股东会基本情况 - 会议于2025年9月10日在安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心A座七楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票结合网络投票表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名在任董事全部出席 董事会秘书邹斌及高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案获得通过 [3] - 该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过 [3] - 议案涉及后续工商变更登记程序 [3] 法律合规性 - 安徽天禾律师事务所鲍冉、阮翰林律师见证本次会议 [5] - 律师认定会议召集程序、表决程序及结果符合法律法规和《公司章程》规定 [5] - 会议表决结果被确认为合法有效 [5]

会议基本信息 - 江苏汉邦科技股份有限公司将于2025年9月11日14点30分在江苏省淮安市公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] - 会议将审议四项议案 包括变更经营范围 半年度利润分配 董事会换届选举等 [1][6][13][15][16] 经营范围变更 - 公司拟删除"危险化学品经营"和"合成材料制造(不含危险化学品)"两项经营范围 [6][9] - 同步修订《公司章程》第十五条 更新后的经营范围聚焦色谱仪器 纯化设备 生物大分子层析系统等核心业务 [9][10][11] - 修订后新增"机械设备研发"、"生物化工产品技术研发"、"新材料技术研发"等一般项目 强化研发导向 [10][11] 半年度利润分配 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为27.80百万元 可供分配利润为171.92百万元 [13] - 拟每10股派发现金红利1.00元 以总股本88.00百万股计算 合计派发现金股利8.80百万元 [13] - 现金分红占半年度净利润比例为31.66% 剩余未分配利润结转以后年度分配 [13] 董事会换届选举 - 提名张大兵 李胜迎 汤业峰 沈健增 陈道金为第二届董事会非独立董事候选人 任期三年 [15] - 提名熊守春(会计专业人士) 钱运华 陈晨为独立董事候选人 均已取得独立董事任前培训证明 [16] - 换届选举议案已通过第一届董事会第二十二次会议审议 [15][16] 会议议事规则 - 股东需提前30分钟办理登记手续 会议开始后迟到者无法参与现场投票 [2] - 股东发言需提前登记 每人限时5分钟 提问需围绕会议议题 [2][3] - 表决意见分为同意 反对或弃权 未填 错填或未投的表决票均计为弃权 [3]

会议基本信息 - 会议形式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月11日14点30分 网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [4] - 会议地点位于江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21公司会议室 [4] - 会议主持人为公司董事长兼总经理过建廷先生 [4] 议案核心内容 - 公司拟新增"输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验"经营范围 [4][6] - 对《公司章程》第十五条经营范围条款进行修订 新增电力设施相关业务许可项目 [4][5][6] - 修订后经营范围保留原有机电安装、建筑装饰、消防工程等核心业务 同时增加工程管理服务、技术开发等一般项目 [5][6] - 本次修订已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过 [7] 股东会议事规则 - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 发言需先报股东名称及持股数额 [2] - 每位股东发言时间限制为5分钟 需围绕审议议案展开 [2] - 表决采用每股份一票原则 选项包括同意、反对和弃权三类 [3] - 未填写、错填或字迹无法辨认的表决票均按弃权处理 [3] 会议议程安排 - 议程包含宣布会议开始、推举计票监票人、宣读议案等11项流程 [4][5] - 现场表决结果统计安排在第七项 最终决议宣读为第八项议程 [5] - 会议结束前需由律师宣读法律意见书 与会人员签署会议记录文件 [5]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月10日14点30分 [5] - 会议地点位于安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心A座七楼会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15至15:00 [5] 会议议程安排 - 现场会议议程包括股东登记、议案审议、投票表决及结果宣布等十二项流程 [5] - 会议将推选两名股东代表与律师共同负责计票及监票工作 [3] - 公司聘请执业律师出席会议并出具法律意见书 [3] 经营范围变更议案 - 公司拟增加"危险化学品生产"和"危险化学品经营"经营范围 因新建5万吨/年硫酸钾装置配套产生盐酸需对外销售 [6] - 变更后经营范围在许可项目中新增危险化学品相关业务 一般项目维持不变 [7] - 相应修订《公司章程》第十五条关于经营范围的条款 [8] - 该议案已通过公司第四届董事会第二次会议审议 [9] 股东参会规则 - 现场参会人员限于股东及代理人、董事、高管及聘任律师 其他人员无权入场 [1] - 股东享有发言权、质询权和表决权 发言需经主持人许可且内容须围绕会议议题 [2] - 同一股份重复表决时以第一次投票结果为准 现场投票采用记名方式 [3][5]

会议基本情况 - 会议于2025年9月3日14点30分在江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月3日9:15-15:00 [1] 会计师事务所变更 - 拟聘任天健会计师事务所替代大华会计师事务所 大华已连续服务8年 [6][7] - 天健会计师事务所2024年上市公司审计收费7.35亿元 服务578家上市公司 [2] - 天健2024年末职业风险基金和保险赔偿限额合计超过2亿元 [2] - 天健近三年受到行政处罚4次 监督管理措施13次 自律监管措施8次 纪律处分2次 [5] - 2025年度审计费用156万元 较上年下降13.33% 其中财务报告审计108万元 内部控制审计48万元 [6] 履约担保事项 - 为全资子公司南京恩瑞特实业有限公司提供港币36,002.128万元履约担保 [8][11] - 担保期限55个月 自担保函签署之日起至合同期满后12个月 [9][11] - 恩瑞特2025年3月末资产总额20.10亿元 负债总额14.47亿元 资产净额5.63亿元 [10][11] - 建联工程设备有限公司作为联合体方 其实际控制人建联集团有限公司同步提供担保 [9][11] - 截至目前公司及控股子公司无其他对外担保 无逾期担保 [13] 经营范围变更 - 增加雷达设备、特种电源、工业软件、智能制造、轨道交通等经营范畴 [12][13] - 新增业务包括变压器制造、电力电子元器件制造与销售、工业互联网数据服务等 [13] - 公司章程第十五条相应修订 需经市场监督管理部门核准 [13][14]

