业素质过硬，核心业务人员队伍稳定，具有经营团队优势[5] - 合利宝针对不同行业的商户，提供多元化、个性化的产品与增值服务，具有产品及服务优势[6] 财务状况 - 报告期内第三方支付的银行卡收单业务交易量同比下降，导致营业收入下降24%[30] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额下降36.57%，主要由于经营活动收入同比下降所致[30] - 报告期内营业外支出31,088,715.50元，主要为投资者诉讼赔偿款、补缴税款滞纳金[35] - 期末货币资金2,637,558,117.20元，其中部分受限用于客户备付金、保证金、风险准备金及冻结资金[36] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[41] - 截至报告期末公司资产权利受限情况[42] - 公司报告期内未发生重大资产和股权出售[43,44,45] 风险因素 - 公司存在商誉减值风险,需采取措施提升合利宝经营业绩[47] - 公司存在行业监管政策变化导致业务受到不利影响的风险,需严格按照监管政策开展业务[48] - 公司存在支付牌照续展风险,需积极开展续展工作[49] - 公司存在市场竞争风险,需实施有竞争力的人才政策[50] - 公司存在技术风险,需加强系统及软硬件建设,提高业务系统安全级别[51] - 公司存在客户违法违规行为导致的经营风险,需强化商户审核机制[52] - 公司存在资金周转风险,正稳步推进预重整各项工作[53] 重大事项 - 公司存在金融机构借款逾期的情况，相关金融机构已对公司采取了司法措施，公司部分资产已被债权人申请保全或执行[1] - 公司存在债务风险化解进度不及预期的风险，公司将全力以赴做好债务问题的化解工作[2] - 公司因相关违规行为受到中国证监会行政处罚，目前公司存在投资者诉讼索赔的情况[3] - 公司存在重整及预重整相关风险，如果重整失败则存在被宣告破产并被实施破产清算的风险[4] - 公司被债权人申请重整及预重整，广州中院同意公司进行预重整[67][68] - 公司临时管理人正在组织开展审计、评估和投资人遴选工作[68][69] - 公司临时管理人正在配合意向投资人进行尽职调查[69] 其他 - 公司是否披露了"质量回报双提升"行动方案公告[5] - 公司2024年第一次临时股东大会和2023年度股东大会的有关情况[6] - 公司监事会主席、监事杜辉强因个人原因申请辞职，补选李晓娴为监事、李凌云为监事会主席[7] - 公司报告期内未发生重大环保问题[8] - 公司坚持社会、企业、员工和谐发展的经营理念，积极履行社会责任[9] - 公司通过多种形式与投资者沟通交流，切实关注员工权益[10]

2024年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-052 仁东控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大 会现场会议于2024年8月23日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2 号楼8层会议室召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司董事长刘长勇先生 主持。 本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2024年8 月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月23 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月23日9:15，结束时间为2024年 8月23日15:00。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律 ...

上海锦天城（天津）律师事务所 法律意见书 地址：天津市河东区大直沽八号路万达中心写字楼 36 层 电话：022-5878 8882 传真：022-5878 8883 1 仁东控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 关于 上海锦天城（天津）律师事务所 4.《仁东控股股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》； 5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 2 关于仁东控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：仁东控股股份有限公司 上海锦天城（天津）律师事务所接受仁东控股股份有限公司（以下简称公司） 的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的 《仁东控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 8 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：仁东控股，证券 代码：002647）股票交易价格连续2个交易日（2024年8月19日、20日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、关注、核实情况 根据相关规定要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现 对有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-051 仁东控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-050 关于公司收到法院延长预重整期限通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、法院延长公司预重整期限情况 2024年8月19日，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到广东省 广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"、"法院"）送达的（2024）粤01 破申251-6号《通知书》，具体内容如下： "2024年5月24日，本院根据北京乐橙互娱科技有限公司的申请，同意仁东 控股股份有限公司预重整，预重整期间为3个月。2024年6月14日，本院指定君合 律师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任仁东控 股股份有限公司预重整期间的临时管理人，负责人为董明。临时管理人向本院提 交申请称，因开展审计评估、投资人招募等工作需时较长，申请延长预重整期限。 经审查，本院同意仁东控股股份有限公司预重整期间延长至2024年11月24日。" 二、公司重整及预重整进展情况 1、2024年5月7日，公司收到申请人北京乐橙互娱科技有限公司送达的《通 知书》，申请人以公司不能清 ...