北京德恒律师事务所 关于 信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予股票第二个解除限售期解锁条件成就的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予股票第二个解除限售期解锁条件成就的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 信质集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予 股票第二个解除限售期解锁条件成就的 法律意见 德恒 01F20220124-07 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2021年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事项出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了《长鹰信质科技股份有限公司2021年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《长鹰信质科技股份有限 公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-056 信质集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议(以下简称 "会议")于 2023 年 10 月 27 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除 限售期解锁条件成就的议案》。 经审核，监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除 限售期授予限制性股票的 9 名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2021 年 限制性股票激励计划》规定的不 ...

信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议(以下简称"会 议")于 2023 年 10 月 27 日 15:00 以通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持， 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-055 信质集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期 解锁条件成就的议案》。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股 票激励计划预留部分第二个解除限售期解锁条件已成就，且本次实施的限制性 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-057 信质集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留部分 第二个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解锁条件的激励对象共计9人，本次限制性股票解锁数量为14.40万股， 占公司目前股本总额的0.04%； 2、本次限制性股票办理完解锁手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公 告，敬请投资者注意。 2023年10月27日，信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事 会第八次会议及第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司2021年限制性股票 激励计划预留部分第二个解除限售期解锁条件成就的议案》，董事会根据《2021年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及2021年第一次临时股东大会的授权， 认为2021年限制性股票预留部分第二个解除限售期解锁条件已成就，相关情况如下： 4、2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励 ...

营收情况 - 本报告期营业收入12.61亿元，同比增长20.71%；年初至报告期末营业收入32.82亿元，同比增长19.79%[4] - 2023年前三季度营业总收入32.82亿元，较去年同期27.40亿元增长19.79%[13] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7399.81万元，同比增长12.87%；年初至报告期末为1.69亿元，同比增长24.72%[4] - 2023年前三季度净利润1.66亿元，较去年同期1.33亿元增长24.63%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4171元，去年同期为0.3353元[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，同比增长339.75%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计33.70亿元，去年同期为27.96亿元[15] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计32.69亿元，去年同期为28.38亿元[15] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，去年同期为 - 0.42亿元[15] - 2023年前三季度投资活动取得投资收益收到的现金222.38万元，去年同期为172.36万元[15] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计6108.26万元，上年同期为4237.35万元[16] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计5.99亿元，上年同期为3.58亿元[16] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.37亿元，上年同期为 - 3.15亿元[16] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计30.42亿元，上年同期为25.23亿元[16] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计22.56亿元，上年同期为21.61亿元[16] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.86亿元，上年同期为3.61亿元[16] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 32.26万元，上年同期为894.96万元[16] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为3.49亿元，上年同期为1317.95万元[16] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为5.30亿元，上年同期为6.78亿元[16] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为8.79亿元，上年同期为6.91亿元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产83.03亿元，较上年度末增长6.71%；归属于上市公司股东的所有者权益32.81亿元，较上年度末增长5.28%[4] - 截至2023年9月30日，公司资产总计83.03亿元，较年初77.81亿元有所增长[11][12] - 2023年9月30日，公司流动资产合计48.63亿元，非流动资产合计34.40亿元[11] - 2023年9月30日，公司流动负债合计37.08亿元，非流动负债合计13.13亿元[12] - 2023年9月30日，公司货币资金为11.39亿元，较年初9.38亿元增加[11] - 2023年9月30日，公司应收账款为10.33亿元，较年初7.91亿元增加[11] - 2023年9月30日，公司在建工程为4.55亿元，较年初1.60亿元大幅增加[11] - 2023年9月30日，公司长期借款为12.40亿元，较年初5.23亿元增加[12] - 2023年第三季度末非流动负债合计13.13亿元，年初为5.83亿元[13] - 2023年第三季度末负债合计50.21亿元，年初为46.58亿元[13] - 2023年第三季度末所有者权益合计32.83亿元，年初为31.23亿元[13] 科目变动原因 - 应收账款期末数10.33亿元，较期初增长30.53%，主要系本期收入增加所致[7] - 在建工程期末数4.55亿元，较期初增长184.17%，主要系重庆工厂项目投资建设所致[7] - 管理费用本报告期9770.09万元，较上年同期增长49.32%，主要系本期咨询费用增加所致[8] - 财务费用本报告期 - 1618.63万元，较上年同期增长66.93%，主要系本期利息收入减少所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26229户[8] - 前三大股东分别为中信信托、尹兴满、叶小青，持股比例分别为25.65%、10.80%、9.80%[8] - 尹强持股2.30%，对应932.17万股；尹巍持股1.55%，对应629.26万股[9] 公司业务活动 - 公司以自有资金不低于7585万元参与竞拍购买国有土地使用权[10] - 全资子公司为母公司向银行申请不超过1.5亿元的综合授信提供担保[10]

信质集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-051 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三 季度报告》。 公 司 监事 会就 该 事项 发表 了意 见 ，具 体内 容详 见 公司 披露 于巨 潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议(以下简称"会 议")于 2023 年 10 月 17 日 15:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、传真或电子 邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事长尹巍先生、 董事李海强先生、董事喻璠先生、董事马前程先生、董事周苏娇女士、独立董事周岳江 先生、独立董 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-052 信质集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议(以下简称 "会议")于 2023 年 10 月 17 日在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会 议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事周 彪先生以通讯方式参加会议），公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《关于公司 2023 年第三季度报告的 议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在 ...

