证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-019 陈克明食品股份有限公司 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》，并提请公司 2023 年年 度股东大会审议，具体内容如下： 一、2023 年度财务决算报告 （一）2023 年度财务报告审计情况 公司 2023 年财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕2-28 号）。 （二）2023 年度资产、所有者权益情况 截至报告期末，公司资产总额 583,168.49 万元，较上年末下降 ...

陈克明食品股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，陈克明 食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 836 人。2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，水 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-024 陈克明食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年4月12日（星期五）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024 年4月12日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 ...

2023 年独立董事述职报告 2023 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人王闯，女，中国国籍，无境外居留权，1983 年 3 月出生，学历本科。 2010 年 1 月至 2012 年 10 月，任正略钧策集团股份有限公司咨询顾问；2012 年 10 月至 2017 年 2 月，任北京聚商圈网络科技有限公司咨询事业部总经理；2017 年 2 月至 2018 年 4 月，任深圳月来悦美母婴健康管理公司总经理；2018 年 4 月 至 2019 年 5 月，任丰控集团有限公司副总裁、马镇集团文旅有限公司总经理； 2019 年 5 月至 2021 年 2 月，任南京市秦淮区天熙医疗美容门诊部总经理；2021 年 3 月至 2023 年 2 月，任广州天盛企业管理顾问有限公司咨询顾问；2023 年 3 月至今，任北京中才网教 ...

陈克明食品股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合陈克明食品股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

陈克明食品股份有限公司 重要内容提示： ● 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》对原会计政策相关 内容进行变更。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-027 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 （二）本次变更后公司采用的会计政策 公司将执行财政部 2023 年 10 月 25 日印发的《企业会计准则解释第 17 号》。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 ● 本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标造成重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 1、变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布《关 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-023 陈克明食品股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅度波动给阿克苏兴疆 牧歌食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营带来的不利影响，计划利 用期货市场的套期保值功能，保证产品成本的相对稳定，降低对兴疆牧歌正常经 营成本的影响。 2、交易品种、交易工具及场所：在合规公开的场内或场外交易场所，场内 为境内商品期货交易所，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有业务经 营资格的金融机构。品种仅限于与兴疆牧歌生产经营有直接关系的期货品种，如： 生猪、小麦、玉米、大豆、豆粕、豆油等品种。 3、交易金额：兴疆牧歌开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额 不超过人民币15,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 4、审议程序：陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公 ...

陈克明食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，陈 克明食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事赵宪武 先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职，独立董事及其直系亲属也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以 上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立董事独立性的情 况。因此，公司四位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 董事会 2024 年 3 月 16 日 陈克明食品股 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-016 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2024 年 3 月 15 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持， 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和部分高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的《陈克明食品股份有限公司 2023 年 ...

2、出席股东大会会议情况 2023 年度，本人任职期间公司共召开了 7 次股东大会，本人列席 7 次。 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，我作为陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉 尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人赵宪武，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 11 月出生，硕士研究 生。2012 年 7 月至 2016 年 4 月任国防科技大学投资评审中心主任,2016 年 5 月 至 2018 年 2 月任泰富重装集团财务管理中心总经理,2018 年 4 月至 2020 年 2 月 任湖南英特有限责任会计师事务所\湖南英特资产评估有限公司副总经理,2020 年 2 月至 2021 年 3 月任湖南省注册会计师协会\湖南省资产评估协会业务监管 部副主任,2021 年 3 月至今任湖南省注册会计师协会\湖南省资产评估协会专业 发展部主任、专业技委员 ...