本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2025 年 4 月 14 日上午 11:00 以通讯 方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席卢歆女士主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如 下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-007 广州普邦园林股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润 -470,423,100.82元[5] - 2024年度母公司净利润 -358,363,298.92元[5] - 上年度归属股东净利润 13,828,514.93元[8] - 上上年度归属股东净利润 -247,940,531.14元[8] 利润分配与回购 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024年回购72,541,550股并注销，金额99,380,647.84元[3] - 近三年累计现金分红0元，累计回购注销99,380,647.84元[8] 未分配利润 - 截至2024年底，合并报表累计未分配利润 -1,366,978,427.92元[5] - 截至2024年底，母公司累计未分配利润 -933,112,896.76元[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化，2024年为-0.2685元，同比下降3587.01%，2023年为0.0077元，2022年为-0.1381元 [1] - 每股净资产持续下降，2024年为1.42元，同比下降15.48%，2023年为1.68元，2022年为1.67元 [1] - 每股公积金小幅增长，2024年为1.13元，同比增长2.73%，2023年和2022年均为1.1元 [1] - 每股未分配利润显著恶化，2024年为-0.79元，同比下降58%，2023年为-0.50元，2022年为-0.51元 [1] - 营业收入略有增长，2024年为19.89亿元，同比增长8.63%，2023年为18.31亿元，2022年为24.71亿元 [1] - 净利润由盈转亏，2024年为-4.7亿元，同比下降3457.14%，2023年为0.14亿元，2022年为-2.48亿元 [1] - 净资产收益率大幅下滑，2024年为-17.30%，同比下降3860.87%，2023年为0.46%，2022年为-7.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有41189.1万股，占流通股比29.49%，较上期增加739.36万股 [2] - 黄庆和为第一大股东，持有21144.49万股，占总股本15.14%，持股不变 [3] - 涂善忠为第二大股东，持有10265.76万股，占总股本7.35%，持股不变 [3] - 山东省国有资产投资控股有限公司为第三大股东，持有2544.65万股，占总股本1.82%，持股不变 [3] - 高淑平持股1081.66万股，占总股本0.77%，较上期增加237.21万股 [3] - 葛中伟新进持股929.10万股，占总股本0.67% [3] - 刘冲新进持股749.99万股，占总股本0.54% [3] - 金松文持股586.67万股，占总股本0.42%，较上期减少216.18万股 [3] - 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划和谢非退出前十大股东，上期分别持股549.10万股和538.11万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

关于广州普邦园林股份有限公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2025Z00303 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"比研用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:京2527P4XS4M 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ座11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net ѣ Ր 䇗 ᐾ Ӂ ࣗ ᡶ⢯ ⇀ Ფ 䙐 ਾ Տ =+21*;, &3$V˄63(&,$/ *(1(5$/ 3$571(56+,3˅ ީӄᒵᐔᲤ䛜ണ᷍㛗Գᴿ䲆ޢਮ㩛ѐ᭬ޛᢙ䲚߫㺞 щ亯Ṯḛᣛ ѝௌуᇑ = ਧ ᒯᐎᲞ䛖ഝ᷇㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᇑ䇑ҶᒯᐎᲞ䛖ഝ᷇㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Პ䛖㛑ԭ˅ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜᒤᴸᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈᒤᓖⲴਸᒦ ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈ ...

业绩总结 - 2024年末流动资产合计34.61亿元，较年初36.33亿元下降4.74%[17] - 2024年末流动负债合计21.73亿元，较年初22.08亿元下降1.58%[17] - 2024年末非流动资产合计14.65亿元，较年初18.93亿元下降22.61%[17] - 2024年末非流动负债合计2.32亿元，较年初2.31亿元增长0.54%[17] - 2024年末负债合计24.05亿元，较年初24.38亿元下降1.39%[17] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计24.46亿元，较年初30.15亿元下降18.86%[17] - 2024年末少数股东权益7468.23万元，较年初7335.34万元增长1.81%[17] - 2024年末资产总计49.25亿元，较年初55.26亿元下降10.88%[17] - 2024年末负债和所有者权益总计49.25亿元，较年初55.26亿元下降10.88%[17] - 2024年末未分配利润为 -13.67亿元，较年初 -8.97亿元亏损扩大52.47%[17] - 2024年营业收入为19.89亿元，2023年为18.31亿元，同比增长8.64%[18] - 2024年净利润为 -4.70亿元，2023年为2302.84万元，同比下降2140.37%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，2023年为7827.46万元，同比增长40.45%[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1.30亿元，2023年为 -1.53亿元，同比增长184.82%[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.02亿元，2023年为 -2890.84万元，同比下降254.02%[20] - 2024年基本每股收益为 -0.2685元，2023年为0.0077元，同比下降3516.88%[19] - 2024年销售费用为199.92万元，2023年为311.17万元，同比下降35.75%[18] - 2024年管理费用为6959.08万元，2023年为8443.66万元，同比下降17.58%[18] - 2024年利息费用为991.74万元，2023年为1409.48万元，同比下降29.63%[18] - 2024年信用减值损失为 -2.49亿元，2023年为 -4912.50万元，同比下降406.54%[18] - 2024年末流动资产合计36.82亿元，较年初38.15亿元下降3.49%[24] - 2024年末流动负债合计19.00亿元，较年初19.71亿元下降3.68%[24] - 2024年末非流动资产合计13.60亿元，较年初17.28亿元下降21.14%[24] - 2024年末非流动负债合计3.24亿元，较年初2.97亿元增长9.05%[24] - 2024年末负债合计22.24亿元，较年初22.68亿元下降1.93%[24] - 2024年末所有者权益合计28.18亿元，较年初32.76亿元下降13.97%[24] - 2024年末货币资金5.22亿元，较年初4.74亿元增长9.98%[24] - 2024年末应收账款7.83亿元，较年初10.03亿元下降21.98%[24] - 2024年末应付账款15.90亿元，较年初16.87亿元下降5.75%[24] - 2024年末长期股权投资5.32亿元，较年初5.29亿元增长0.61%[24] - 2024年度营业收入为19.29亿元，2023年度为18.02亿元，同比增长6.93%[25] - 2024年度营业成本为17.42亿元，2023年度为16.82亿元，同比增长3.57%[25] - 2024年度净利润为 -3.58亿元，2023年度为 -0.69亿元，亏损扩大419.34%[25] - 2024年度经营活动现金流入小计为23.13亿元，2023年度为25.75亿元，同比下降10.17%[28] - 2024年度经营活动现金流出小计为22.24亿元，2023年度为25.08亿元，同比下降11.32%[28] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为0.89亿元，2023年度为0.68亿元，同比增长31.72%[28] - 2024年度投资活动现金流入小计为10.54亿元，2023年度为8.41亿元，同比增长25.12%[28] - 2024年度投资活动现金流出小计为9.20亿元，2023年度为9.78亿元，同比下降5.95%[28] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为1.34亿元，2023年度为 -1.37亿元，同比增长197.29%[28] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.85亿元，2023年度为 -0.25亿元，亏损扩大240%[28] 产品相关 - 公司产品包括特色产品、提升产品、定制产品或标准解决方案等[66] - 公司产品包括核心产品、多领域相关产品等，产品收入占比有差异[72] 其他 - 地块编号GR202244001334，地块原2024年6月15日的土地出让终止[94] - 地块俉俉合作的股东，俉始于2018年4月1日，原200宗的出让数量剩余825，剩余出让面积为165亩[94][95] - 公司某业务相关面积为333亩[185]

