2020 年 6 月 8 日，公司与张军红签署《协议书》，约定剩余尾款支付及撤 销仲裁事宜。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 日发布的《关于重大资产重组 事项暨相关仲裁进展的公告》（公告编号：2020-055）、2020 年 7 月 1 日发布的 《关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定的公告》（公告编号：2020- 063）。 证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-043 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 9 月 13 日、2016 年 9 月 29 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、2016 年第五次临时股东大 会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军 红签署《支付现金购买资产协议》，以现金 140,000 万元的价格购买其持有的广 州合利科技服务有限公司（原广东合利金融科技服务有限公司，以下简称"合利 科技"）90%股权（以下简称"本次交易" ...

关于收到法院解封及终止执行裁定的公告 - 公司收到深圳中院裁定解除对财产的查控措施并终结执行程序 [1] - 原债权涉及2017年与中信银行签署的7.5亿元借款合同出现逾期 [1] - 2022年深圳国际仲裁院裁决公司需偿还中信银行欠款本息 [2] - 2023年中信银行将债权转让给中信金资后者成为新权利人 [3] - 法院裁定因公司进入破产重整程序故解除查控并终结执行 [4] 关于申请撤销退市风险警示的公告 - 公司重整计划已执行完毕并向深交所申请撤销退市风险警示 [7][8] - 2024年12月广州中院受理公司重整申请导致股票被实施退市风险警示 [9] - 管理人及律师事务所确认重整计划执行完毕符合撤销条件 [10] - 深交所将在15个交易日内决定是否同意撤销退市风险警示 [8][10] - 公司2024年业绩预告显示期末净资产可能为负或触发其他退市风险警示 [12]

借款情况 - 2017年2月10日公司向中信银行借款7.5亿元，期限5年[1] 裁决与转让 - 2022年7月14日仲裁院裁决借款合同提前到期并偿还本息[2] - 2023年12月15日中信银行将债权转让给中信金资[3] 执行结果 - 2025年3月26日公司收到《执行裁定书》[1] - 深圳中院裁定解除查控并终结本次执行程序[5]

重整与退市警示 - 2024年12月30日广州中院受理重整申请，2025年1月3日起实施退市风险警示[3] - 截至披露日重整计划执行完毕，已申请撤销重整相关退市风险警示[4][5] - 深交所15个交易日内决定是否同意撤销[2][5] 业绩情况 - 2024年度业绩预告预计期末净资产为负值[6] - 若经审计净资产为负，年报披露后将实施退市风险警示[6] - 撤销前股票交易将叠加实施退市风险警示[6]

仁东控股股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：北京仁东信息技术有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 16 号楼 46 层 02 单元 通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 16 号楼 46 层 02 单元 信息披露义务人之一致行动人：仁东（天津）科技有限公司 住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 通讯地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 权益变动性质：持股数量不变，因上市公司执行重整计划被动稀释 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 声明 | 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 4 | | 第一节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 一、仁东信息 5 | | | 二、天津仁东 6 | | | 三、信息披露义务人的关系说明 8 | | | 第二节 权益变动目的 | 9 | | 一、权益变动目的 9 | | | 二、信息披露义务人未来 12 | 个月内持股计划 9 | | 第三节 权益 ...

权益变动 - 信息披露义务人受让仁东控股转增股票9000万股，持股占比7.96%[8] - 仁东控股按每10股转增10.186063股，共转增570,355,007股[26] - 广州广仁泰、广仁祺、广仁瑞分别受让1000万、4000万、4000万股[26] - 本次变动后三者持股占比分别为0.88%、3.54%、3.54%[27] 公司信息 - 广州广仁泰等三家公司2024年成立，注册资本不等[11][12][14] - 广州市泰禾祺瑞等两家公司此前成立，注册资本不同[17] 未来计划 - 除本次变动外，12个月内无增减权益计划，12个月内不转让[23]

