公司治理动态 - 康达新材于2026年1月30日召开第六届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] 核电设备行业现状 - 核电建设热潮下，设备厂处于高度繁忙状态 [1] - 设备厂订单已排至2028年 [1] - 生产安排为员工三班倒，产线24小时不停 [1]

公司股本 - 公司于2012年3月15日核准发行2500万股普通股，4月16日在深交所上市[9] - 公司注册资本为3.034亿元，设立时发行股份7500万股，已发行股份3.034亿股[10][20][23] 股份转让与交易 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份的股东等6个月内反向买卖股票，收益归公司[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可就违规致损诉讼[36][37] 公司收购股份 - 减少注册资本情形收购股份应10日内注销，部分情形6个月内转让或注销[25] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会[51] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，任期结束后3年内忠实义务仍有效[84][87] - 董事会由五至十九名董事组成，外部董事超半数，含不少于1/3独立董事[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 符合条件时，公司当年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[145] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在相关平台公告[164] - 公司解散应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[174]

人事变动 - 宋兆庆和程树新因工作调动辞去公司董事、副总经理等职务[2] - 刘丙江任公司董事、副总经理、总会计师[4] - 沈一涛任公司常务副总经理、董事会秘书[4] 持股情况 - 宋兆庆间接持股229,020股，占总股本0.08%[3] - 程树新间接持股328,770股，占总股本0.11%[3] - 刘丙江间接持股328,770股[7] - 沈一涛间接持股229,020股[8]

董事会变动 - 2026年1月30日召开职工代表大会，陈宇女士任第六届董事会职工代表董事[1] - 陈宇由非职工代表董事变更为职工代表董事，董事会构成人员不变[1] 人员信息 - 陈宇1981年4月出生，毕业于哈工大会计学专业[4] - 陈宇通过员工持股计划间接持有公司股份81,817股[4] - 陈宇现担任唐山工业控股集团副董事长等职务[4] - 陈宇与大股东无关联关系，未受处罚惩戒，无犯罪嫌疑及失信情况[4]

章程修订 - 2026年1月30日公司第六届董事会第十七次会议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 修订后董事会设董事长一名，副董事长若干名[2] - 修订事项需提交股东会审议[3] - 修订后的《公司章程》将登于巨潮资讯网[3] - 修订后的《公司章程》经股东会通过后报上海市市场监督管理局备案[3]

股东会信息 - 公司将于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 现场会议地点为上海浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室[4] - 股权登记日为2026年2月24日[4] 会议审议 - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等，议案1须经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] 会议登记 - 登记时间为2026年2月26日9:00 - 16:00，地点在上海浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼[7][8] 网络投票 - 网络投票代码为362669，简称“康达投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年2月27日9:15 - 15:00[16]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2026年1月30日召开，11位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票同意，将提交2026年第二次临时股东会审议[3] - 《关于部分高级管理人员工作调整的议案》全票通过[4] - 《关于补选薪酬与考核、安全与环保委员会委员的议案》全票同意，刘丙江当选[6] - 《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》全票通过[7]

公司专利技术动态 - 康达新材料（集团）股份有限公司于2025年11月申请了一项名为“一种不含溶剂的透明丁基胶及其制备方法与应用”的专利，公开号为CN121379416A [1] - 该专利产品是一种无溶剂的丁基胶，其配方包括丁基橡胶100份、增粘树脂60‑300份、增塑剂20‑60重量份、增粘剂60‑300份、填充剂60‑180份、抗氧剂2‑8份以及光稳定剂或紫外线吸收剂2‑8份 [1] - 该技术旨在应用于建筑和汽车领域的防水密封场景，在满足具体场景力学性能要求的同时实现无溶剂使用 [1] 公司基本情况 - 康达新材料（集团）股份有限公司成立于1988年，位于上海市，主营业务为化学原料和化学制品制造业 [1] - 公司注册资本为30340万人民币 [1] - 根据天眼查大数据分析，公司对外投资了26家企业，参与招投标项目84次，拥有商标信息37条，专利信息133条以及行政许可296个 [1]

A股2025年业绩预告概览 - 截至1月20日，A股市场已有177家公司业绩预增，其中55家公司归母净利润同比增幅下限超过100% [1] AI技术商业化驱动业绩增长 - 上海剑桥科技预计2025年归母净利润为2.52亿元至2.78亿元，同比增长51.19%至66.79%，高速光模块业务受益于AI和数据中心建设带来的旺盛需求 [1] - 东莞市鼎通精密科技预计2025年营收和归母净利润同比分别增长54.37%和119.59%，AI驱动下通讯连接器市场需求旺盛，高速通讯产品显著增长 [2] - AI对上市公司业绩的拉动集中在算力、存储及落地快的细分领域，长期看与实体经济融合将持续推动相关产业增长 [2] 新能源产业业绩表现 - 上海璞泰来预计2025年归母净利润为23亿元到24亿元，同比增长93.18%到101.58%，受益于全球汽车智能化电动化趋势、储能需求强劲增长及消费电子市场复苏 [2][3] - 康达新材料预计2025年归母净利润为1.25亿元至1.35亿元，同比扭亏（2024年同期亏损2.46亿元），胶黏剂与特种树脂新材料板块销售大幅增长，风电叶片系列产品需求旺盛 [3] 战略性资源行业量价齐升 - 紫金矿业预计2025年归母净利润约510亿元至520亿元，同比增长59%至62%，主要矿产品产量增加，其中矿产金90吨、矿产铜109万吨、当量碳酸锂2.5万吨，且金、铜、银销售价格同比上行 [4] - 洛阳栾川钼业预计2025年归母净利润为200亿元到208亿元，同比增加47.80%到53.71%，主要产品量价齐升且运营成本有效管控 [4] - 电解铜供应面临结构性短缺，需求端获新能源汽车、电网建设及AI数据中心电力需求支撑，铜消耗量有望显著提升 [4]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度净利润为1.25亿元至1.35亿元，同比增长150.78%至154.84% [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为2100万元至3100万元，同比增长106.81%至110.06% [1]