广州普邦园林股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，现将广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，具有《会计师事务所 执业证书》、军工涉密业务咨询服务安全保密资质、会计师事务所证券和期货相关业务许可证。 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 ...

业绩与财务 - 2024年回购公司股份9938万元[60][104] - 2024年依法纳税8940万元[127][191] - 2024年对外捐赠47.63万元[127][193] 用户与业务规模 - 公司业务覆盖150+城市[29] - 公司有10+分公司布局全国[30] - 公司有4000+精品项目[31] 技术与资质 - 公司累计获得授权专利122项[23] - 公司拥有风景园林工程设计专项甲级等多项资质[41] - 公司获广东省科技进步奖二等奖[39] 团队与人才 - 2024年在职员工1301人，新入职员工124人[127][132] - 2024年开展近100场培训，总学时150+小时[154] - 2024年正高级工程师8人，高级工程师93人[155][156] 公司治理 - 2024年召开股东大会3次、董事会9次、监事会6次[60] - 公司董事会由9名董事组成，设独立董事3人[89][95] - 审计委员会会议召开4次，审议议案14项[93] 荣誉与活动 - 2024年连续三年蝉联华为基建最高荣誉AAA级供应商[23] - 2024年普邦股份党委荣获广州市“双强六好”党组织[65] - 2024年6月公司代表向中科院华南植物园优秀研究生颁发奖学金[198] 其他 - 公司制定《未来三年(2023 - 2025年)分红回报规划》[104] - 2024年未发现财务报告和非财务报告重大或重要缺陷[109] - 2024年不存在重大安全事故和安全文明生产违规事项[167]

广州普邦园林股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州普邦园林股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

基金设立 - 2019年7月30日公司同意深圳普邦认缴50000万元参与设立基金[1] - 首期出资共1000万元，深圳普邦出资100万元[2] - 2019年8月21日基金完成备案手续[2] 基金清算 - 2025年4月14日同意清算山西国耀股权投资合伙企业[1] - 因基金到期拟按协议清算[4] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[5] 出资情况 - 深圳普邦2019年8月完成首期出资，后未后续出资[2] - 2022年9月首期出资款返还[2]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-015 广州普邦园林股份有限公司 关于使用自有资金进行结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会 第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行结构 性存款的议案》，公司独立董事召开第五届董事会第七次独立董事专门会议对此事项进行了审 议，并发表了同意的审核意见，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的自有资金购买 结构性存款产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体 组织实施。现将相关情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在确保资金安全、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部 分自有资金进行结构性存款，可提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益。 2、投资额度：公司及子公司使用的投资额度合计不超过人民币 3 亿元，在上述额度范围 内，资金可以滚动使用。 3、投资品种：为控制风险，公司购买 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润-13.67亿元，实收股本17.23亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2018 - 2022年净利润亏损大致未弥补亏损超1/3[2] - 2023年净利润盈利，未弥补亏损下降，2024年亏损-4.70亿元，未弥补亏损扩大[2] 未来展望 - 战略愿景是成全球领先人居环境综合服务商[3] - 战略方向为稳园林、强运营、创绿色业务协同发展[4] - 核心战略是构建“人居环境产业链生态大平台”[5] - 以“创新驱动”和“人才驱动”为双引擎升级平台[5] - 发展目标是提升竞争力，打造自生长产业链大平台[6] - 挖掘培育高增长潜力项目，推进新业务发展[7]

普邦股份2024年业绩公告 - 2024年营业收入为19.89亿元 同比增长8.63% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4.7亿元 去年同期净利润1382.85万元 [1] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

会议信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会，现场15:00开始[2] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 现场会议在广州维多利酒店五楼召开[5] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等9项议案[6] - 涉及2024年度董事、监事薪酬、利润分配等议案[19] 投票信息 - 投票代码为"362663"，简称为"普邦投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月9日[16][17] 其他信息 - 独立董事2024年度工作述职报告2025年4月16日登巨潮资讯网[7] - 会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[10]

业绩数据 - 2024年末公司总资产492,548.07万元，较年初下降10.87%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产244,615.61万元，较年初下降18.86%[5] - 2024年度公司实现营业收入198,861.67万元，比上年同期增长8.63%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润 -47,042.31万元，比上年同期下降3,501.83%[5] 股份回购 - 2024年度公司以集中竞价交易方式回购股份72,541,550股并完成注销，回购股份总金额为99,380,647.84元[10] 业务决策 - 董事会同意开展总额度不超过10亿元的应收账款保理业务[21] - 董事会同意公司及子公司使用不超过3亿元自有资金购买结构性存款产品[22] - 董事会同意公司及子公司使用不超过8亿元自有资金购买理财产品[24] - 董事会同意向中信银行广州分行申请不超过3000万元的综合授信额度，期限1年[25] 会议安排 - 董事会同意于2025年5月9日下午15:00在广州维多利酒店五楼召开2024年年度股东大会[26] 报告审议 - 《2024年度总裁工作报告》等多项报告审议均获全票通过[2][3][4][6][9][18][19][20][21][22]

业绩预告修正 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损17,000万元–25,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损15,000万元–22,500万元，基本每股收益为亏损0.0969元/股–0.1424元/股 [2] - 修正后的业绩预告显示资产减值损失增加约10,600万元，主要由于深蓝环保回款不及预期、经营情况进一步恶化 [3] - 公司对年度报表中涉及新增计提的递延所得税资产不予以确认，导致所得税费用增加约5,800万元 [3] - 公司拟对相关资产增加计提减值损失约4,000万元，基于客户期后诉讼、信用状况及市场环境等因素 [4] 业绩修正原因 - 深蓝环保财务资助款长期资产减值事项超出原预估金额，导致减值损失增加 [3] - 公司出于谨慎性考虑，对递延所得税资产不予以确认，导致所得税费用增加 [3] - 公司根据客户期后诉讼、信用状况及市场环境等因素，增加计提减值损失 [4] 审计与沟通 - 公司与会计师事务所就业绩预告修正进行了预沟通，双方不存在重大分歧 [2] - 公司年度审计工作深入推进后，发现部分业务活动与前期预告存在差异 [3] 其他说明 - 公司董事会对业绩预告修正给投资者带来的不便致歉 [4] - 具体财务数据以2024年年度报告全文及摘要披露的数据为准 [4]