证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-022 陈克明食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件规定和 《公司章程》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率， 在保证陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营所需流动资金的 前提下，公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元） 的闲置自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。 在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及风 险可控的前提下，公司及其全资（或控股）子公司拟使用闲置自有资金进行现金 管理，适当增加公司收益，为股东谋取投资回报。 （二）投资额度 本次公司及其全资（或控股）子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元） 的闲置自有资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开的 第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司拟续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）具备证券、期 货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，已为公司提供了 多年的审计服务，能够在公司财务、内控审计和其他专业工作的过程中，遵照独 立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务。为保持公司审计工作 的连续性，公司拟续聘天健所为公司 2024 年度财务及内控审计机构。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-021 陈克明食品股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 2、投资者保护能力 上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计 赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-020 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《陈克明食品股份 有限公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策 的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况，结合公司发展战略、2024 年经营及资金需求计划、现金流状况、可分配利润等，提议公司 2023 年利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 陈克明食品股份有限公司 关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、利润分配具体方案 经天健会计师事务所（ ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-29 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，克明食品公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 陈克明食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是克明 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 我们接受委托，审计了陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的克明食品公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供克明食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为克明食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解克明食品公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 克明食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

二、独立董事年度履职概况 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人刘昊宇，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 3 月出生，学历研究 生。2001 年 7 月至 2005 年 2 月，任职中国食品工业（集团）公司中外食品杂志 社，任编辑；2005 年 2 月至今，任职中国食品科学技术学会，目前任副秘书长。 2022 年兼任中国食品学报杂志社社长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 1、出席公司董事会会议及投票情况 2023 年度，本人出席了 9 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 0 次， 通讯表决方式 9 次，委托出席 0 次）。2023 年度，本人对公司董事会审议的各项 议案均投了赞成票。 2、出席股东大 ...

2023 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 2023 年独立董事述职报告 一、基本情况 本人马胜辉，男，中国国籍，无境外居留权，1986 年 11 月出生，学历管理 学博士。2016 年至 2019 年任职于瑞士苏黎世大学，担任高级研究员、讲师。2017 年 1 月至 12 月担任英国剑桥大学访问学者。2019 年 9 月至今任职于复旦大学管 理学院，担任企业管理系副教授、博士生导师。长期从事企业战略管理、公司治 理、组织变革等领域的教学与研究工作。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2023 年度，本人出席了 9 次公司召开的董事会会议（其中现场方式 1 次， 通讯表决方式 8 次，委托出席 0 次）。2 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-017 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议 于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2024 年 3 月 15 日上 午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司 ...

关于举办2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更加全面深入地了解陈克明食品股份有限公司（以下简称 "公司"）经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 3 月 19 日（星期二） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办陈克明食品股份有限公 司 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 03 月 19 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-028 陈克明食品股份有限公司 四、联系人及咨询办法 联系人：陈燕 刘文佳 邮编：410116 电话：0731-89935187 传真：0731-89935152 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理陈宏先生，董事兼副总经理杨波先生，财务总监李锐女士， 独立董事赵宪武先生，董事兼董事 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-019 陈克明食品股份有限公司 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》，并提请公司 2023 年年 度股东大会审议，具体内容如下： 一、2023 年度财务决算报告 （一）2023 年度财务报告审计情况 公司 2023 年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕2-28 号）。 （二）2023 年度资产、所有者权益情况 截至报告期末，公司资产总额 583,168.49 万元，较上年末下降 ...