股东大会信息 - 公司定于2025年2月11日14:30召开第一次临时股东大会[1][3] - 股权登记日为2025年2月5日[5] - 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362664"，简称为"信质投票"[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2月11日[19][21] 登记信息 - 登记时间为2月6日9:00 - 16:30，地点为公司证券部[9] - 可用信函或传真登记，需股东签名（法人股东盖章）[26][27]

会议信息 - 信质集团第五届董事会第二十次会议于2025年1月22日15:00召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任李婷婷女士为公司内部审计部门负责人[3] 股东大会安排 - 公司董事会同意于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6]

会议情况 - 信质集团第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年1月10日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] - 审议通过《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作组，董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长[8] - 舆情工作组统一领导，证券部协助，各部门和子公司配合[9] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5][6] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置，重大舆情由工作组决策[16] 其他规定 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[22]

会议情况 - 信质集团第五届监事会第十九次会议于2025年1月10日召开，应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》1票同意，因非关联监事不足半数提交股东大会[3][4] - 《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》3票同意[6] 市场扩张 - 公司将在匈牙利投资建设年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产基地[5]

市场扩张和并购 - 公司拟与沿海鼎信设浙江鸿辉机器人电机公司，出资9000万占90%[3] - 拟通过新加坡子公司在匈牙利设新公司，投资不超10亿建项目[6] 决策表决 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》同意6票待股东大会审议[4][5] - 《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》同意9票[8] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意9票[10]

公司股权变动 - 本次信托受益权转让不会导致公司实控人发生变更 [1] - 本次信托受益权转让将导致公司第一大股东发生变化 [1] 信托受益权转让详情 - 公司第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划"的实际委托人及受益人中信银行将信托受益权与其他资产组包进行资产处置 [2] - 现已确定资产包受让方 [2]

大股东权益变动 - 公司第一大股东拟发生权益变动[2] - 信托受益权转让协议生效时，资管计划作为第一大股东权益变动[3] 信托受益权转让 - 中信银行将信托受益权与其他资产组包处置，已确定受让方[2] - 转让不会导致公司实际控制人变更，未签正式协议，结果不确定[2] 后续安排 - 公司与大股东保持联系，督促各方履行信披义务[4] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[4] 时间信息 - 2024年12月23日公司收到中信银行通知[2] - 公告发布时间为2024年12月24日[6]

股份转让 - 2024年10月22日、11月5日披露大股东拟转让股份提示性、进展公告[2] - 截至11月29日，20个工作日信息披露公告期届满[2] - 无意向受让方报名，本次公开征集转让终止[2]

股份变动原因 - 原股东尹强辞世，股份由女儿尹甄汐、儿子尹梓廷继承[2] 股份变动情况 - 尹强生前持有公司股份9321700股[3] - 2024年11月27日9321700股过户至尹甄汐、尹梓廷名下[4] - 尹甄汐、尹梓廷各继承4660850股，各占总股本比例1.14%[5] 股份变动影响 - 不会导致公司实际控制人变化，不影响治理结构和持续经营[3][6] 后续承诺 - 尹甄汐、尹梓廷将遵守股份买卖相关规定[6]