证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-048 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于 2023 年半年度报告及摘 要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议(以下简称 "会议")于 2023 年 8 月 16 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事 会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人 员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 三、备查 ...

信质集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《信质集团股 份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为信 质集团股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议的 相关事项进行了认真审阅，基于个人独立判断的立场并发表独立意见如下： (以下无正文) (本页无正文，为信质集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见签署页) 独立董事： 周岳江 毛美英 陈毅敏 信质集团股份有限公司 2023 年 8 月 16 日 _________ _________ _________ 一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》及《上市公司章程指引（2022年修订）》第42条和第78条等的规定和要求， 作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日 ...

一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议(以下简称"会 议")于 2023 年 8 月 16 日 15:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事长尹巍先生、董事 喻璠先生、董事马前程先生、独立董事周岳江先生、独立董事毛美英女士、独立董事陈 毅敏先生以通讯方式参加会议）。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-047 信质集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-044 信质集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议(以下简称 "会议")于 2023 年 8 月 10 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 3 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事 会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人 员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 经审核，监事会认为：公司拟与浙江大行科技有限公司(下称"大行科技")持 股 49%的其他少数股东（李永瑞、徐宁、朱苏萍、黄留肖）签订股权转让协议， 有助于进一步增强对大行科技的管控力度，盘活大行科技资产，提升大行科技的综 合实力，提高公司整体经营决策效率，从而进一步整合公司内部资源，实现公司总 体经营目标。本次股权收购完成后，大行科技将成为公司全资子公司。 ...

信质集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《信质集团股 份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为信 质集团股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议的 相关事项进行了认真审阅，基于个人独立判断的立场并发表独立意见如下： 一、关于收购控股子公司少数股东股权的独立意见 我们认真审阅了公司董事会提供的与本次交易有关的资料，认为：本次事项是基 于公司正常经营的考量，有利于子公司主营业务的发展，本次交易的定价公允合理， 不存在损害公司、股东尤其是中小股东的权益的情形；本次交易符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。因此，我们同意公司本次对少数股东权益收购事项。 二、关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见 经认真审核，我们认为：为支持公司整体经营发展需要，全资子公司为母公司提 供担保，履行了 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-046 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，满足信质集团股份有限公司(以下简称"公司")业务发展 的需要，公司拟向国家开发银行浙江省分行申请不超过 15,000 万元的综合授信额度， 全资子公司信质电机(长沙)有限公司（以下简称"信质长沙"）和成都信质科技有限公 司（以下简称"成都信质"）为公司提供担保。 本次担保事项为公司全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保，已经全 资子公司股东决定通过，无需提交公司股东大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、担保方基本情况 1、信质电机(长沙)有限公司 统一社会信用代码：9143018105583490X9 注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路 20 号 法定代表人：徐正辉 注册资本：5,000 万元 成立日期：2012 年 10 月 30 日 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货 ...

关于收购控股子公司少数股东权益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 1 信质集团股份有限公司(以下简称"公司") 持有控股子公司浙江大行科技有限 公司(以下简称"大行科技")51%股权，为进一步增强对大行科技的管控力度，盘活大 行科技资产，提升大行科技的综合实力，提高公司整体经营决策效率，进一步整合公 司内部资源，实现公司总体经营目标，公司拟与大行科技持股 49%的其他少数股东（李 永瑞、徐宁、朱苏萍、黄留肖）签订股权转让协议。本次股权收购完成后，大行科技 将成为公司全资子公司。 2、本次交易已经公司于 2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第五次会议审议通 过。独立董事发表了明确同意意见。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-045 信质集团股份有限公司 三、标的公司基本情况 1、公司名称：浙江大行科技有限公司 2、注册地址：台州市椒江区前所信质路 28 号 3、法定代表人：尹巍 4、注册资本：3,000 万元 3、本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-043 信质集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议(以下简称"会 议")于 2023 年 8 月 10 日 15:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事长尹巍先生、董事 徐正辉先生、董事喻璠先生、董事马前程先生、独立董事周岳江先生、独立董事毛美英 女士、独立董事陈毅敏先生以通讯方式参加会议）。公司部分监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。 为进一步增强对控股子公司浙江大行科技有限公司(下称"大行科技")的管控力度， 盘活大行科技资产，提升大行科技的 ...

