员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过95人，董监高共9人[15] - 初始拟筹集资金总额不超6000万元，员工自筹[17] - 存续期24个月，锁定期12个月[20][21] 时间安排 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[11] - 完成标的股票购买后2个交易日内披露情况[12] - 股东大会审议通过后6个月内完成购买[18] 管理相关 - 由公司自行管理，内部权力机构为持有人会议[22] - 管理委员会管理期限至存续期满[22] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[37] 会议规则 - 召开持有人会议提前5日通知，紧急可口头[30] - 持有人会议议案需超50%份额同意，特殊2/3以上[32] - 10%以上份额持有人可提临时提案和提议开会[33][34] - 管理委员会会议提前3日通知，过半数委员出席[42][43] 融资与资产 - 公司融资时，持有人会议审议参与需1/2以上份额同意[35] - 资产包括股票、现金等，独立于公司固有财产[45][46][47] 权益处理 - 持有人主动辞职等取消资格，强制转让权益[54] - 负面离职按“本金”与“本金 + 期间损益”孰低转让[55] 变更与终止 - 员工持股计划变更需2/3以上份额同意并经董事会通过[58] - 锁定期或存续期届满可提前终止，30个工作日清算[59] - 存续期届满前2个月未完成处置，可延长不超12个月[59]

股票期权激励计划 - 2022年1月24日审议通过2022年股票期权激励计划相关议案[1] - 2022年2月14日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年3月16日审议通过调整激励对象名单及授予权益数量等议案[3] 行权与注销情况 - 2023年4月17日117名激励对象行权284.25万份股票期权[4] - 2022 - 2024年因激励对象离职等注销部分已获授未行权股票期权[4][5][6][7] 合规情况 - 本次注销符合规定，不影响财务和经营成果[8] - 监事会同意注销1.25万份股票期权[9][10] - 律所认为注销事项获批准授权，内容合规[11]

会议信息 - 信质集团第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年2月20日召开[1] - 会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 审议议案 - 审议通过《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要[1][2] - 审议通过《公司2024年员工持股计划管理办法》[3][6] - 审议通过注销部分2022年股票期权激励计划已获授但未行权的股票期权[6][7]

信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 2 月 20 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-009 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经核查，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

公司决策 - 2024年2月20日公司审议通过注销部分2022年股票期权已获授但未行权股票期权议案[6] 人员变动 - 2022年激励计划中1名激励对象因退休离职不再符合资格[7] 期权注销 - 公司将注销该激励对象已获授但未行权的12,500股股票期权[7]

信质集团股份有限公司监事会 一、关于《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规和规范性文件 所禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及 其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规和规范性文 件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司实施本次员工持股计划有助于进一步健全公司利益共享机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现。 4、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员 工持股计划前，通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见，不存在以摊派、强 行分配等方式强制员工参加的情形。 二、关于《2024 年员工持股计划管理办法》的核查意见 1、公司《2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证员工持股计划的顺利实 施，确保员工持股计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关 法律、行政 ...

市场扩张和并购 - 2024年1月26日公司审议通过设立全资子公司议案[2] - 拟设立全资子公司注册资金20000万元人民币[2][3] - 公司持有拟设立全资子公司100%股权[4] 新产品和新技术研发 - 拟在武汉建设新能源汽车电机定转子总成数字化工厂[6] - 新能源汽车定转子总成项目年产200万台[6]

会议情况 - 信质集团第五届监事会第十次会议于2024年1月26日召开，应到3人实到3人[2] - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 投资计划 - 公司拟在武汉经开区军山新城建数字化工厂，年产200万台新能源汽车定转子总成[3] - 拟设全资子公司信质电机（武汉）有限公司作为项目建设主体[3] 投资影响 - 投资利于扩大生产规模，不影响正常经营，无重大不利影响，不损害公司和股东利益[3][4]

市场扩张和并购 - 审议通过对外投资设立全资子公司议案[1] - 拟建设新能源汽车电机定转子总成数字化工厂，年产200万台[1] - 拟设立信质电机（武汉）有限公司作为项目建设主体[1]

会议情况 - 信质集团第五届董事会第十次会议于2024年1月26日15:00召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 市场扩张 - 公司拟以自有资金设立全资子公司信质电机（武汉）有限公司，注册资金20000万元[3] 议案表决 - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]