会议召开情况 - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事组织并出席[5] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事出席4次[5] - 2024年召开3次战略与投资委员会会议，独立董事出席3次[6] - 2024年未召开提名委员会会议[6] - 2024年召开6次独立董事专门会议，独立董事出席并发表意见[6] 报告披露与审计 - 按时编制披露多份报告[9] - 2024年续聘中喜会计师事务所为审计机构[10] 合规情况 - 无控股股东及关联方违规占用资金情况[10] - 无违规对外担保情况[10] 薪酬情况 - 董事、高管薪酬制定发放合规[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[12][13]

二、参加人员 董事、总裁杨国龙先生，独立董事魏杰城先生，副总裁、财务总监杨慧女士，副总裁、董 事会秘书刘昕霞女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-019 广州普邦园林股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2024 年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（ ...

资产情况 - 2024年末公司资产总额492,548.07万元，较年初下降10.87%[5] - 2024年末流动资产346,073.95万元，较年初下降4.74%[5] - 2024年末非流动资产146,474.12万元，较年初下降22.64%[5] - 交易性金融资产较年初增加5,190.75万元，增长11.71%[6] - 应收账款较年初减少20,943.64万元，下降20.67%[6] 负债情况 - 2024年末公司负债总额240,464.23万元，较年初下降1.38%[8] - 2024年末流动负债217,275.54万元，较年初下降1.58%[8] - 2024年末非流动负债23,188.69万元，较年初增长0.54%[8] - 短期借款较年初减少1,096.55万元，下降38.97%[10] - 交易性金融负债较年初增加144.66万元，增长227.58%[10] 权益情况 - 2024年末所有者权益总额为252,083.83万元，较年初下降18.37%[13] - 未分配利润期末余额 -136,697.84万元，较年初下降52.47%[13] 经营业绩 - 2024年公司实现营业收入198,861.67万元，较上年同期增长8.63%[16] - 2024年营业利润-43,565.37万元，较上年同期下降628.90%[16] - 2024年归属于母公司股东的净利润为-47,042.31万元，较上年同期下降3,501.83%[16] 其他项目 - 2024年末应付票据较年初减少1,528.36万元，下降100.00%[14] - 2024年末合同负债较年初增加3,877.15万元，增长43.41%[14] - 2024年末应付职工薪酬较年初增加2,727.64万元，增长88.37%[14] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,166.16万元，增长40.45%[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,291.76万元，增长185.11%[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,343.54万元，下降254.03%[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额较上年同期增加24,191.17万元，增长233.40%[22]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-014 广州普邦园林股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第 二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》，公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表 了同意的审核意见，同意公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构 （以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务。本次拟授权保理业务总额度不超过人民币 10 亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本次开展应收账款保理业务 的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职能，以 保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经营、财 务等状况进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履职 情况等进行了有效监督，现将本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年，公司监事会召开了 6 次会议，会议情况及决议内容如下： | 会议 | | 日期 | | | | | 公告文号 | 通过议案 度监事会工作报告》； 1、《2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 2、《2023 年度财务决算报告》； | | | | | | | | | | 3、《2023 年年度报告》全文及摘要； | | | | | | | | | | 4、2023 年度利润分配预案； | | | | | | | | | | 5、《2023 年度内部控制评价报告》； ...

业绩总结 - 2024年末公司计提信用及资产减值准备总额42742.39万元[1] - 本次计提减少公司归母净利润42302.44万元[7] 财务事项 - 2024年度计提应收款项坏账准备24889.18万元[1][2] - 2024年度计提存货跌价准备2813.71万元[1][2] 审批情况 - 董事会审计委员会认为计提后报表能反映公司财务状况[8][9] - 董事会和监事会同意本次计提减值准备事项[10][11]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月准则解释第18号变更会计政策[2] - 变更自准则印发日起执行，不涉及追溯调整[2][5] - 变更不影响财务状况、成果和现金流，不损害股东利益[4][5]

理财投资 - 公司及子公司拟用不超8亿自有资金买理财产品[2] - 资金可循环滚动使用，投资期限12个月[2][3] - 投资产品风险等级不超R3[2] 决策审批 - 2025年4月14日相关会议审议通过议案[2][5] - 独立董事发表同意审核意见[2][5] - 监事会同意购买指定理财产品[10] 其他说明 - 投资受市场波动影响，收益有不确定性[6] - 董事会授权经营管理层决策并签合同[6] - 购买不影响日常资金周转和主营业务[8]

广州普邦园林股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，现将广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，具有《会计师事务所 执业证书》、军工涉密业务咨询服务安全保密资质、会计师事务所证券和期货相关业务许可证。 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 ...