公司基本情况与业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入20.21亿元，比上年同期增加19.23% [1] - 2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润9,488.36万元，同比增长35.84% [1] - 2023年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,216.31万元，同比增长36.49% [1] 股东股权与合作情况 - 2023年第一大股东发出公开征集转让公司股份提示性公告，后续发布进展公告，公司与大股东仍在沟通协调 [1] - 华为政企为公司提供专业咨询及指导服务，为公司未来数字化发展赋能 [2] - 2022年公司开始与大疆无人机正式配套 [2] - 公司以供应电机核心零部件为主，不直接对接终端客户，产品型号及业务量以客户订单为准 [2] 产能与业务规划 - 公司目前新能源储备产能充足，拥有7条总成产线，重庆子公司预计2024年上半年量产 [2] - 公司电动车业务占总业务收入25%-30%，2023年稳中上升，2024年将保持一定比例增长 [2] - 公司传统业务会得到有效保证，2023年不断推进新业务模式开展 [2] - 公司下属信质新能源公司2022年正式运行，上半年电池壳业务实现0的突破，项目定点陆续落地 [2] 市场影响与应对 - 市场整车厂价格战对汽车产业链造成冲击，公司有股权激励保障业绩，上半年业务规模、净利润和毛利率均有提升 [2] 其他问题回复 - 公司所处冲压行业与一体化压铸不同，与产品有关 [2] - 公司主要从事电机及其核心零部件研发、生产和销售，产品应用广泛，目前无再融资计划 [2][3]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-050 信质集团股份有限公司 关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司 股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划"（证 券账户名称"中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目 1701 期单一资金信 托"，以下简称"资管计划"或"第一大股东"）拟通过上海联合产权交易所有限公 司以公开征集转让的方式，协议转让其持有的公司 10,400.52 万股股份，占公司总股本 的 25.75% (因公司 2022 年股票期权激励计划已经处于行权期，且部分激励对象已经行 权，根据当前总股本计算比例为 25.6653%，以下简称"本次股份转让")。本次股份 转让将导致公司第一大股东发生变化； 2、本次公开征集转让的实施不会导致公司实际控制人发生变更； 3、在本次公开征集规定的期限内，是否能够征集到符合条件的意向受让方存在不 确定性； 4、在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为2,021,013,886.84元，同比增长19.23%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为94,883,606.01元，同比增长35.84%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为23,921,008.58元，同比下降44.11%[11] - 公司注册资本由403,880,000元变更为403,832,000元[11] 业务概况 - 公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售业务[16] - 公司主要产品包括汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成等，主要应用于汽车、电动自行车、家电等领域[17] 发展战略 - 公司通过独立的销售、研发、生产、采购、品质体系，实现盈利，积极对接市场开拓新业务，特别是新能源业务方面取得突破[18][1] - 公司积极探索创新模式，推进产品向高性能、轻量化、低成本转型，持续推进生产线智能化升级改造[19][2] - 公司以智能制造为方向，聚焦客户需求，实现最优的产品制造，满足客户需求[20][3] 市场机遇 - 电动自行车发展带来机遇，成为现代城市交通首选，欧美等发达国家对电动自行车需求增加，新兴市场带来增量空间[27][6] - 家电行业出口增长带来机遇，消费市场潜力巨大，高端、智能、低价格产品推出促进行业发展[29][7] - 新能源业务发展带来机遇，政府鼓励新能源发展，配套产业链需求增加，新能源汽车市场占有率达到28.3%[30][8] 风险防控 - 公司面临的主要风险之一是汽车零部件行业受宏观经济和政策影响较大，需加强风险防控[52] - 公司应对措施包括密切关注市场行情变化，加强与客户沟通合作，增强应对宏观经济和政策风险的能力[53] - 公司通过调整外汇策略并开展远期结汇业务来规避汇兑损失风险[55] 环保责任 - 公司严格遵守环保法律法规，主要污染物为废水，经过处理达标排放[doc id='80'][1] - 公司编制发布了《突发环境事件应急预案》，提高了企业应对环境污染事件的能力[doc id='77'][1] - 公司加强环保投入，先后投入约500余万元，并及时足额缴纳环境保护税[doc id='78'][1] - 公司严格遵守国家法律法规，定期对各项指标进行检测，设置有污水标排口污染源在线检测监控系统[doc id='79'][1] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,922人[110] - 中信信托有限责任公司持有104,005,200股普通股，占比25.68%[110] - 叶小青持有39,750,000股普通股，占比9.81%[110] 资产负债 - 公司流动资产合计为5,450,932,874.67元[119] - 公司流动负债合计为3,667,793,090.18元，较上年同期增长了408,840,929.4元[121] - 公司非流动资产合计为2,418,771,012.68元，较上年同期减少了170,637,318.75元[122]