公司基本信息 - 证券代码 002664，证券简称信质集团 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为 2023 年 7 月 19 日 09：30，地点在台州市椒江区前所信质路 28 号信质集团九号楼 515 会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈世海 [2] 公司业务情况 - 业务以汽车为主，涵盖汽车 VVT、家电、电梯、电动自行车、电动工具等，产品包括汽车发电机定子及总成等核心零部件 [2] - 新能源业务合作单位有特定客户、吉利威睿、BYD 等，将持续推进并聚焦头部企业形成梯队供应模式 [3] 业绩展望 - 基于两次股权激励考核基数，2023 年扣非后净利润同比增幅不低于 28% [2] 竞争优势 - 是全球领先电机零配件供应商，有广泛客户基础，核心优势包括稳固战略客户优势、优秀模具配套开发和前段服务能力、严谨质量保证体系、主业优势明显且专业化生产能力强 [3] 资本开支与收购计划 - 自 2020 年提出“一朵红花、两片绿叶”战略，未来资本开支围绕新能源业务开展并适度调整进度，新能源业务分驱动电机和电池精密结构件业务，均处成长期投资大，会关注行业动态分析收并购 [3] 研发投入 - 以新能源业务为发展重点，内部加强新技术迭代等，外部加快与院校研发合作，推进关键材料应用，引进高端人才保障项目落地 [3] 原材料价格风险控制 - 产品主要原材料有钢材、铜、磁钢，钢材无期货业务，通过强化市场预测分析、战略性采购、深化内部管理等措施规避价格波动风险 [3] 大股东股权进展 - 未接到大股东新通知，正与大股东沟通对接，推进转让业务，同时做好内部管理和业务开拓工作 [3] 扩大规模与提升份额举措 - 巩固传统业务，加强与现有新能源客户对接，拓宽产品系列，开拓新客户；加快电池精密结构件业务市场开拓，争取头部企业份额；积极布局工程机械电机等业务 [3] 产能情况 - 目前产品产能相对充足，为后期扩张做好应急准备 [4] 产品应用范围 - 新能源电机定转子产品对应纯电、混动和氢能，根据客户要求对接有差异 [5] 应对汽车整车降价举措 - 从内部管理出发降低运营成本，寻求下游整机客户价值链改善，推进与上游供应端联动减少终端影响 [6] 扩产及再融资计划 - 结合实际战略发展规划适时进行融资计划，如有将及时披露 [7]

财务表现 - 公司2022年营业收入达到371.71亿元，同比增长10.77%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为21.09亿元，同比增长3.37%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为19.95亿元，同比增长321.98%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.52元，较上年增长1.96%[9] - 公司2022年总资产达到778.10亿元，较上年增长16.22%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为311.66亿元，较上年增长7.32%[9] - 公司最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[9] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为828,399,659.68元、866,703,556.11元、1,044,715,812.87元和977,304,694.00元[12] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为31,868,304.48元、37,981,575.63元、65,561,413.97元和75,467,195.89元[12] - 公司2022年营业收入为3,717,123,722.6元，同比增长10.77%[24] - 汽车零部件为主要产品，占营业收入比重50.46%，同比增长39.69%[25] - 国外市场营业收入占比13.26%，同比增长21.18%[25] - 公司主营业务毛利率为13.36%，同比下降2.01%[25] - 公司生产销售量分别为24,988万只和25,449万只，同比增减分别为0.42%和-2.03%[28] 产业发展 - 公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售业务[16] - 公司所属行业是电机细分领域行业，处于快速发展阶段，公司专注电机零部件行业30多年，拥有丰富的产品经验和成熟的管理体系[19] - 公司是全球领先的电机零配件供应商，拥有业界广泛的客户基础，形成了稳固的战略客户优势和优秀的模具配套开发能力和前段服务能力[20][21] - 公司通过生产并销售电机零部件相关产品实现盈利，主要从销售、研发、生产、品质、行政、采购和IT等方面进行分析[18] - 电动自行车发展带来的机遇，市场将迎来一波政策红利，出口业务也将得到提升[18] - 家电行业更新换代催生新的市场需求，促进家电行业发展[18] - 公司2022年年度报告中提到全球新能源汽车产业保持高速增长，中国、欧洲和美国是全球新能源电动汽车的主要消费地区[15] 新能源汽车市场 - 公司2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[70] - 新能源汽车持续爆发式增长，迎来新的发展和增长阶段[70] - 部分欧盟国家已经明确指出燃油汽车的禁售时间表[70] - 新能源汽车市场前景乐观，可减少空气污染，节省能源[71] 公司发展战略 - 公司将坚定智能制造转型升级决心，致力成为全球一流电机零部件服务商，加深新能源汽车业务布局[73] - 公司将加大研发投入，推动新能源业务稳定成长，布局重点区域建立生产或仓储基地[75] - 公司将聚焦新能源业务领域，完善产业链布局，加大技术创新力度，提升产品质量[75] - 公司将加强技术研发及生产管理创新，引进培养人才，优化人才结构，实现提质增效[75] 公司治理与内控 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平[82] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见[82] - 公司管理层兢兢业业，确保生产经营活动有序健康运行，保障目标的实现[83] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作[83] - 公司严格按照相关规定要求制定了《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东以平等的机会获得信息[83]