借款与债权 - 2019年10月获兴业银行3.5亿元借款，期限1年[1] - 截至2023年11月21日，兴业银行债权本金余额12315.23万元，本息合计15735.80万元[1] - 2024年6月4日，兴业银行将债权转让给中信金融资产深圳分公司[2] 执行结果 - 2025年4月28日收到《结案通知书》，执行完毕[1] - 北京市第四中级人民法院民事调解书生效，重整计划使债权获清偿[4]

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-056 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15，结 束时间为2025年5月22日15:00。 仁东控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股 东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第六届董事会第 五次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-048 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大中小 股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司董事、高级管理人 员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。具体内容详见与本公告同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 仁东控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监 ...

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-8.33亿元，母公司净利润为-8.87亿元[8] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为-15.36亿元，母公司为-15.57亿元[8] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不转增股本[8] 资金安排 - 2025年度拟申请不超过10亿元综合授信额度[13] - 预计2025年担保额度总计不超过8亿元[14] 会议与议案 - 第六届董事会第五次会议于2025年4月25日16:00召开[2] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][9][13][14][17] - 《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决[11] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》待2024年度股东大会审议[18] - 2024年度股东大会于2025年5月22日召开[19] - 《2025年第一季度报告》已通过审计委员会审议[20] 其他 - 独立董事津贴为8万元/年[11]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-832,988,321.97元[1] - 2024年度母公司净利润为-887,195,012.85元[1] - 最近三个会计年度平均净利润为-396,291,561.99元[4] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[1] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[4] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为-1,535,516,433.09元[1] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为-1,557,403,051.89元[1] 其他情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[4] - 2024年度拟不进行利润分配符合规定且有利发展[6]

业绩总结 - 截至2025年3月末，公司归属于上市公司股东的净资产为87,760.09万元（未经审计）[5] 退市情况 - 2025年1月3日起公司股票因重整被实施退市风险警示[3] - 2025年3月重整计划执行完毕，4月29日起撤销部分警示[2][4] - 因2024年末净资产为负，4月29日起继续被实施警示[2][5] 退市风险 - 触及警示情形次年出现特定情形，深交所将决定终止其上市[6]

仁东控股股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第 105001 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.egsv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.corv.cn）"进行查 | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | SP | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 目录 日日 24 17 7 1 2 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton New World.No.2 Fuchenomenwai Avenue Xicheng District Beijing China AX:010-5280560 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 105001 号 仁东控股股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了仁东控股股 ...

关于仁东控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占 1 您可使用手机"打一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 录 关于仁东控股股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 仁东控股股份有限公司 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 105002 号 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton New World No 2 Fuchenomenwai Avenue. Xicheng District Beijing China 关于仁东控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 105002 号 仁东控股股份有限公司全体股东: 我们接受仁东控股股份有限公司(以下简称"仁东控股股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了仁东控股股份公司 2024年 12月 ...

ct 业化 / 仁东控股股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 105001 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.org.cn）" 淮行来源 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLF ADD:A-24E. Vanton New World.No.2 Fuchengmenwai Avenue. 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第105001号 仁东控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了仁东控股股份有限公司（以下简称"仁东控股公司"）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是仁东控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制 ...