公司基本情况 - 公司证券代码为002121，证券简称为科陆电子，公告编号为2025044 [1] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议 [2] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [5][6] - 公司无优先股股东持股情况，且在半年度报告批准报出日无存续债券 [4][7] 财务与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [3] - 非标准审计意见不适用，且无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3][4] 公司章程修订 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，删除监事会相关条款，由董事会审计委员会承接监事会职权 [7][8] - 修订内容包括将"股东大会"表述统一改为"股东会"，删除"第七章监事会"内容，并调整条款序号 [9] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规 [7] 重要事项 - 公司于2025年8月13日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》等议案 [7] - 部分修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [7]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月4日在重庆以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人 实到董事7人 总经理列席会议 代行董事会秘书出席会议 [1] - 会议通知已于2025年8月1日以邮件或书面方式向全体董事发出 [1] 经营范围变更议案 - 审议通过关于增加公司经营范围 修改公司章程及办理登记备案的议案 [1] - 拟在经营范围中增加"道路货物运输站经营"业务内容 [1] - 议案表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 不涉及回避表决情况 [2] - 该议案需提交股东会审议 最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准 [1][2] 临时股东会召开安排 - 审议通过关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案 [2] - 提议于2025年8月25日召开第三次临时股东会审议相关议案 [2] - 议案表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 不涉及回避表决情况 [2] - 该议案无需提交股东会审议 [2]

公司经营范围变更 - 新增许可项目包括特种设备设计和制造 [1] - 新增一般项目涵盖新能源原动设备制造、生物基材料销售等27项子议案 [1] - 原经营范围保留化工、化纤、尼龙等技术研发及工程服务 [1] 公司章程修订 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [2] - 修订股东会职权条款，明确对外担保、重大资产交易等需股东会审议 [27][28] - 调整股份转让规则，限制控股股东质押比例以维持控制权稳定 [26] 公司治理结构调整 - 高级管理人员范围调整为总经理、常务副总经理等，删除监事相关条款 [5][6] - 股东会决议无效情形新增未召开会议、未表决等四种情况 [20] - 关联交易审议标准明确交易金额超净资产5%且超3000万元需股东会批准 [32] 股东权利与义务 - 股东可查阅会计账簿，但需提供持股证明 [18][19] - 连续180日持股1%以上股东可对董事/高管违规行为提起诉讼 [21][22] - 控股股东新增八项禁止性规定，包括不得占用资金、影响独立性等 [25][26] 重大交易审议机制 - 一年内购买/出售资产超总资产30%需股东会三分之二表决通过 [30][31] - 财务资助对象资产负债率超70%或金额超净资产10%需股东会批准 [35] - 对外担保总额超净资产50%或总资产30%需股东会审议 [34]

现金管理议案 - 公司拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理，额度可滚动循环使用，期限为股东大会审议通过后12个月 [5][6] - 投资范围包括银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品，不得用于质押或证券投资 [5] - 收益分配方面，募集资金现金管理收益将按监管要求使用，自有资金现金管理收益归公司所有 [6] - 风险控制措施包括严格评估产品、专人管理、实时监控和定期审计 [6][7] 公司章程修订 - 公司注册资本由7500万元增至1亿元，公司类型变更为"股份有限公司（外商投资、已上市）" [8] - 经营范围新增电线电缆制造、工业自动控制系统装置制造、电池制造等20余项业务 [9][10] - 取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使 [10][11] - 修订内容包括法定代表人制度、股东权利义务、公司治理结构等多项条款 [13][14][15] 股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [3][4] - 现场会议设置严格参会规则，包括身份验证、发言时间限制等 [1][2] - 表决规则明确每股份享有一票表决权，现场投票需完整填写表决票 [3] - 会议议程包括议案审议、投票表决、结果宣布等13项程序 [4][5] 公司治理变更 - 新增控股股东行为规范条款，明确不得占用资金、违规担保等9项禁止行为 [33][34] - 调整股东大会职权，删除监事会相关条款，增加审计委员会职能 [36][37] - 完善关联交易决策程序，明确需股东大会审议的交易标准 [38][39] - 优化股东诉讼机制，赋予股东对全资子公司相关事项的直接诉讼权 [29][30]

公司董事会决议 - 公司第七届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，采用通讯和现场会议相结合的方式，会议由董事长傅光明主持，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 经营范围变更 - 公司拟在原经营范围中增加许可项目"肥料生产"和一般项目"肥料销售"，以配合未来发展规划及经营需要 [2] - 董事会同意根据经营范围变更情况对现行《公司章程》相应条款进行修改 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 股权登记日为2025年7月28日，登记在册股东有权出席并表决，可委托代理人参会 [2] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及法规要求的其他人员 [2]