业绩总结 - 2024年末公司计提信用及资产减值准备总额42742.39万元[1] - 本次计提减少公司归母净利润42302.44万元[7] 财务事项 - 2024年度计提应收款项坏账准备24889.18万元[1][2] - 2024年度计提存货跌价准备2813.71万元[1][2] 审批情况 - 董事会审计委员会认为计提后报表能反映公司财务状况[8][9] - 董事会和监事会同意本次计提减值准备事项[10][11]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月准则解释第18号变更会计政策[2] - 变更自准则印发日起执行，不涉及追溯调整[2][5] - 变更不影响财务状况、成果和现金流，不损害股东利益[4][5]

理财投资 - 公司及子公司拟用不超8亿自有资金买理财产品[2] - 资金可循环滚动使用，投资期限12个月[2][3] - 投资产品风险等级不超R3[2] 决策审批 - 2025年4月14日相关会议审议通过议案[2][5] - 独立董事发表同意审核意见[2][5] - 监事会同意购买指定理财产品[10] 其他说明 - 投资受市场波动影响，收益有不确定性[6] - 董事会授权经营管理层决策并签合同[6] - 购买不影响日常资金周转和主营业务[8]

审计机构续聘 - 公司2025年4月14日会议通过续聘中喜为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[3] - 第五届董事会第二十五次会议9票同意通过续聘议案[8] - 董事会提请股东大会授权管理层确定2025年度最终审计收费[7] 审计机构情况 - 截止2024年末，中喜有合伙人102名、注册会计师442名，签过证券服务业务审计报告的330名[3] - 2024年度业务收入41845.83万元，审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[4] - 2024年度上市公司年报审计客户40家，收费总额6027.04万元，同行业上市公司审计客户1家[4] 审计费用 - 中喜2024年度为公司财务及内控审计费用130万元，较上一期无重大变化[6] 风险与处罚 - 中喜计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超10000万元[5] - 中喜近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 21名中喜从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5]

广州普邦园林股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，现将广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，具有《会计师事务所 执业证书》、军工涉密业务咨询服务安全保密资质、会计师事务所证券和期货相关业务许可证。 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 ...

业绩与财务 - 2024年回购公司股份9938万元[60][104] - 2024年依法纳税8940万元[127][191] - 2024年对外捐赠47.63万元[127][193] 用户与业务规模 - 公司业务覆盖150+城市[29] - 公司有10+分公司布局全国[30] - 公司有4000+精品项目[31] 技术与资质 - 公司累计获得授权专利122项[23] - 公司拥有风景园林工程设计专项甲级等多项资质[41] - 公司获广东省科技进步奖二等奖[39] 团队与人才 - 2024年在职员工1301人，新入职员工124人[127][132] - 2024年开展近100场培训，总学时150+小时[154] - 2024年正高级工程师8人，高级工程师93人[155][156] 公司治理 - 2024年召开股东大会3次、董事会9次、监事会6次[60] - 公司董事会由9名董事组成，设独立董事3人[89][95] - 审计委员会会议召开4次，审议议案14项[93] 荣誉与活动 - 2024年连续三年蝉联华为基建最高荣誉AAA级供应商[23] - 2024年普邦股份党委荣获广州市“双强六好”党组织[65] - 2024年6月公司代表向中科院华南植物园优秀研究生颁发奖学金[198] 其他 - 公司制定《未来三年(2023 - 2025年)分红回报规划》[104] - 2024年未发现财务报告和非财务报告重大或重要缺陷[109] - 2024年不存在重大安全事故和安全文明生产违规事项[167]

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州普邦园林股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

基金设立 - 2019年7月30日公司同意深圳普邦认缴50000万元参与设立基金[1] - 首期出资共1000万元，深圳普邦出资100万元[2] - 2019年8月21日基金完成备案手续[2] 基金清算 - 2025年4月14日同意清算山西国耀股权投资合伙企业[1] - 因基金到期拟按协议清算[4] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[5] 出资情况 - 深圳普邦2019年8月完成首期出资，后未后续出资[2] - 2022年9月首期出资款返还[2]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-015 广州普邦园林股份有限公司 关于使用自有资金进行结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会 第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行结构 性存款的议案》，公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议对此事项进行了审 议，并发表了同意的审核意见，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的自有资金购买 结构性存款产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体 组织实施。现将相关情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在确保资金安全、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部 分自有资金进行结构性存款，可提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益。 2、投资额度：公司及子公司使用的投资额度合计不超过人民币 3 亿元，在上述额度范围 内，资金可以滚动使用。 3、投资品种：为控制风险，公司购买 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润-13.67亿元，实收股本17.23亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2018 - 2022年净利润亏损大致未弥补亏损超1/3[2] - 2023年净利润盈利，未弥补亏损下降，2024年亏损-4.70亿元，未弥补亏损扩大[2] 未来展望 - 战略愿景是成全球领先人居环境综合服务商[3] - 战略方向为稳园林、强运营、创绿色业务协同发展[4] - 核心战略是构建“人居环境产业链生态大平台”[5] - 以“创新驱动”和“人才驱动”为双引擎升级平台[5] - 发展目标是提升竞争力，打造自生长产业链大平台[6] - 挖掘培育高增长潜力项目，推进新业务发展[7]