董事提名 - 公司董事会、1%以上股东可书面提董事候选人[5] 投票规则 - 股东会表决时，股东表决权=持股数×应选董事人数[10] - 所选候选人数不能超应选人数[11] - 表决权总数多于全部表决权，投票无效[11] 选举方式 - 独立董事与非独立董事选举分开进行[11] 当选规则 - 得票高往低排，位次在前且超二分之一当选[13] - 得票相同且名额有限，全部未当选[13] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过生效，修改亦同[20]

员工持股计划审议 - 2025年7月18日董事会薪酬与考核委员会通过2025年度员工持股计划议案[1] - 薪酬与考核委员会同意实施并提交股东会审议[3] 计划合规性 - 公司无禁止实施情形，计划内容合规，不损害权益[1][2] - 持有人主体资格合法有效[2] 计划特点 - 征求员工意见，遵循自愿原则，无强制参加[2] - 无向持有人提供财务资助计划[2] 计划意义 - 完善利益共享和薪酬激励机制[3] - 提高员工凝聚力和公司竞争力[3] - 提升公司治理水平和实现长远发展[3]

会议审议 - 2025年7月18日公司召开第六届董事会第十一次会议审议相关议案，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 章程修订 - 对《公司章程》及其附件相关条款进行修订[2] - 修改后的《公司章程》及其附件经2025年第一次临时股东会审议通过后生效[15] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东查阅公司会计账簿等有修订要求[5] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[7] - 股东查阅复制公司全资子公司相关资料规定有修订[5] 公司治理 - 法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事，产生及变更办法同董事长规定[3] - 公司股东会会议变更通知时间调整为至少二个工作日之前[7] - 董事每届任期不得超过三年，独立董事连续任职时间不得超过六年[8] - 董事会由八名董事组成，独立董事不少于董事会组成人数的三分之一[11] - 公司董事会设一名由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生[11] - 董事连续任职时间不得超过六年[9] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[9] - 董事辞职公司将在两个交易日内披露情况，公司应在提出辞职之日起六十日内完成补选[9] 委员会设置 - 公司由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并调整组织架构[2] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[11] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事应过半数，由独立董事担任召集人[13] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事应过半数，由独立董事担任召集人[13] - 战略委员会成员为3名，由董事长担任召集人[13]

员工持股计划基本信息 - 参与总人数初始不超260人，董监高7人[9] - 募集资金总额不超1984.3460万元，份数上限1984.3460万份[10] - 股份来源为回购股票，不超763.21万股，占股本总额0.97%[10] - 受让回购股份价格为2.60元/股[11] - 存续期60个月，标的股票分三期解锁，比例为20%、20%、60%[12] 人员认购情况 - 董监高认购总份额不超166.6600万份，约占总份额8.40%[25] - 核心管理人员等认购总份额不超1817.6860万份，约占总份额91.60%[26] 回购情况 - 2022年4月拟用5000 - 8000万元自有资金回购A股，回购价不超6.5元/股，期限6个月[30] - 截至2022年9月23日，累计回购1047.3万股，占总股本1.39%，支付5002.4853万元[31] - 2024年2月19日，回购股份剩余763.21万股未使用[31] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[42] - 2025年营业收入增长率不低于4%或归母净利润增长率不低于10%[42] - 2026年营业收入增长率不低于9%等多个条件之一[43] - 2027年营业收入增长率不低于40%且归母净利润增长率不低于110%等条件之一[43] - 2025至2027年累计营业收入增长率不低于253%，累计归母净利润增长率不低于330%[43][46] 管理与决策 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[53] - 董事会拟定和修改计划，管理委员会监督日常管理[53] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为表决通过，变更、延长等需2/3以上份额同意[58] 费用预计 - 预计2025年8月过户763.21万股标的股票至员工持股计划，涉及费用2014.87万元[83] - 预计费用摊销：2025年419.77万元、2026年839.53万元、2027年520.51万元、2028年235.07万元[83]