股权变动 - 深圳嘉强荟萃投资合伙企业受让1.15亿股转增股票，成仁东控股第一大股东，持股比例10.17%[2][52][54] - 中信资本或其指定主体受让单价1.3元/股，重整投资款1.495亿元，履约保证金1495万元，实际支付1.3455亿元[57][60] 公司重整 - 2024年5月7日广州中院立案审查仁东控股重整及预重整申请[38] - 2024年5月24日广州中院同意预重整，预重整期3个月[38] - 2024年8月19日预重整期间延长至2024年11月24日[40] - 2024年12月30日广州中院裁定受理重整申请[43] - 2025年2月13日第一次债权人会议表决通过重整计划草案[44] - 2025年2月18日广州中院裁定批准重整计划，进入执行阶段[45] - 2025年2月24日管理人收到全部重整投资款824,611,338元[45] - 2025年3月12日公司以559,936,650股为基数，按每10股转增10.186063股，共转增570,355,007股[46] 公司信息 - 嘉强荟萃成立于2024年10月12日，2024年末资产总额和净资产均为100万元，营业收入为5.56元[19][23] - 丽水嘉萃2024年末总资产4115.29万元、净资产3340.72万元，营业收入2264.15万元、净利润2441.41万元，资产负债率18.82%，净资产收益率115.16%[26] 未来展望 - 嘉强荟萃未来12个月暂无增持计划，转增股票36个月内不转让[36][37] - 未来12个月内，嘉强荟萃配合上市公司按《重整计划》实施经营方案[80] 其他 - 标的股份登记后，中信资本或其指定主体有权提名2名非独立董事候选人[62] - 中信资本承诺取得标的股份之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[63] - 中信资本逾期支付按未支付金额的0.05%/日支付逾期付款违约金[65] - 《预重整投资协议》经各方加盖公章成立并生效，协商一致可变更或补充[66] - 出现广州中院裁定不予受理重整等情形，各方有权单方解除协议[66]

股权变动 - 452,555,669股转增股份过户至重整投资人指定实施主体证券账户[3][7] - 深圳嘉强荟萃投资合伙企业成第一大股东，持股占比10.17%[3] - 原控股股东仁东信息及其一致行动人持股降至6.23%，公司无控股股东和实控人[3] - 广州广仁泰等相关企业一致行动持股占总股本7.96%[8] - 深圳市招平四号等一致行动持股占总股本4.95%[8][9] - 财务投资人受让337,555,669股，117,799,338股用于抵偿债务[11] - 深圳嘉强荟萃投资合伙企业权益变动后持股115,000,000股，占比10.17%[11][12][13][14] - 多家公司权益变动后持股比例变化[11] 重整进程 - 2024年5月24日收到广州中院同意预重整通知书[4] - 2024年12月30日广州中院裁定受理公司重整[5] - 2025年2月13日相关会议表决通过重整计划草案及出资人权益调整方案[5] - 2025年2月18日广州中院裁定批准重整计划并终止重整程序[6] - 2025年3月12日转增的570,355,007股股票全部转增完毕，总股本增至1,130,291,657股[6] 其他 - 公司董事会成员9名，非独立董事6名、独立董事3名[14] - 预计2024年度期末净资产为负值，可能被实施退市风险警示[18][19] - 管理人专用账户在转增股份登记期间不行使股东权利[17]

重整进程 - 2024年12月30日广州中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[6] - 2025年2月13日相关会议表决通过重整计划草案及出资人权益调整方案[6] - 2025年2月18日广州中院裁定批准重整计划并终止重整程序[6] 资金与股份 - 截至2025年2月24日，重整投资人支付824,611,338元受让转增股份现金对价[10] - 截至2025年3月18日，452,555,669股转增股票全部划转登记[15] - 截至2025年3月18日，提存预留45,168,267股抵债股票及相应现金[14] 偿债情况 - 每户普通债权人300万元及以下债权部分全额现金清偿，超300万元部分以股抵债[12] - 截至2025年3月18日，已向符合条件普通债权人完成偿债分配[12] 执行确认 - 2025年3月18日公司提交重整计划执行工作报告，符合执行完毕全部标准[7] - 2025年3月19日管理人提交监督报告，认为重整计划已执行完毕[7] - 律师认为仁东控股重整计划已执行完毕[18]

公司现状 - 公司股票交易于2025年1月3日起被实施退市风险警示[8] - 2024年5月7日，债权人向广州中院申请对仁东控股重整及预重整[41] - 2025年2月18日，广州中院裁定批准《重整计划》，公司进入执行阶段[42] 股权变动 - 嘉强荟萃以1.3元/股受让公司11,500万股转增股票，投资14,950万元[13][59] - 权益变动后，嘉强荟萃持股10.17%成第一大股东[13][59] - 中信资本拟受让1.15亿股，单价1.3元/股，投资1.495亿元[64] 财务数据 - 2024年末嘉强荟萃资产、净资产均为100万元，营收5.56元[30] - 2024年丽水嘉萃总资产4,115.29万元、净资产3,340.72万元等[33] - 2023年丽水嘉萃总资产1,066.00万元、净资产964.50万元等[33] - 2022年丽水嘉萃总资产1,046.48万元、净资产899.31万元等[33] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月配合公司按《重整计划》经营[84] - 信息披露义务人未来12个月暂无增持计划，36个月不转股[45][88] - 中信资本36个月不转让或委托管理上市公司股份[70] 协议条款 - 履约保证金1495万元，协议签订后10日内支付[67] - 中信资本实际付1.3455亿元，裁定批准重整计划10日内支付[67] - 逾期支付按未付金额0.05%/日付违约金[71]