广州普邦园林股份有限公司 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-018 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会 审计委员会 2024 年第一次会议、第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会第十 七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备及资 产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提信用减值 准备及资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于 2023 年末对应收款项、 存货以及合同资产等资产进行了全面清查及评估，在此基础上 ...

广州普邦园林股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，2023 年广州普邦园林股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会 计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、2023 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通 过《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所及相关人员的 资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意聘请中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提请公司 第五届董事会第九次会 ...

广州普邦园林股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、 本次追溯调整的概述 根据广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024），公司按照《企业 会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、 上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初因单项 交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性 差异的，本公司按照《企业会计准则解释第 16 号》和《企业会计准则第 18 号 ——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收 益及其他相关财务报表项目。 三、 上述会计政策变更对财务报表的影响 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相 ...

一、报告期内监事会会议情况 广州普邦园林股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）监事会召开了 8 次会议，会议情况及决议内容如下： | 会议 | 日期 | | | | 公告文号 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 召开：2023 年 | 1 | 月 9 | 日 | | 1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌 | | | | | | | 2023-002 | | | 第五次会议 | 刊登：2023 | 年 1 | 月 10 | 日 | | 的议案。 | | 第五届监事会 | 召开：2023 | 年 2 | 月 8 | 日 | | 1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌 | | | | | | | 2023-008 | | | 第六次会议 | 刊登：2023 | 年 2 | 月 9 | 日 | | 的议案。 | | | | | | | | 1、关于向浦发银行、交通银行申请综合授信额度的议 案； | | 第五届监事会 | 召开：2023 | ...

一、情况概述 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年年度审计报告， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-896,555,327.10 元，公司未弥补亏 损金额为 896,555,327.10 元，实收股本 1,795,890,452.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股 本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-021 广州普邦园林股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，该事项需 提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 近年来，公司外部受融资环境收紧、市场竞争、房地产行业政策及发展形势等因素影响， 公 ...

广州普邦园林股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中喜会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城 区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，具有《会计师事务所执业证书》、军工涉密业务咨询服 务安全保密资质、会计师事务所证券和期货相关业务许可证，首席合伙人为张增刚。截止 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。 二、执业记录 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚和 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-015 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人，其中董事长涂善忠先生以通讯方式参加本次会议，其余董事以现场方式参加本次 会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决 议： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ...

广州普邦园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （魏杰城） 作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 （已于 2023 年 9 月 4 日废止）《上市公司独立董事管理办法》（于 2023 年 9 月 4 日施行）等 法律法规及《公司章程》的规定，在 2023 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2023 年度的履行职责情况向各位股东及股东代表作简要汇报： 一、个人基本情况 魏杰城，1969 年生，本科学历，中国注册会计师；曾任职于广东省税务学校、广东省国 家税务局，2000 年始担任广州信瑞有限责任会计师事务所所长，2018 年至 2022 年在亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作从事会计、审计、评估业务等业务，深耕 企业的改制、清产核资、内部控制，资本营运等专业领域，202 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》中对独立董事独立 性的相关要求。 广州普邦园林股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，广州普邦园林股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 董事会 二〇二四年四月十六日 广州普邦园林股份有限公司 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-013 广州普邦园林股份有限公司 一、交易概述 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 4 日召开第四届董事会 第十九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让公司持有的北京博睿 赛思信息系统集成有限公司（以下简称"博睿赛思"或"标的公司"）100%股权。2020 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过《关 于与众投国际融资租赁（深圳）有限公司签订 <北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转 让协议> 的议案》，与众投国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"众投国际"）签订了 《北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转让协议》。根据前述股权转让协议，公司应收取 股权转让款合计 334,622,946.56 元，截至 2021 年 12 月 14 日，公司已收取完毕前三期股权转 让款 235,657,702.75 元。 以上具体情况详见公司于 2020 年 9 月 5 日 ...