证券投资计划 - 公司拟用不超6000万元自有资金投资[2][3][5] - 授权期限12个月，资金可滚动使用[5] - 投资品种含新股配售、证券回购等[2][5] 风控措施 - 遵守审慎原则，按审批额度投资[8] - 关注政策动态，降低政策风险[8] - 财务审计部门跟踪标的，不利时保全[9] 监督披露 - 独立董事等可监督检查资金使用[9] - 定期报告披露投资买卖及损益情况[9]

员工持股计划 - 公司制定2025年度员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规，不损害公司及股东权益[2] - 遵循自主自愿原则，无强制参加情况[2] - 无向持有人提供财务资助安排[2] - 尚需提交股东会审议[3]

员工持股计划基本信息 - 参与人数初始不超260人，董监高7人[9] - 募集资金总额不超1984.3460万元，份数上限1984.3460万份[10] - 股份来源为回购股份，不超763.21万股，占公司当前股本总额0.97%[10] - 受让回购股份价格为2.60元/股[11] - 存续期60个月，标的股票分三期解锁，比例为20%、20%、60%[12] 认购情况 - 董事等7人认购总份额不超166.6600万份，约占总份额8.40%[25] - 核心管理人员等认购总份额不超1817.6860万份，约占总份额91.60%[26] - 郭荣娜等5人拟认购份额及对应股份数量[27] 回购股份情况 - 2022年回购资金总额不低于5000万元且不超过8000万元，回购价不超6.5元/股[30] - 截至2022年9月23日，累计回购股份1047.3万股，占总股本1.39%，支付5002.4853万元[31] - 2024年2月19日，回购专用账户剩余763.21万股未使用[31] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于4%或归母净利润增长率不低于10%[42] - 2026年相关营收及净利润增长率目标[43] - 2027年相关营收及净利润增长率目标[43][46] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，设持有人会议和管理委员会[53] - 董事会拟定和修改计划，采取风险防范措施[53] - 持有人会议表决规则及相关规定[58] - 管理委员会组成及会议规则[60][63] 费用与权益 - 预计受让股票涉及费用2014.87万元，2025 - 2028年预计摊销费用[83] - 持有人放弃间接持有股票表决权，委托管理委员会行使其他股东权利[68] - 锁定期内持有人权益规定[69] - 锁定期届满后管理委员会处置股票规定[70] 实施流程 - 董事会拟订草案，征求员工意见后审议[92] - 律师出具法律意见书，股东会审议通过可实施[92] - 召开持有人会议选举管理委员会委员[93] - 完成股票过户后披露相关信息[93]

股东会信息 - 2025年8月7日15:00召开第一次临时股东会，地点在佛山[1][3] - 股权登记日为2025年7月31日[3] 议案情况 - 审议8项议案，含员工持股等[4][6] - 3项涉中小投资者利益重大事项单独计票[6] - 3项特别决议需三分之二以上表决权通过[7] 投票安排 - 网络投票代码362666，简称为德联投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为8月7日[14][15] 其他 - 会议登记时间为8月1、4 - 6日[8] - 授权委托书有效期至股东会结束[17]

会议信息 - 公司2025年7月18日召开第六届监事会第九次会议，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《公司2025年度员工持股计划（草案）》等两议案待股东会审议[3][4] - 《使用自有资金进行证券投资的议案》获全票通过[6] 公告发布 - 《使用自有资金进行证券投资的公告》7月22日发布[6]

会议相关 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，7位董事均出席[1] - 公司拟于2025年8月7日下午15：00召开2025年第一次临时股东会[16] 议案表决 - 三项员工持股计划相关议案同意票6票，需提交临时股东会审议[1][4] - 八项制度修订议案同意票7票，需提交临时股东会审议[8][10][11][12][13][14] 资金使用 - 公司拟用不超6000万元闲置自有资金证券投资，12个月内滚动使用[15] 公告信息 - 公告含多项会议决议等文件，发布于2025年7月22日[17][18]