股东大会情况 - 2024年1月12日召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3][4] - 19人代表126,139,400股参会，占比31.0296%[8] - 8名中小股东代表1,997,300股参会，占比0.4913%[8] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分2021年限制性股票议案》同意票126,139,400股，占比100%[11] - 多项修订议案同意票126,127,700股，占比99.9907%[15][17][19][23][27] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票126,139,400股，占比100%[25]

会议基本信息 - 信质集团2024年第一次临时股东大会于2024年1月12日召开[3] - 董事会于2023年12月28日发布会议通知，距会议召开达15日[5][7] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共19人，代表126,139,400股，占比31.0296%[11] - 出席现场会议的股东及代理人14人，代表124,541,800股，占比30.6366%[11] - 参与网络投票的股东5人，均为中小股东，代表1,597,600股，占比0.3930%[11] - 出席会议的中小投资者股东及代理人共8人，代表1,997,300股，占比0.4913%[11] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》获通过，同意126,139,400股，占比100.0000%[17][18] - 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》同意126,127,700股，占比99.9907%；反对11,700股，占比0.0093%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意126,127,700股，占比99.9907%；反对11,700股，占比0.0093%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意126,139,400股，占比100.0000%[29] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意126,127,700股，占比99.9907%；反对11,700股，占比0.0093%[31]

公司决策 - 2023年12月27日和2024年1月12日分别召开会议审议通过回购注销议案[2] 回购注销情况 - 回购注销9000股限制性股票[2] - 注册资本将由403790000元减至403781000元[2] - 总股本将由403790000股减至403781000股[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内可要求清偿债务或提供担保[3]

股票期权注销 - 2024年1月5日完成注销2022年股票期权激励计划2.5万份[3] - 注销期权占回购注销前总股本0.0061%[2] - 因1名激励对象离职注销，不影响公司股本[2][3] 流程进度 - 2023年12月27日相关会议审议通过注销议案[2]

股权变动 - 公司将激励对象徐玉迪42,000股限制性股票全部回购注销[2] 资本变更 - 公司注册资本由403,832,000元变更为403,790,000元[2] 工商登记 - 公司2023年12月完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，任期三年[3] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，不得超过董事总数的二分之一[3] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情形者，不得担任公司董事[3][4] 决策权限 - 董事会决定单笔金额在公司最近经审计的合并报表净资产50％以下的对外投资方案，年度累积对外投资金额不得超过公司最近经审计的合并报表总资产30％[9] - 董事会决定单笔金额在公司最近经审计的合并报表净资产50％以下的公司资产处置或购买方案，年度累积资产处置或购买总额不得超过公司最近经审计的合并报表总资产30％[10] - 董事会决定公司投资总额在公司最近经审计的合并报表净资产10％以下的委托理财、证券投资等对外风险投资方案[10] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易由董事会决定[10] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会决定[10] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东大会审议[10] 选举与会议 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生或更换[11] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面和邮件通知[16] - 董事会临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[16] - 代表十分之一以上表决权股东等情形应召开临时会议，董事长十日内召集[16] - 两名及以上独立董事认为材料问题可提议延期，董事会应采纳[17] - 接到会议通知人员会前二天告知是否参加[17] - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日顺延或全体认可[18] 会议规则 - 董事会下设各专门委员会等有权提交议案[20] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[23] - 董事长、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事有权提临时提案[27] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东大会审议[24] 独立董事规定 - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[27] - 公司重大关联交易等事项，需二分之一以上独立董事同意方可提交董事会讨论[28] 会议表决与文件 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[29] - 董事会会议结束后，董事会秘书应在两个工作日内完成会议决议文件并公告[33] - 董事会文件保管期限为十年[35] 董事履职 - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[28] - 董事委托其他董事出席会议，应在会议召开前三个工作日内提交书面委托书[26] - 董事不出席且不委托代表出席，应在会议召开前三个工作日内书面说明原因[26] 规则施行 - 本规则自股东大会通过之日起施行，股东大会授权董事会负责解释和修订[37]

公司治理 - 第五届董事会第九次会议于2023年12月27日召开，9名董事全到[2] - 同意修订《公司章程》等部分条款[16] - 同意制定《独立董事专门会议工作细则》[29] - 同意制定《会计师事务所选聘制度》[31] - 同意于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会[33] 资本运作 - 向全资子公司浙江大行科技增资4000万元，注册资本增至7000万元[3] - 因激励对象辞职，回购注销9000股2021年限制性股票[6] - 注销2.5万份2022年股票期权[10] - 注册资本减至403781000元，总股本减至403781000股[13] 表决结果 - 各议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][8][12][14][18][21][24][27][30][32][34]

回购注销 - 2021年激励计划1名激励对象离职，回购注销9000股限制性股票[5] - 回购价格9.15元/股，总金额82350元，用自有资金[7] - 2022年激励计划1名激励对象离职，注销25000股股票期权[7] 合规情况 - 回购注销事项获必要批准授权，符合规定[4] - 回购注销事项具体内容符合规定[10]

股票回购与注销 - 2023年12月27日回购2021年限制性股票9,000股，价格9.15元/股[4] - 2022年11月18日注销18.00万份股票期权[17] - 2023年12月27日注销2.5万份股票期权[18] 股票授予 - 2021年3月15日向38名激励对象授予384万股限制性股票[6] - 2021年10月26日向10名激励对象授予56万股限制性股票[9] 价格调整 - 2022年8月调整2021年限制性股票激励计划回购价格[10] - 2023年6月调整2021年限制性股票激励计划回购价格[12] 解锁条件 - 2022年10月审议通过预留部分第一个解除限售期解锁条件成就议案[11] - 2023年4月审议通过首次授予部分第二个解除限售期解锁条件成就议案[12] - 2023年10月27日审议通过预留部分第二个解除限售期解锁条件成就议案[13] 股份变动 - 有限售条件股份变动-9000股，变动后6367162股[22] - 股份总数变动-9000股，变动后406481500股[22] 行权情况 - 2023年4月17日117名激励对象行权284.25万份股票期权[17] 其他 - 本次回购总金额82350元，资金为公司自有[20] - 监事会同意回购注销9000股限制性股票[25] - 监事会同意注销2.5万份股票期权[26]

增资情况 - 2023年12月27日公司向大行科技增资4000万元[2] - 增资后大行科技注册资本由3000万增至7000万[2] - 增资用于轮毂项目建设及日常运营[6] 业绩总结 - 2023年1 - 9月大行科技营收3023.74万元，低于2022年全年[5] - 2023年1 - 9月大行科技净利润 - 559.96万元，亏损小于2022年全年[5] 财务数据 - 2023年9月30日大行科技总资产5864.07万元，较2022年末下降[5] - 2023年9月30日大行科技总负债5399.61万元，较2022年末下降[5] - 2023年9月30日大行科技净资产464.46万元，较2022年末下降[5] 后续事项 - 本次增资需提交市场监督管理部门办理变更登记手续[8]