公司经营范围变更 - 新增许可项目包括特种设备设计和制造 [1] - 新增一般项目涵盖新能源原动设备制造、生物基材料销售等27项子议案 [1] - 原经营范围保留化工、化纤、尼龙等技术研发及工程服务 [1] 公司章程修订 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 修订股东会职权条款，明确对外担保、重大资产交易等需股东会审议 [27][28] - 调整股份转让规则，限制控股股东质押比例以维持控制权稳定 [26] 公司治理结构调整 - 高级管理人员范围调整为总经理、常务副总经理等，删除监事相关条款 [5][6] - 股东会决议无效情形新增未召开会议、未表决等四种情况 [20] - 关联交易审议标准明确交易金额超净资产5%且超3000万元需股东会批准 [32] 股东权利与义务 - 股东可查阅会计账簿，但需提供持股证明 [18][19] - 连续180日持股1%以上股东可对董事/高管违规行为提起诉讼 [21][22] - 控股股东新增八项禁止性规定，包括不得占用资金、影响独立性等 [25][26] 重大交易审议机制 - 一年内购买/出售资产超总资产30%需股东会三分之二表决通过 [30][31] - 财务资助对象资产负债率超70%或金额超净资产10%需股东会批准 [35] - 对外担保总额超净资产50%或总资产30%需股东会审议 [34]

现金管理议案 - 公司拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理，额度可滚动循环使用，期限为股东大会审议通过后12个月 [5][6] - 投资范围包括银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品，不得用于质押或证券投资 [5] - 收益分配方面，募集资金现金管理收益将按监管要求使用，自有资金现金管理收益归公司所有 [6] - 风险控制措施包括严格评估产品、专人管理、实时监控和定期审计 [6][7] 公司章程修订 - 公司注册资本由7500万元增至1亿元，公司类型变更为"股份有限公司（外商投资、已上市）" [8] - 经营范围新增电线电缆制造、工业自动控制系统装置制造、电池制造等20余项业务 [9][10] - 取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使 [10][11] - 修订内容包括法定代表人制度、股东权利义务、公司治理结构等多项条款 [13][14][15] 股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [3][4] - 现场会议设置严格参会规则，包括身份验证、发言时间限制等 [1][2] - 表决规则明确每股份享有一票表决权，现场投票需完整填写表决票 [3] - 会议议程包括议案审议、投票表决、结果宣布等13项程序 [4][5] 公司治理变更 - 新增控股股东行为规范条款，明确不得占用资金、违规担保等9项禁止行为 [33][34] - 调整股东大会职权，删除监事会相关条款，增加审计委员会职能 [36][37] - 完善关联交易决策程序，明确需股东大会审议的交易标准 [38][39] - 优化股东诉讼机制，赋予股东对全资子公司相关事项的直接诉讼权 [29][30]

公司董事会决议 - 公司第七届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，采用通讯和现场会议相结合的方式，会议由董事长傅光明主持，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 经营范围变更 - 公司拟在原经营范围中增加许可项目"肥料生产"和一般项目"肥料销售"，以配合未来发展规划及经营需要 [2] - 董事会同意根据经营范围变更情况对现行《公司章程》相应条款进行修改 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 股权登记日为2025年7月28日，登记在册股东有权出席并表决，可委托代理人参会 [2] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及法规要求的其他人员 [2]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月30日14:00，地点在江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月30日9:15-15:00 [6] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言提问、投票表决、宣布结果等环节 [6] 经营范围变更 - 原经营范围不包含危险化学品相关业务，变更后新增"危险化学品生产、危险化学经营"许可项目 [7] - 一般项目保持不变，仍包括电池零配件生产销售、专用化学产品制造销售、化工产品生产销售等 [7] - 公司章程第十四条相应修订，新增危险化学品相关许可经营内容 [7] 公司章程修订 - 除经营范围条款外，公司章程其他条款保持不变 [9] - 董事会提请股东大会授权管理层根据工商部门要求调整内容并办理变更登记 [9] - 该议案已经第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过 [9] 股东参会要求 - 股东需配合身份核对工作以确认参会资格 [1] - 股东应准时到场签到，迟到者将无法参与现场投票但仍可网络投票 [2] - 股东发言需经主持人许可，时间原则上不超过5分钟，且不得打断会议进程 [3][5]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年7月3日14:30 [4] - 会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层 [4] - 会议方式：现场投票与网络投票相结合 [4] - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [4] - 网络投票时间：2025年7月3日9:15-9:25、9:30-11:30 [4] 会议议程 - 参会人员签到、领取会议资料 [5] - 主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量 [5] - 宣读会议须知、推举计票监票成员 [5] - 宣读议案、股东发言及提问 [5][6] - 现场投票表决、宣布表决结果 [5] - 宣读股东大会决议及见证法律意见书 [5] - 签署会议文件并宣布会议结束 [5] 议案核心内容 - 议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 [6] - 新增经营范围：环境保护与资源综合利用工程设计与施工、各类工程建设活动、技术与设备开发设计制造及安装、商品技术进出口（需资质项目需取得许可） [6][7] - 修订依据：《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [7][8] - 授权事项：股东大会通过后由管理层办理工商变更及章程备案 [8] 股东参会规则 - 股东需提前半小时签到并出示证券账户卡、身份证明等材料 [2] - 迟到股东无法参与现场投票 [2] - 股东发言需经主持人许可，时长不超过5分钟 [2][3] - 表决方式：现场投票与网络投票结合，未填/错填视为弃权 [3][4]

