声明人雷宇，作为广东德联集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过广东德联集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 广东德联集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-021 广东德联集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广 东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年末合并报表范围内的 各类资产进行了减值测试，本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关 资产计提了资产减值准备（含信用减值损失）。 （二）计提资产减值准备的情况 公司本次计提资产减值准备共计人民币 46,915,593.07 元，本次减值计提对 净利润的影响为减少 46,915,593.07 元。 具体明细如下： | 资产名称 | 2023 年计提资产减值准 | 占 2023 年度经审计归属于上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 备金额（人民币元） | 市公司股东的净利润的比例 | | | 信用减值准备 | -3,974,656.97 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 为扩大融资渠道，公司及公司子公司 2024 年度拟向银行申请总金额不超过 人民币 49.78 亿元及不超过美元 0.44 亿元的综合授信额度（详见附件），品种 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、 海外代付、协议付款、进出口押汇、TT 代付和国内信用证及押汇、关税保函等 （品种之间可以相互调节使用），授信额度的有效期自公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至召开 2024 年年度股东大会之日止，实际授信额度以各家银 行最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信 期内，授信额度可循环使用，且公司及子公司根据实际需求可进行调剂。 议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司 及子公司的经营管理层代表公司及各子 ...

德联集团2023年度独立董事述职报告 雷 宇 各位股东： 大家好！ 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2023年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉 尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制 人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年度任 期内本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人雷宇，现任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。 1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，厦门大学会计学专业博士 研究生。现任广东财经大学会计学院院长、教授、审计系教师，同时担任硕士 生导师、博士后合作导师；兼任中国会计学会会员，广东省会计学会理事，广 东省审计学会理事、副秘书长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求， ...

关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-019 广东德联集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的下属公司提供担保额度预计 48,600 万元，占公司最近一期经审计净资产 14.28%。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 16 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公 司 2024 年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币 102,718.68 万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等 融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担 保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及 担保期限以最 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-025 广东德联集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 广东德联集团股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 第 1 页 共 2 页 会议召开时间：2024 年 4 月 ...

广东德联集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东 、实 | 际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 东、 | 实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十七 次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本 次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、杨樾以通讯方式参加。 公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计委员会审议通过了该议案。 《2023 年年度报告》详见公司 2024 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券 ...

第一条 为规范广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真 履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "股票上市规则"）等法律法规及规范性文件以及公司制定的《信息披露事务管 理制度》、《独立董事工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关规定的要求， 特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经由符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在会计年度、 半年度、季度结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）关于编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 第二章 董事、监事、高管和其他相关人员的职责 广东德联集团股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相 ...

杨雄文 各位股东及股东代表： 大家好！ 德联集团2023年度独立董事述职报告 作为广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，2023年度内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》、《独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽 责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制 人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2023年度内 本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨雄文，现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员。1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学博 士。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，目前兼任深圳中恒华发股份 有限公司和广州市浩洋电子股份有限公司独立董事。同时兼任广东省政协第十 三届委员会委员，民建第十二届中央经济委员会委员，民建广东省第十届委员 会委员，广东翰锐律师事务所兼职律师 ...