证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-016 共达电声股份有限公司 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月2日召开第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现 将相关情况说明如下： 一、公司2023年度利润分配预案 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 55,669,449.70 元，母公司实现的 净利润 52,155,358.27 元，提取法定公积金 5,215,535.83 元，本年度分配现金 股利 14,400,000.00 元，同一控制下企业合并冲减未分配利润 68,321,025.73 元，加上年初未分配利润 230,241,788.17 元,截至 2023 年 12 月 31 日累计可供 股东分配的利润 194,460,584.88 元。 在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现 对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司 2023 年 度的利润分配预案为：截至 2023 年 12 月 ...

共达电声股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 共达电声股份有限公司 现就提名 李云泽 为 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为 共达电声 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过 共达电声 股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监 ...

共达电声股份有限公司董事会 经核查独立董事张辉玉、杨毅、杨步湘的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 1 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等要求，共达电声股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张辉玉、杨毅、杨步湘的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

共达电声股份有限公司 详式权益变动报告书（更正后） 上市公司名称： 共达电声股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 共达电声 股票代码： 002655 | 信息披露义务人： | 无锡韦感半导体有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座C栋5楼 | | 通讯地址： | 无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座C栋5楼 | | 权益变动性质： | 增加（协议转让、表决权委托） | 签署日期：2021年9月12日 共达电声股份有限公司详式权益变动报告书（更正后） 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。 2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 共达电声股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人 杨毅 作为 共达电声股份有限公司 第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 共达 电声股份有限公司 提名为 共达电声股份有限公司（以下 简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 共达电声股份有限公司 第 五 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-034 特此公告。 共达电声股份有限公司监事会 二〇二四年四月三日 共达电声股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，于 2024 年 4 月 2 日召开公司 2024 年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主 选举，选举杜程程女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表 监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第 六届监事会。公司第六届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事 通过之日起三年。 该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条 件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合 《公司章程》的规定。 附件： 职工代表监事简历 杜程程，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于 大连理工大学广播电视新闻学专业，获文学学士学位。2006 年入职共达电声股 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-019 共达电声股份有限公司 关于修改股东大会议事规则部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改股东大会议 事规则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | --- | --- | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 东大会。独立董事提议召开临时股东大会的，应当经 | | 大会的提议，董事会…… | 全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时 | | | 股东大会的提议，董事会…… | | 第四十三条 董事、监事候选人名单以提案 | 第四十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 的方式提请股东大会表决。 | 式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已 | 董事会、监事会、单独或者合 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-029 共达电声股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 将满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规 范运作》《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 4 月 2 日召开了 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董 事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事的议 案》，公司董事会同意提名梁龙先生、周思远先生、谢冠宏先生、傅 爱善先生、张常善先生、万景明先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人（简历见附件 1）；同意提名张辉玉先生、杨毅女士、李云泽先 生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。股东大会就 以上议案进行表决时，实行累积投票制。 独立董事候选人任职资格尚需提请深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交公司2023年度股东大会审议。 公司第 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-035 共达电声股份有限公司 关于对境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 2023 年 8 月 9 日，共达电声股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司议案》。 公司拟以自有资金 2000 万马币（约折合人民币 3160 万）在马来西亚投资设立境 外全资子公司 Gettop Technology (Malaysia) Sdn Bhd（以下简称"马来公司"）。 具体内容详见公司披露的《共达电声股份有限公司关于对外投资设立境外子公司 的公告》（公告编号：2023-064）、《共达电声股份有限公司关于境外全资子公 司完成设立登记的公告》（公告编号：2023-085）。 1、基本情况 标的公司名称：Gettop Technology (Malaysia) Sdn Bhd 注册号： L2023LI08431 注册资本：壹仟零壹拾万元整（林吉特） 注册地址：马来西亚柔佛新山 经营范围：电子元 ...

共达电声股份有限公司 关于修改信息披露管理制度部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改信 息披露管理制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简 | 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为， | 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为， | | 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据 | 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据 | | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 | | 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 | 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 | | 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 | 所股票上市规则》 ...