公司经营范围变更 - 公司拟调整经营范围，新增石油天然气技术开发、技术服务、技术推广，以及石油天然气钻采专用工具、设备、材料的研发、制造、销售 [1] - 修订后的经营范围包括液压元件、油缸、液压机械、成套液压系统和非液压传动机电产品的设计、制造、销售、安装、调试、维修 [1] - 公司保留原有业务范围，包括为本公司生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、液压原件、零配件及技术的进出口业务、"三来一补"业务和技术服务 [1] 公司章程修订程序 - 该议案已经第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议 [1][3] - 作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意 [3] - 董事会提请股东会授权董事会或经营管理层办理工商备案等事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至章程备案办理完毕之日止 [3]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为6.72元，较上周上涨0.45% [1] - 本周最高价6.97元（6月4日），最低价6.63元（6月3日） [1] - 当前总市值51.84亿元，在照明设备板块市值排名5/12，两市A股排名2829/5148 [1] 董事会决议 - 通过增加经营范围议案，需提交6月23日股东大会审议 [2][3] - 批准向控股子公司明之辉提供不超过5000万元委托贷款，期限一年，利率参照银行基准 [2][3] - 同意为明之辉不超过8000万元银行综合授信提供连带责任担保，需股东大会审议 [2][3] - 确定2025年第二次临时股东大会于6月23日召开 [2][3] 监事会决议 - 三项议案表决结果与董事会决议内容完全一致 [3] 股东大会安排 - 6月23日15:00在深圳总部召开，采用现场+网络投票方式 [3] - 股权登记日为6月17日，登记时间6月18日8:30-16:30 [3] - 审议事项包括增加经营范围（需三分之二表决权通过）和子公司担保议案 [3] 子公司担保详情 - 明之辉注册资本5118万元，公司持股51% [4] - 截至2024年底总资产3.79亿元，负债3.95亿元，净资产-1647.57万元 [4] - 2024年营收8229.42万元，净利润-3.93亿元 [4] - 本次担保后公司对子公司担保总额1.41亿元，占最近审计净资产5.34% [4] 经营范围变更 - 新增咨询策划、智能控制系统集成、劳保用品生产销售等业务 [6] - 修订公司章程第十四条，增加半导体照明器件制造销售及技术服务类内容 [6] 资金支持措施 - 5000万元委托贷款将用于补充明之辉营运资金 [6] - 8000万元授信担保按持股比例提供，担保期限依具体协议确定 [4][6]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月30日在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十一次会议 [1] - 会议通知已于2025年5月27日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长肖昭理先生主持，应出席董事7人，实际出席7人（现场3人，通讯4人），全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于变更经营范围及注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] - 公司拟在经营范围中增加"检验检测服务"以满足日常经营和业务发展需求 [1] - 因可转债转股事项，截至2025年5月29日，公司总股本由400,865,155股增至401,317,665股，注册资本相应由400,865,155元变更为401,317,665元 [1] - 修订《公司章程》相关条款，并授权董事会指定人员办理工商登记及备案事宜 [1] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 [2] 股东大会安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 股东大会定于2025年6月16日14:30在易瑞生物产业园会议室召开，采用现场与网络投票相结合方式 [2] - 股东大会通知及议案详情已披露于巨潮资讯网 [2]

董事会会议情况 - 公司第五届董事会第三十二次临时会议于2025年5月28日以现场和视频结合方式召开，8名董事全部出席表决，会议由董事长丁治平主持[1] - 会议审议通过增加"建设工程施工"经营范围的决议[1] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，将"股东大会"改为"股东会"，并调整公司治理相关制度[2] - 修订需经股东大会授权董事会办理工商变更，最终以工商部门核准结果为准[2] 制度规则修订 - 公司修订多项治理制度，包括《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等，均获8票全票通过[3][5] - 修订涉及关联交易、信息披露、投资者关系管理等核心制度，具体内容发布于巨潮资讯网[5] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，提名丁治平、胡晓玲等4人为第六届非独立董事候选人[5] - 提名邓峰、张红梅等3人为独立董事候选人，独立董事资格需经深交所审核[6][7] - 新一届董事会任期三年，选举采用累积投票制提交股东大会审议[5][7] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月18日召开第一次临时股东大会，审议董事会换届等议案[7][8]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月4日，地点为山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室 [6] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间覆盖交易时段（9:15-15:00） [6] - 参会资格：截至2025年5月28日登记在册的股东及代理人，需携带证券账户卡、身份证明等文件签到 [2][6] 会议议程 - 主要流程包括签到、宣布会议规则、审议议案、股东发言（限时5分钟）、投票表决（记名方式）、计票监票（由股东代表、监事及律师参与）及结果宣布 [4][5][6][7] - 议案表决采用"一票一权"原则，未填写或无效票视为弃权 [4] 经营范围变更 - **变更内容**：在许可项目中新增"供电业务"，其余一般项目与许可项目维持不变 [8][9] - **公司章程修订**：同步更新《公司章程》第十四条经营范围条款，明确新增业务需经相关部门批准 [9][10] - **授权事项**：董事会获授权办理工商变更登记手续 [10] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权、质询权及表决权，但需遵守议程安排，不得干扰会议秩序 [3][5] - 关联股东需回避计票监票环节，表决结果由律师及股东代表共同确认 [5] - 会议禁止录音录像，费用自理，不提供礼品或住宿安排 [5][6]