会议与议案 - 2023年召开10次董事会、3次股东会，独立董事出席董事会10次，列席股东会3次[5] - 独立董事2023年参加战略委员会会议2次，审议通过3项议案[6] - 独立董事2023年组织薪酬委员会会议1次，审议通过5项议案[8] 关联交易 - 2023年3月28日审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案[11] - 2023年4月25日审议通过子公司关联交易《合同能源管理协议》议案[11] - 2023年8月21日审议通过子公司关联交易《温室气体自愿减排量开发和买卖服务协议》议案[11] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] - 2023年4月10日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[12] - 2023年4月10日续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[13] 未来展望 - 2024年独立董事将强化专业知识学习，为公司发展提供参考建议[15]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-019 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第1次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第1次 定期会议通知及会议资料已于2024年3月18日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年3月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司全体董事和高级管理人员对 2023 年度报告做出了保证报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2023 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》。 本议案尚需提 ...

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-025 一、申请授信的情况概述 4、公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过人民 币 12,000 万元的综合授信额度，由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术有限公司（以 下简称：加码技术）提供连带责任保证担保，期限 1 年。 为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理及发展的 需要，经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下： 5、公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度,由惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限 1 年。 1、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 30,000 万元的集团综合授信额度，额度由公司及子公司深圳茂硕电子科技有限 公司（以下简称"茂硕电子"）共同使用，其中茂硕电子额度不超过人民币 5,000 万元，公司授信由茂硕电子、惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称"惠州茂硕"） 提供连带责任保证担保，茂硕电子授信由公司及惠州茂硕提供连带责任保证担保， 期限 1 年。 6、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币 ...

会议情况 - 2023年董事会召开10次会议[2] - 2023年召集并组织3次股东大会[4] 未来展望 - 2024年围绕“专注电源、聚焦主业”深耕业务[9] - 2024年强化国资与民企融合拓展产业布局[9] - 2024年持续强化全球化布局完善体系[9] - 未来应用科技创新成果到产业[9] - 未来探索产品应用于新质生产力领域[9] 董事会工作 - 2024年发挥公司治理核心作用完善结构[9] - 2024年落实执行股东大会议案和授权事项[10]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-020 茂硕电源科技股份有限公司 第六届监事会2024年第1次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024年第1次 定期会议通知及会议资料已于2024年3月18日以电子邮件等方式送达各位监事。 会议于2024年3月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司全体监事对 2023 年度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科 技股份有限公司 2023 年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》。 本议案尚需提交股东 ...

公司基本信息 - 茂硕电源A股代码002660，2012年3月16日上市[6] - 法定代表人为王浩涛[6] 保荐相关信息 - 中泰证券督导期限至2023年12月31日[7] - 保荐机构法定代表为王洪，代表为张辉、孙喜运[3] - 保荐机构联系方式0531 - 68889208[3] 公司表现与资金情况 - 公司配合保荐工作，规范运作、信息披露及时准确[11][12] - 募集资金存放使用合规，2023年12月31日已用完并销户[15][16]

业绩总结 - 2023年度拟计提各类资产减值准备1329.91万元[2] - 计提减值准备使利润总额减1329.91万元，净利润和所有者权益减1052.85万元[4] 数据详情 - 应收票据等多项坏账准备及跌价、减值准备有相应发生额[3] 其他事项 - 董事会审计委员会同意计提减值准备事项[10] - 公告日期为2024年3月27日[12]

茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-016 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月10日召开的第 五届董事会2023年第1次定期会议及第五届监事会2023年第1次定期会议审议通 过，并提交2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自 有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2022年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 1、现金管理目的： 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为了更好地实现公司 自有资金的保值增值，提高资金使用效率。本次现金管理不影响正常生产经营。 2、资金来源： 本次使用闲置自有资 ...

资金运用 - 2023年获批准12个月内累计用不超6亿闲置资金买短期银行产品[2] - 2023年12月29日用5000万买兴业银行理财，2024年3月14日到期[3] 理财收益 - 2024年3月14日赎回5000万本金，获收益30.30万元[3] 未到期余额 - 截至公告披露日，理财未到期余额29157.18万元，未超授权额度[4]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-012 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举张欣女士为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于设立董事会科技委员会的议案》 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》相关规定和公司实际情况，公司第六届董事会设立战 略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，增设科技委员会共计 五个专门委员会，各委员会委员如下，委员任期与本届董事会一致。 战略委员会：由张欣（召集人）、傅亮、高峰、顾永德、楚长征组成。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...