资金占用情况 - 普邦苗木种养有限公司2024年期初占用7,625,577.99元，年度占用30,363,057.38元，偿还7,019,722.83元，期末20,968,912元[9] - 林樵建设投资有限公司2024年期初占用24,400元，年度占用299,512,135.03元，期末299,536,535.03元[9] - 晟邦实业发展有限公司2024年期初占用3,911,889.85元，年度占用173,398.41元，偿还318,692.10元，期末3,766,596.16元[9] - 郡园林(香港)有限公司2024年期初占用10,000元，年度占用99,661,556.63元，期末99,671,556.63元[9] - 山樵乐工程建设有限公司2024年度占用650,000元，期末650,000元[9] - 普邦园林建设有限公司2024年度占用50,000元，偿还50,000元[9] - 善和创业投资有限公司2024年期初占用20,000,000元，年度占用729,000元，偿还20,000,000元，期末729,000元[9] - 将邦生态环境建设有限公司2024年期初占用20,018,411元，年度占用8,736,059.87元，偿还20,000,000元，期末8,754,470.88元[9] - 州市普邦创远新技术开发有限公司2024年期初占用228,246.20元，年度占用4,753,906.5元，偿还1,092,940.44元，期末3,889,212.27元[9] - 川深蓝环保设备制造有限公司2024年期初占用395,450.26元，年度占用33,610,679.15元，期末34,006,129.41元[9] 其他信息 - 金额为2690万元[11] - 企业信息公示年度应于每年1月1日至规定日期报送[11] - 证书编号110D01684789的证书发证日期为2016年01月19日，2022年8月换发[13] - 证书编号110001680237的证书发证日期为2020年（推测）[14]

内部控制 - 普邦股份董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日普邦股份在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 薪酬激励 - 单季薪酬业绩激励系数：核心人员<少数股东权益1%，<关联方权益0.5%[20] - 长期薪酬业绩激励系数：核心人员<少数股东权益2%，<关联方权益1%[20] - 大额薪酬业绩激励系数：核心人员•少数股东权益2%，•关联方权益1%[20] 费用情况 - 公司2013年11月28日经营场所产生费用2690万元[23]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[5] - 2024年审计、战略与投资委员会分别召开4次、3次会议[6] - 2024年召开6次独立董事专门会议[6] 信息披露 - 按时编制披露多份报告[11] 审计机构 - 2024年续聘中喜会计师事务所[12] 合规情况 - 2023 - 2024年无违规占用资金和担保情况[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习履职[14]

广州普邦园林股份有限公司 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控 制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司聘请中介机构出具了标准无 保留意见的内部控制审计报告，报告认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制，也未发现存在非财务报告内部控制重大缺陷。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建 立了内部控制并得以有效执行，公司现有的内控制度已覆盖公司运营的各层面和各环节，在 公司经营的投标、预算、施工、结算、收款等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投 资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程 中可能出现的重要错误，保护公司资产的安全。公司《2024 年度内部控制评价报告》能客观、 全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效，我们同意公司《2024 年度内部控制 评价报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。 二、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及审核意见 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定的要求 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （肖健） 作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责， 充分发挥独立董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人 2024 年度履行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 肖健，1981 年生，厦门大学金融学博士，曾主持广东省自然科学基金项目「社会冲突理 论视角下并购悖论的经济学分析与监管制度研究」，曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立 董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事。现任华南师范大学经济与管理学院会计系 教师，兼任广东顺钠电气股份有限公司独立董事、广州普邦园林股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会和股东大会情况 报告期内，公 ...