人员与机构 - 截至2023年底，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人，国内分支机构30家[1] - 项目合伙人龚晨艳近三年签上市公司审计报告4家[2] - 签字注册会计师江晓云近三年签上市公司审计报告3家[2] - 项目质量控制复核人李轶芳近三年承做或复核超14家次上市公司和挂牌公司审计报告[4] 业绩数据 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项与专业标准部咨询并解决问题[8] - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[9] 风险保障 - 大华所计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超8亿元[17] 质量管控 - 大华所建立统一监控和整改程序，含定期和持续监控活动[11] - 大华所设计实施风险评估程序，识别评估质量风险并应对[12]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月17日对信质集团2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来数据 - 2023年与中信银行期初往来3403000.3元，累计发生3778991元，偿还1682438元，期末199552元[9] - 2023年与恒质新材料应收账款累计发生2457757.8元，偿还3504820元，期末3962577.9元[9] - 2023年与信戈制冷其他应收累计发生71027454元，偿还59027454元，期末2000000元[9]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年未召开提名委员会会议和独立董事专门会议[7][8] 独立董事履职 - 独立董事周岳江2023年现场出席董事会会议1次、通讯出席7次，出席股东大会1次[5] - 周岳江2023年召集并主持3次董事会审计委员会会议[6] - 2024年独立董事将继续履职提升公司业绩[22] 制度与议案 - 2023年修订《独立董事工作制度》[8] - 2023年4月17日审议通过预计年度关联交易议案[16] - 2023年4月17日审议通过拟续聘会计师事务所议案，5月25日获批[19] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》等定期报告及内控评价报告[18] 激励计划 - 报告期内董事会审议2021年限制性股票及2022年股票期权激励计划事项[20]

综合授信 - 2024年公司拟向银行申请不超530,000万元综合授信额度[1] - 授信额度可循环使用，用于日常经营及项目建设[1] - 最终额度以银行审批为准，融资金额视需求定[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事长办理融资并签署文件[2] - 事项需经2023年年度股东大会批准，授权至2024年年度股东大会[2]

会议情况 - 2024年2月20日召开第五届董事会和监事会第十一次会议[1] - 2024年3月7日召开2024年第二次临时股东大会[1] 员工持股计划 - 截至2024年4月3日购买公司股票512,400股[2] - 购买股票占总股本0.13%[2] - 成交均价约15.949元/股，金额817.23万元[2]

股份转让 - 第一大股东拟转让104,005,200股，占总股本25.59%[3] - 转让拆分为不超4个包，每包不低于总股本5%[4] - 转让方式为公开征集协议转让，通过上交所挂牌确定受让方[4] 转让影响 - 本次转让将使第一大股东变化，但实控人不变[3] 转让相关情况 - 转让价格有要求，除权时股份数量相应调整[4] - 转让程序时间及受让方存在不确定性[3]

会议信息 - 信质集团2024年第三次临时股东大会于3月28日召开[3] - 公司董事会3月11日决议召集，3月13日发布会议通知[5][7] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东等17人，代表股份232,185,800股，占比57.0997%[11] - 中小股东6人代表股份8,897,200股，占比2.1880%[12] 议案表决结果 - 《公司2024年股票期权激励计划（草案）》等三议案获通过[17][18][20] - 三议案同意230,968,400股，占比99.8278%；反对398,400股，占比0.1716%[17][19][20] - 中小投资者同意8,498,800股，占比95.5222%；反对398,400股，占比4.4778%[17][19][20] 决议效力 - 德恒律师认为会议表决结果合法有效，会议通过决议合法有效[21][22][23]

激励计划 - 2024年3月11日审议通过2024年股票期权激励计划草案[2] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售于2023年10月29日届满[7] 自查情况 - 自查期间为2023年9月12日—2024年3月12日[3] - 方银增因买卖股票被取消激励对象资格[8] - 自查期间1名核查对象买卖股票被取消资格，其余符合规定无内幕交易[10]

股东大会情况 - 2024年3月28日召开，采用现场与网络投票结合方式[3][4] - 17人代表232,185,800股参会，占比57.0997%[8] 议案表决情况 - 三项股票期权相关议案同意230,968,400股，占比99.8278%[13][15][17] - 中小投资者同意8,498,800股，占比95.5222%[13][15][17] 决议合法性 - 北京德恒律师事务所认为会议决议合法有效[20]

股东大会相关 - 2024年第三次临时股东大会于3月28日召开[6] - 审议提案编码为1.00、2.00、3.00的议案[6] 投票权征集 - 征集人周岳江为独立董事，未持股[8] - 征集对象为3月20日登记在册全体股东[12] - 征集时间为3月21 - 22日工作日特定时段[12] - 截至3月22日17:00未收到投票权委托[13] - 征集方式为巨潮资讯网发公告[12] - 征集人表决意见为“同意”[6] 公告披露 - 《公开征集委托投票权报告书》3月13日披露[9]