证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-011 共达电声股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 以现场与网络相结合的方式 召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如 下: 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-011 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司 ...

共达电声股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合共达电声股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截止2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。但由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能会导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-015 共达电声股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二 十五次会议于2024年4月2日召开，会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计 机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 一、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人， ...

制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。 共达电声股份有限公司董事会秘书工作细则 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、 部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 第一章 总 则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务 总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露 方面的工作。 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事 ...

证券简称：共达电声 证券代码：002655 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 共达电声股份有限公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销 股票期权及回购注销限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 / 13 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、2022 | 年激励计划的主要内容 7 | | （一）2022 | 年激励计划已履行的审批程序 错误!未定义书签。 | | （二）关于终止实施 2022 | 年激励计划的说明 9 | | 五、独立财务顾问意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、共达电声 | 指 | 共达电声股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 2022 年激励计划 | 指 | 共达电声股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 ...

共达电声股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步促进共达电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《共达电声股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-010 共达电声股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日下午以现 场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 3 月 23 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，表决通过了以下议案： 具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2023 年 度报告（全文）》中的第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司 治理"部分。 公司现任独立董事杨步湘 ...

中国·北京 内部控制审计报告 共达电声股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1 - 2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3 - | 11 | 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0023 号 共达电声股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了共达电声股份有限公司（以下简称"共达电声公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-031 共达电声股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"、"共达电声"）于2024年4月2日 召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预 计的议案》，为满足控股子公司日常运营资金需要，提高公司融资决策效率，2024 年度预计公司将为控股子公司共达（浙江）电声股份有限公司（以下简称"浙江 共达"）提供不超过人民币55,000万元的担保额度，为控股子公司上海树固电子 科技有限公司（以下简称"上海树固"）提供不超过人民币5,000万元的担保额 度（实际发生的担保金额均以最终签订的担保合同为准），包括但不限于银行授 信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为相关主体提 供担保，担保方式为连带责任担保。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法 定代表人傅爱善先生签署相关担保协议等相关文件。如实际运营中超出上述额度 之外的其他对外担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。 根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-024 共达电声股份有限公司 关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改董事会专门 委员会工作制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 董事会战略委员会工作细则 | 第一条 为适应共达电声股份有限公司（以下简 | 第一条 为适应共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 | 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 | | 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主 | 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主 | | 性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 | 性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 | | 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 | 量，完善公司治理结构，根据《 ...