业绩数据 - 2023年度母公司报表营业收入40.41亿元，利润总额3.04亿元，净利润2.81亿元[10] - 2023年度可供股东分配的利润合计21.78亿元[10] - 2023年年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.70元，预计派发现金股利不超2865.68万元[10] 未来计划 - 2024年拟向银行申请不超过53亿元的综合授信额度[34] - 2024年度拟为子公司提供合计不超过8.1亿元的银行授信担保[38] - 拟使用不超过5亿元的自有闲置资金购买银行短期理财产品[40] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期，35名激励对象可解除限售94.80万股，占股本总额0.23%[56] - 2022年股票期权激励计划股票期权第二个行权期，114名激励对象可行权165万份[57] - 2024年股票期权激励计划激励对象由153人调整至151人，授予数量由700.00万份调整为698.00万份[59] - 确定2024年4月18日为2024年股票期权授予日，授予151名激励对象698.00万份[60] 议案表决 - 《关于会计政策变更的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于2023年度总裁工作报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[43][45][46] - 《关于开展2024年度远期结汇业务的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[47][48] - 《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[49][51][52] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[53][55] - 《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[63][64][65] - 《第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》表决同意6票，反对0票，弃权0票[68] - 董事会拟提请股东大会授权办理第三期员工持股计划相关事项，表决同意6票，反对0票，弃权0票[70][71] - 《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[75] - 董事会同意于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，表决同意9票，反对0票，弃权0票[76][77]

激励计划时间线 - 2024年3月11日召开相关会议审议通过激励计划议案[10] - 2024年3月12 - 21日公示激励对象信息[10] - 2024年3月23日监事会发表审核意见及公示说明[10] - 2024年3月28日股东大会审议通过激励计划议案并授权董事会[11] - 2024年3月29日披露自查报告[10] - 2024年4月17日调整激励对象名单及授予权益数量[11] - 2024年4月18日为授予日[11][16] 激励计划数据 - 授予人数由153人调整至151人[13] - 授予数量由700.00万份调整为698.00万份[13] - 行权价格为每股10.79元[17] 激励对象获授情况 - 副董事长、总裁徐正辉获授14.00万份[16] - 董事、副总裁李海强获授10.00万份[16] - 董事周苏娇获授8.00万份[16] - 财务负责人楚瑞明获授8.00万份[16] - 中层及骨干147人获授658.00万份[16] 激励计划规定 - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[17]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月13日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1][3] - 会议股权登记日为2024年5月7日[5] - 会议审议15项提案，含2023年度财务决算报告等[8][9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362664"，简称为"信质投票"[20] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年5月13日[22][24] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月8日9:00 - 16:30，地点在公司证券部[10] - 可用信函或传真方式登记，需提供证件复印件[28]

激励计划时间节点 - 2024年3月11日审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年3月12 - 21日公示激励对象[2] - 2024年3月23日监事会发表审核意见及公示说明[2] - 2024年3月28日股东大会审议通过相关议案[3] - 2024年3月29日披露自查报告[2] - 2024年4月17日调整激励对象名单及授予权益数量[3] - 2024年4月18日为授予日[3] 激励计划调整情况 - 2名激励对象取消资格，撤回2万份股票期权[4] - 激励对象调至151人，授予期权调为698.00万份[4] 影响说明 - 本次调整对财务和经营无实质性影响[5]

业务决策 - 公司拟开展远期结汇业务，投资金额不超3000万美元和2000万欧元[2][4][6] - 2024年4月17日董事会审议通过开展2024年度远期结汇业务议案[6] 业务情况 - 公司营业收入约10%为外销，结算以美元和欧元为主[3] 资金相关 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与收益 - 投资存在汇率波动等风险[2][7] - 开展业务可锁定汇率，减少业绩波动影响[8]

业绩总结 - 审计信质公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信质公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 相关金额为2700万元[11]

激励计划时间线 - 2024年3月11日审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年3月12 - 21日公示激励对象[7] - 2024年3月28日股东大会审议通过并授权董事会[8] - 2024年4月17日调整激励对象名单及授予权益数量[8] - 2024年4月18日为授予日[8] 激励计划数据 - 向151名激励对象授予698.00万份股票期权[8] - 行权价格为10.79元/股[8] 激励计划情况 - 取消2名激励对象资格，撤回2万份期权[11] - 调整及授予已获批，需披露信息和办理登记[20]

审计机构变更 - 公司拟聘请深圳大华国际为2024年度财务审计机构，原审计机构为大华[3] - 本次聘任尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后生效[23] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，深圳大华国际合伙人21人，注册会计师69人，员工190人[5][17] - 2022年度收入总额2026.11万元，审计业务收入9.36万元[5] - 2023年度上市公司审计客户0家，年报审计收费0元[6][7] - 2023年年末职业风险基金217.58万元，职业保险累计赔偿限额0万元[9] 人员情况 - 拟签字项目合伙人刘倩倩近三年签署上市公司审计报告2家[12] - 拟签字注册会计师陈丽梅近三年签署0家，项目质量控制复核人周灵芝近三年复核4家[12] 审议情况 - 2024年4月17日董事会以9票同意、监事会以3票同意审议通过拟聘任议案[21][22] 其他事项 - 信质集团发布相关会议决议并提供审计机构资质及深交所要求材料[25]

资金使用 - 公司拟用不超50,000万元自有闲置资金买中低风险短期银行理财产品[3] - 资金可滚动使用，理财收益可再投资且不计入额度[3] - 投资产品期限不超十二个月[7] 审批情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[8] 风险与限制 - 投资面临市场、收益、操作和道德风险[9] - 资金不得用于证券投资和特定理财产品[10] 监督管理 - 多部门对资金使用监督检查[10][11][12] 信息披露 - 公司将在定期报告披露理财情况[12]

独立董事情况 - 三位独立董事2023年自查独立性并提交报告[1] - 董事会评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 文档信息 - 文档日期为2024年4月17日[3]