会议信息 - 公司第六届监事会2024年第4次临时会议通知及资料于2024年10月8日送达监事[2] - 会议于2024年10月14日以现场及通讯表决方式召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名[2] 章程修订 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 修订后公司章程规定董事会可设副董事长1人[4] - 《公司章程》修订议案尚需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第3次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年10月31日下午14:30[2] - 股权登记日为2024年10月25日[4] 投票信息 - 议案1需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月31日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月31日9:15 - 15:00[16] 登记信息 - 登记时间为2024年10月28 - 29日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 信函或传真登记以2024年10月29日17:00前到达公司为准[8] 其他 - 投票代码为362660，投票简称为“茂硕投票”[13] - 授权委托书有效期限至该次会议结束[20]

茂硕电源科技股份有限公司 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-058 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第 3 次临时股东大会的议案》 第六届董事会2024年第6次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第6次 临时会议通知及会议资料已于2024年10月8日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年10月14日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》(2023 年修订)及相关法律法规的有关规定，结合 公司的实际经营发展情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公 司管理层办理对应的工商变更登记事宜。 | 序号 ...

公司基本信息 - 公司于2012年2月14日获批发行2428万股人民币普通股，3月16日在深交所上市[6] - 公司注册资本为35662.6019万元，股份总数为35662.6019万股[7][15] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25％，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董监高、持股5％以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[19] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会收回相关人员股票买卖收益，未执行可诉讼[22] - 连续180日以上单独或合并持股1％以上股东特定情形可请求诉讼[28] 股份质押与重大事项审议 - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[31] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[33] 担保相关规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％等情况须经股东大会审议[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持股10％以上股东可请求召开临时股东大会[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人，可设副董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] 管理层任期 - 董事、总经理、监事每届任期3年，均可连选（聘）连任[67][88][95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[99][101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[107] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[113] 其他 - 公司党总支（支部）委员会对“重大事项”履行前置研究程序[105] - 本章程自2024年10月14日起实施[144]

资金使用 - 2024年相关会议批准12个月内累计不超6亿闲置资金买短期银行产品[2] - 本次用6054.89万元闲置资金现金管理[3] - 向青岛银行买5000万结构性存款，10月10日起181天[4] - 向兴业银行买1054.89万大额存单，10月10日起可随时转让[4] 资金情况 - 截至公告披露日，未到期理财余额35069.66万元[6] 策略与风险 - 买短期银行产品不影响经营，收益率高利于提效[7] - 投资理财面临常见风险，将完善内控开展低风险业务[8] - 财务中心分析跟踪产品，发现风险及时采取措施[8]

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-056 茂硕电源科技股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回的进展公告 三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金理财的审批情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开的第 六届董事会2024年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议审议通 过，并提交2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议批准《关于使用闲置 自有资金购买短期银行产品的议案》，同意： 公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限 为自公司2023年年度股东大会通过之日起十二个月内发生额累计不超过人民币 60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不 得超出上述额度。 二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年9月2日使用闲置自有资金3,000万元向浦发银行购买理财产 品，到期日为2024年9月30日。2024年9月30日该理 ...

资金使用 - 2024年3 - 4月获批12个月内累计不超6亿闲置资金买短期银行产品[2] - 本次用8600万闲置资金进行现金管理[3] 产品购买 - 向青岛、浦发、民生银行分别买5000万、3000万、600万结构性存款[4] 资金余额 - 截至公告披露日，闲置自有资金理财未到期余额32014.77万元[6] 风险与策略 - 理财有政策、市场等常见风险，公司将完善内控降低风险[8]

公司发展战略和业务布局 - 公司持续坚持"专注电源、聚焦主业"的发展战略，积极发挥多年积累的电源行业市场和品牌竞争优势[1] - 公司将整合行业内优质资源，聚焦创新细分赛道，坚持科技驱动型的企业定位，积极布局和推进外延式发展[1] - 公司在稳固国内市场的同时，持续以国际市场的发展为重心，不断提升品牌的全球影响力[3][7] - 公司将持续完善全球营销和服务网络，灵活调整策略，以适应不同市场区域、消费群体和竞争态势的多元变化[3][7] 技术创新和研发投入 - 公司上半年进一步加大研发投入、持续提升创新能力，研发费用同比增长23.12%[2] - 公司设立上海研究院，专注于推出智能化电源及控制一体化数智解决方案，同时积极培育储能业务[2][4] - 公司将持续提升科研开发能力和制造能力，扩充丰富有竞争力的产品线，电源产品向数字化、智能化、高效化的方向发展[3] - 公司上海研究院已推出智能化电源及控制一体化数智解决方案[4][9] 业务发展重点 - 公司将继续坚守经营理念，打造核心技术优势，加快发展新质生产力[8] - 公司将聚焦"渠道+大客户"的战略布局，进一步完善全球化布局[8] - 公司将持续优化产品结构，加大大功率及智能化电源产品的研发投入及销售占比[3] - 公司将持续提升产品附加值，扩充丰富有竞争力的产品线[3] 财务和经营情况 - 公司已实现连续两年现金分红，高度重视股东回报[1] - 公司 2023 年上半年成立的润硕科技公司主营储能业务产品，目前储能产品已经进入市场[5] - 公司 LED 驱动电源和消费电子类电源两大核心业务受国内外需求波动影响，订单数量有所减少[19][20] - 公司将进一步优化产品结构，加大市场开拓力度，改善现金流状况[18][20]

茂硕电源科技股份有限公司 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （续） 编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 单位：万元 | 其他关联资金 | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月 | 2024年1-6月 | 2024年6月30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计发生 | 日占用资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | （不含利息） | 利息 | 金额 | 额 | | | | | 济南产发科技集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 0.93 | | | | 0.93 | 货款 | 经营性往来 | | 控股股东、实 际控制人及其 | 济南产发物流有限公司 | 本公司母公司的实际 控制方之子公司 | 应收账款 | 0.87 | 8.15 | | 5.2 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月非经营性资金占用及其他关联资金往来总计占用9917.4万元，偿还83.9万元[8] 应收账款 - 朱敏应收账款期末余额8.15万元[8] - 甘居企业应收账款期末余额71.06万元[8] - 画艺硕光伏电力股份有限公司应收账款期末余额90.08万元[8] 其他应收款 - 硕能源科技(香港)国际有限公司期末余额637.05万元[8] - 别茂硕电子科技有限公司等子公司期末余额74.15万元[8] - 关英顿新能源科技有限公司5999.69万元[8] - 案列定家新能源科技有限公司等期末余额6049.72万元[8] - 硕补技有限公司期末余额11.30万元[8]