广东德联集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，认真切实地履行了自身职责， 依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日，在公司会议室召开第五届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于 提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效 期的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司对 子公司上海德联新源汽车零部件有限公司申请银行授信提供担保的议案》。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 2、2023 年 2 月 27 日，在公司会议室召开第五届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于修订公 司 2022 年度向特 ...

关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况说明 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-023 广东德联集团股份有限公司 广东德联集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 6 日分别召开第五届董事会第十九次会议和 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关 于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事 宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。2023 年 5 月 15 日，公司召开第五 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）>的议案》等向特定对象发行股票相关议案，具体内容详见公司分别 于 2023 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002666[8] - 公司注册地址为广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号[8] - 公司网址为www.delian.cn[9] - 公司董事会秘书为陶张，联系电话为0757-63220244[9] - 公司年度报告备置地点为德联集团证券事务部[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为569.38亿元，较上年增长16.63%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4406.85亿元，较上年增长6.35%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为182.12亿元，较上年大幅增长6254.92%[11] - 公司2023年末总资产为524.33亿元，较上年末增长3.00%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为340.37亿元，较上年末增长1.54%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为167.60亿元，归属于上市公司股东的净利润为-7.38亿元[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，主要为处置子公司股权产生的损失，总额为23.34亿元[16] - 公司2023年实现营业总收入569,380.07万元，同比增长16.63%[27] - 公司2023年实现利润总额3,964.77万元，同比下降22.61%[27] - 公司2023年实现归属于上市公司所有者的净利润4,406.85万元，同比增长6.35%[27] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,072.65万元，同比下降41.88%[27] 汽车行业数据 - 2023年，中国汽车产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[18] - 2023年自主品牌乘用车市场销量为1,459.6万辆，同比增长24.1%[18] 公司业务情况 - 公司主要业务包括汽车精细化学品制造、汽车销售服务、汽车维修保养三大模块[19] - 公司的汽车厂业务稳步增长，客户覆盖率及产品覆盖率持续提升，目前已覆盖欧美系豪华车、合资品牌及国内自主品牌整车厂超50家[20] - 公司通过建立全国性汽车终端服务连锁网络，推广自主品牌，不断提升对客户的服务质量[21] - 公司在生产需求与物资采购的衔接中采用ERP管理系统，有效管理供应链上的所有环节[21] 公司子公司业绩 - 上海德联子公司2023年净利润为9692.71万元，同比增长[60] - 长春德联子公司2023年净利润为1594.33万元，同比增长[60] - 成都德联子公司2023年净利润为487.90万元，同比增长[60] - 香港德联子公司2023年净利润为3507.34万元，同比增长[60] - 德联车护子公司2023年净利润为1119.37万元，同比增长[60] - 上海金柏子公司2023年净利润为1365.50万元，同比增长[60] - 德中贸易子公司2023年净利润为576.95万元，同比增长[60] - 佛山尚颀参股公司2023年净利润为4961.63万元，同比增长[60] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规定召开股东大会，确保股东权益[69] - 公司拥有独立的法人治理结构，与实际控制人相分离，具有独立完整的业务体系和自主经营能力[69] - 公司董事会进一步加强对相关工作的领导管理，完善公司组织体系、决策体系、监控体系，确保经营决策高效有序[69] - 公司设立审计部门，建立内部审计制度，对财务、内部控制、重大项目等进行审计和检查，进一步完善内部稽核、内控体制[70] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，遵守法律法规、商业道德，持续聚焦高技术研发、高标准生产实力、高品质产品与服务[131] - 公司不断完善人力资源管理相关制度，努力搭建管理体系，确保合适的人才在合适的岗位发挥力量[134] - 公司注重产品质量，建立完善的产品质量管理体系，为顾客提供安全、优质的产品和服务[134] - 公司与供应商签订合作协议，严格管理供应商，确保供应产品符合公司标准要求[135] - 公司积极参与社会公益活动，捐赠资金和物资支持教育和医疗领域[136]

证券代码: 002666 证券简称: 德联集团 提名人广东德联集团股份有限公司第五届董事会现就提名杨雄文 广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 广东德联集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...

关于使用自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-020 广东德联集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品。 2．投资金额：不超过人民币30,000万元。 3．特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 一、投资情况概述 2024 年 4 月 16 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用 自有资金进行现金管理的议案》，为使公司及子公司在保证正常经营、资金安全 的前提下，提高资金利用率、增加公司收益，最大化利用闲置资金，公司拟在最 高额度不超过人民币 30,000 万元的前提下使用闲置自有资金适时购买安全性高、 低风险、稳健型的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 1 ...

未来三年（2024年-2026年） 股东分红回报规划 公司在实现自身快速发展的同时，积极履行公众公司的社会责任，高度重 视股东的合理投资回报。现依据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）、中国证券监 督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37号）和《广东德联集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回 报，在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现 金流量状况、经营发展战略等的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、制定本规划的原则 1、公司股东回报规划充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资者）、独 立董事和监事的意见； 2、公司股东回报规划严格执行本公司章程所规定的利润分 ...

德联集团2023年度独立董事述职报告 沈云樵 各位股东： 大家好！ 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的曾 任独立董事，2023年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事 工作细则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、 勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际 控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年 度任期内本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈云樵，曾任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员。1976年出生，中国国籍，拥有中国澳门永久居留权，中国人民大学民 商法专业毕业，博士研究生学历。2003年7月至2006年6月就职于北京师范大学 珠海分校，2009年9月至今就职于澳门科技大学，现任澳门科技大学法学院副教 授，兼任深圳市誉辰智能装备股份有限公司、中国南玻集团股份有限公司和湖 南南新制药股份有 ...

广东德联集团股份有限公司 审计报告 华兴审字[2024] 23012940018 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行室验 （ www.fihxcoa 会计师事务所(特殊普通台 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 7 华兴审字[2024]23012940018号 广东德联集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德联集团股份有限公司(以下简称德联集团)财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公 允 反 映 了 德 联 集 团2023年12月31日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分 ...

声明人杨雄文，作为广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 广东德联集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013-12-09 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 执行事务合伙人：童益恭、林宝明 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称 "华兴会计师事务所"）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 173 人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度经审计的收入总额 ...