陈克明食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，提 高公司的管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及其它相关规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查等工作，对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，且应为会计专 业人士，负责召集并主持委员会工作；主任委员由全体委员直接选举产生。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-003 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 内容：公司 2024 年日常关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互 利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营 成果产生负面影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易对 上述关联方产生依赖。 具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避；表决结果为通过。 关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对本议案回避表决。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2024 年 01 月 11 日 ...

陈克明食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陈克明食品股份有限公司(下称"公司")法人治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上 市公司独立董事管理办法》(下称"《独立董事管理办法》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 独立董事应当在公司董事会 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-002 陈克明食品股份有限公司 2023年12月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2023 年 12 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2023 年 12 月份销售生猪 4.04 万头，销量环比下降 12.66%，同比 增长 12.58%；销售收入 6,637.30 万元，销售收入环比增长 41.54%，同比增长 14.29%。 2023 年 1-12 月，公司累计销售生猪 46.55 万头，较去年同期增长 15.86%； 累计销售收入 61,970.20 万元，较去年同期下降 5.26%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 二、原因说明 2023 年 12 月生猪销售收入环比增长主要系销售结构调 ...

陈克明食品股份有限公司 变更事由：因李新葵、周毅对克明食品签字年限已达 5 年，根据《中国注册 会计师职业道德守则第 4 号——审计和审阅业务对独立性的要求》，克明食品签 字注册会计师变更为刘钢跃、黄湘伟。 本公司同意上述变更事项。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《陈克明食品股份有限公司关于向特定对象发行股票项目变更 签字会计师的专项说明》之签章页） 关于向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册批复。 本次变更前，签字会计师为李新葵、周毅，现拟变更为刘钢跃、黄湘伟。 陈克明食品股份有限公司 年 月 日 2 ...

天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n - C h i n a Ce rt i f i e d Pu b l i c Ac c o u n t a n t s 地址：杭州市钱江路 1366 号 邮编：310020 电话：（0571） 8821 6888 传真：（0571） 8821 6999 承 诺 函 深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司或公司）向特定对象发行 A 股股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。本次变更前签字 注册会计师为李新葵、周毅，现变更为刘钢跃、黄湘伟。 变更事由：因李新葵、周毅对克明食品公司签字年限已达 5 年，根据《中国 注册会计师职业道德守则第 4 号——审计和审阅业务对独立性的要求》，克明食 品公司签字注册会计师变更为刘钢跃、黄湘伟。 天健会计师事务所负责人： 曹国强 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年一月五日 李新葵、周毅承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一 直承担相应法律责任。 本所对李新葵、周毅的承诺进行复核， ...

财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票之会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册批复。 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为发行人本次向特定对 象发行股票的保荐机构和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，于 2023 年 9 月 15 日就发行人向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）项目自通过深交所上市审核中心审 议之日（2023 年 4 月 26 日）至 2023 年 9 月 15 日期间相关会后事项出具了《财 信证券股份有限公司关于陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票之会后 事项承诺函（修订稿）》，于 2023 年 11 月 3 日就发行人 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 11 月 3 ...

财信证券股份有限公司 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册批复。 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"）作为保荐机构承担本次发 行的保荐工作，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的审计机构。 本次变更前，签字会计师为李新葵、周毅，现变更为刘钢跃、黄湘伟。 一、变更事由 因李新葵、周毅对克明食品签字年限已达 5 年，根据《中国注册会计师职业 道德守则第 4 号——审计和审阅业务对独立性的要求》，克明食品签字注册会计 师变更为刘钢跃、黄湘伟。经核查,上述变更事由属实。 二、变更后签字人员基本情况 签字注册会计师刘钢跃：中国注册会计师，从业 26 年。 财信证券对刘钢跃、黄湘伟出具的专项报告进行复核，认为刘钢跃、黄湘伟 已履行尽职调查义务，并出 ...

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司或公司）向特定对象发行 A 股股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称深交所）上 市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）同意注册批复。 根据中国证监会和深交所关于会后事项的监管要求，我们本着勤勉尽责、诚 实信用的原则，于 2023 年 9 月 15 日、2023 年 11 月 3 日就克明食品公司向特定 对象发行股票（以下简称本次发行）项目自通过深交所上市审核中心审议之日（即 2023 年 4 月 26 日）至 2023 年 9 月 15 日、自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 11 月 3 日期间相关会后事项出具了《承诺函》（天健函〔2023〕2-179 号、天健函〔2023〕 2-223 号，以下简称前次承诺函）。本次针对克明食品公司自前次承诺函出具日 承 诺 函 天健函〔2023〕2-3 号 (一) 我们审计了克明食品公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日财务 报表，并出具了无保留 ...

陈克明食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"公司"或"公司"） 向特定对象发行股票项目（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中 心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册批复。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的规定， 公司于 2023 年 9 月 15 日就本次发行项目自通过深交所上市审核中心审议之日 （2023 年 4 月 26 日）至 2023 年 9 月 15 日期间相关会后事项出具了《陈克明食 品股份有限公司关于向特定对象发行股票会后事项承诺函（修订稿）》，于 2023 年 11 月 3 日就发行人 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 11 月 3 日期间相关会后事项 出具了《陈克明食品股份有限公司关于向特定对象发行股票会后事项承诺函》。 本次针对公司自前次会后事项承诺函签署日（2023 年 11 ...