资金使用 - 2024年3月28日董事会等、4月23日股东大会批准用6亿闲置资金买短期银行产品，可循环[2] - 2024年1月19日花1064.72万买理财，12月12日赎回，收益31.86万[3] 资金现状 - 截至公告日，闲置资金理财未到期余额27941.78万元，未超授权[5]

业绩情况 - 2024年1 - 6月现金流为负，第三季度实现正经营净现金流[4] - 毛利率同比下降，因市场竞争致产品售价降低[4] - 营收连续三年负增长，2024年下滑，净利润大幅下降[6] 业务策略 - 采取战略优化、加大研发投入、优化产品结构等策略[7] 产品动态 - 11月发布工业照明驱动G6D(II)系列等产品及道路照明智控一体化电源方案[2] 市场扩张 - 参股射频电源公司，与控股股东合资设立储能制造公司[3] 研发方向 - 消费类电源专注ODM模式，LED驱动电源向高效等方向发展[3] - 按研发一代、预研一代和构思一代开展研发工作[4] 股权变动 - 公司董事、持股5%以上股东减持股份，系个人资金需求[5]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-072 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回并使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司（含子公司，下同）使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的 短期银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额 累计不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购 买理财产品余额不得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年09月02日使用闲置自有资金5,000万元向青岛银行购买理财 产品，到期日为2024年12月11日。2024年12月11日该理财产 ...

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 人员安排 - 公司总经理袁红波等将在线与投资者沟通交流[2]

资金理财 - 2024年3月28日会议通过用闲置自有资金买短期银行产品议案，4月23日获股东大会批准，12个月内累计不超6亿元[2] - 8月30日子公司用600万元买理财产品，12月2日到期赎回本金获收益3.46万元[3] - 截至公告披露日，未到期理财余额34469.66万元，未超授权额度[4]

股东股份情况 - 顾永德持有公司股份22,990,358股，占总股本6.45%[2][3] 减持计划 - 顾永德计划减持不超5,747,590股，占总股本1.61%，不超其持股25%[2][4] - 集中竞价90自然日内减持不超总股本1%[4] - 大宗交易90自然日内减持不超总股本2%[4] - 减持期为公告披露15交易日后3个月内[2][4]

会议信息 - 茂硕电源第六届监事会2024年第6次临时会议通知11月21日送达，25日发补充通知[2] - 会议于11月26日以现场及通讯表决方式召开[2] - 应到3名监事，实到3名参加表决[2] 审议结果 - 审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案，关联监事回避，2票赞成[3] - 审议通过与关联方共同设立公司暨关联交易议案，关联监事回避，2票赞成[3]

股权结构 - 济南产发科技集团合计控制公司43.46%股份，为控股股东[2][7] - 产发科芯中济南产发集成电路有限公司占股70%，济南产发资本控股集团有限公司占股30%[4][5] - 佛山拓邦信息科技合伙企业各合伙人有不同认缴金额和占比[7] - 季华实验室100%控股季华科技有限公司[9] - 德芯琅能（佛山）科技投资企业司伟认缴占比31.3620%[11] - 山东德泰创业投资有限公司王辉军认缴占比72.7273%[11] 增资情况 - 公司与产发科芯拟共同对佛仪科技现金增资6500万元，公司增资1500万元，增资后持股3.7975%[2] - 佛仪科技投资前注册资本金为1601.36万元，增资后为1916.78万元[14][16] - 增资前佛山拓邦信息科技合伙企业和德芯琅能有持股占比，增资后占比变化[14][16] - 产发科芯以5000万元认购目标公司新增注册资本242.630552万元，取得增资后12.6582%股权；公司以1500万元认购新增注册资本72.789166万元，取得增资后3.7975%股权[19] 财务数据 - 2023年12月至2024年8月31日，佛仪科技资产总额从1396.16万元增至7138.81万元，负债总额从1333.67万元降至249.40万元，净资产从62.50万元增至6889.40万元[16] - 2023年至2024年8月31日，佛仪科技营业收入从2827.08万元降至172.83万元，净利润从141.17万元降至 - 38.58万元[16] - 2024年8月31日，佛仪科技股东全部权益账面价值6889.40万元，评估价值为34055.29万元，增值率为394.31%[17][18] - 本次交易依据资产账面价值和评估值定价为33000万元[18] - 本年年初至披露日与关联人累计关联交易总金额为1232060.04元[32] 投资安排 - 投资方首期投资款3500万元，产发科芯支付2500万元，公司支付1000万元[20][21] - 投资方剩余投资款3000万元，产发科芯支付2500万元，公司支付500万元[22] 未来展望 - 实际控制人承诺目标公司2025 - 2027年三年收入合计不低于2.8亿元，2025年收入不低于6000万元[24] 公司策略 - 投资佛仪科技可丰富公司产品结构，弥补集成电路电源设备领域空白[30] 其他要点 - 目标公司首批入职核心人员全职和非全职人员签署不同协议[21] - 目标公司董事会由不超过7名董事组成，产发科芯有权提名1名董事候选人[26][27] - 目标公司部分重大事项须获超过4/5董事同意[27] - 违约方逾期未履行按所涉金额每日0.05%支付违约金[28] - 协议自各方签字盖章之日起生效[29] - 全体独立董事同意本次关联交易并提交董事会审议[33] - 项目未来经营可能面临核心器件供应链不稳定等风险[31]

合资公司信息 - 合资公司注册资本10000万元，茂硕电源拟出资4100万元占比41%，科技集团拟出资1000万元占比10%，东方旭能拟出资4900万元占比49%[2] - 中硕科技有限公司暂定注册资本金10000万元，设立时茂硕电源持股41%，东方旭能持股49%，济南产发科技集团持股10%[10][11] - 合资公司注册资本1亿元，首期实缴5000万元，5年内分批同比例缴纳剩余5000万元[13] 股东信息 - 科技集团直接持有公司35.77%股份，间接持有7.69%股份，合计控制43.46%股份[2] - 济南产发科技集团有限公司注册资本金为200000万元[4] - 东方旭能股东中，山东零碳智慧能源科技有限公司认缴出资1050万元占比35.00%等[8] 业绩相关 - 生产线正式投产后第1个会计年度，每月平均营收2500万元，净利率不低于2%；第2个会计年度，营收4亿元，净利率不低于2%；第3个会计年度，营收5亿元，净利率不低于2%[16] - 合资公司正式投产10个会计年度内，累计向创始股东分红不低于实缴金额[17] - 投产3个会计年度内，累计净利润达3600万元视为达成三年净利率业绩承诺[17] 其他 - 公司于2024年11月26日召开相关会议审议通过关联交易议案，三名关联董事及一名关联监事回避表决[3] - 年初至披露日与关联人累计关联交易总金额为1232060.04元[24] - 公司为茂硕电源科技股份有限公司，公告日期为2024年11月26日[28]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-065 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第8次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第8次 临时会议通知及会议资料已于2024年11月21日以电子邮件等方式送达各位董事； 因增加临时议案，董事会于2024年11月25日再次以邮件形式向全体董事发出会 议补充通知及会议资料。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。关联董事张欣、傅亮、余冠敏回 避表决。 公司独立董事专门会议审议通过该议案。 （表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 茂硕电源科技股份有限公 ...