收购交易核心信息 - 康达新材拟以现金收购北一半导体科技（广东）有限公司不低于51%股权并取得控股权 [1] - 交易双方已签署收购意向协议 [1] 收购方业务背景 - 康达新材实施"新材料+电子科技"双轮驱动战略 [1] - 公司业务覆盖CMP抛光液、溅射靶材、陶瓷材料及电子化学品领域 [1] 标的公司业务特性 - 北一半导体是国家高新技术企业 [1] - 专注于新型功率半导体模块的研发、生产、封装、测试、销售及服务 [1] - 产品应用于新能源汽车、工业控制、工业机器人、光伏、风力发电及储能领域 [1] 战略协同效应 - 通过收购快速切入新能源汽车与工业控制市场 [1] - 形成新的利润增长点并拓展业务版图 [1] - 现有半导体材料业务与标的公司芯片模块业务形成上下游产业链协同 [1] - 提升整体产业链竞争力 [1]

收购方案 - 康达新材拟通过现金方式收购北一半导体科技不低于51%股权并取得控股权 [2] - 交易采用现金支付且不涉及发行股份 不构成关联交易且不会导致上市公司控制权变更 [2] - 交易完成后北一半导体将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [2][3] 标的公司业务 - 北一半导体是国家高新技术企业 专注于新型功率半导体模块研发/生产/封装/测试/销售及服务 [2] - 产品应用领域涵盖新能源汽车/工业控制/工业机器人/光伏等行业 [2] - 核心团队在功率半导体/电力电子/电气工控领域经验丰富 拥有多项国内外授权专利及软件著作权 [2] - 已形成完整的功率半导体产业链布局 [2] 战略意义 - 收购旨在加速半导体产业布局并吸纳优质资产 [3] - 交易有望为公司带来新的收入与利润增长点 增强盈利能力与持续经营能力 [3] - 战略布局高度契合国家产业政策导向 符合公司长远发展和战略规划 [3]

收购交易概述 - 康达新材拟以现金方式收购北一半导体不低于51%股权以实现控股 目标公司100%股权整体估值以最终评估报告和收购协议为准 [1] - 交易尚处于初步筹划阶段 存在重大不确定性 需履行决策和审批程序 预计不构成重大资产重组且不构成关联交易 [1] 标的公司业务概况 - 北一半导体成立于2020年12月 是国家高新技术企业 专注于新型功率半导体模块研发 生产 封装 测试 销售及服务 [1] - 主营业务涵盖IGBT PIM IPM等功率半导体元器件 产品应用于新能源汽车 工业控制 工业机器人 光伏 风力发电及储能领域 [1] - 拥有16500平方米IGBT模块生产基地 配备9条全自动及半自动封装产线 170余台(套)国内外先进设备 [1] 产能与技术布局 - 正推进自主流片晶圆工厂一期项目建设 主要生产6英寸和8英寸流片 [2] - 新建3万平方米工厂将专注于碳化硅MOSFET DSC双面散热和SSC单面散热模块生产 [2] - 核心团队在功率半导体与电力电子领域经验丰富 已取得多项国际专利及软件著作权 形成完整功率半导体产业链 [2] 战略协同与整合预期 - 收购符合公司"新材料+电子科技"战略 旨在加速半导体产业布局并吸纳优质资产 [2] - 交易完成后北一半导体将纳入合并报表 有望带来新收入与利润增长点 增强盈利能力和持续经营能力 [2] - 以现有半导体材料产业为基础 通过多元化投资模式打造第三增长曲线 推动战略转型升级 [3]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-100 康达新材料（集团）股份有限公司 关于筹划收购北一半导体科技（广东）有限公司控股权 暨签署《收购意向协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2025 年 8 月 28 日与北一半导体科技（广东）有限公司（以下简称"北一半导体" 或"标的公司"）及其股东北芯科技（天津）有限公司（以下简称"北芯科技"）、 YU UNYONG（韩国籍自然人）签署了《收购意向协议》，拟通过现金方式收购 北一半导体不低于 51%的股权，取得其控股权，具体投资方案和投资比例待进一 步论证和协商。本次交易完成后，北一半导体将成为公司控股子公司。 2、本次签署的《收购意向协议》系各方就收购事宜达成的初步意向协议， 旨在表达各方合作意向。本次交易尚处于初步筹划阶段，相关事项尚存在重大不 确定性，交易的具体方案尚需交易各方进行进一步的协商和论证，并按照相关法 律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。 3、标的 ...

财务表现 - 营业总收入22.58亿元 同比增长65.75% 第二季度单季收入13.81亿元 同比增长67.05% [1] - 归母净利润5117.37万元 同比扭亏为盈增长190.56% 第二季度单季净利润4480.18万元 同比增长241.25% [1][4] - 扣非净利润3130.68万元 同比增长152.62% 净利率从-5.55%提升至2.01% 同比增长136.21% [1] - 毛利率15.91% 同比下降3.12个百分点 三费占营收比8.06% 同比下降47.92% 费用总额1.82亿元 [1] 资产负债结构 - 应收账款23.12亿元 同比增长37.44% 占最新年报营业总收入比例达74.56% [1] - 货币资金5.34亿元 同比下降12.65% 有息负债22.63亿元 同比下降12.42% [1] - 有息资产负债率29.35% 财务费用占近三年经营性现金流均值59.12% [3] - 每股净资产8.83元 同比下降7.87% 每股收益0.17元 同比增长190.53% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-1.71元 同比下降280.15% 货币资金/流动负债比例为20.55% [1][3] - 近三年经营性现金流均值/流动负债仅为6.23% 有息负债总额/近三年经营性现金流均值达13.97% [3] 业务驱动因素 - 业绩增长主要受益于风电行业景气度提升 风电叶片系列产品需求旺盛 [4] - 胶粘剂与特种树脂新材料板块产品销售总量稳步增长 公司通过优化资源配置和降低管理成本增强盈利能力 [4] - 公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动 需关注资本开支项目效益及资金压力 [2] 历史业绩对比 - 公司2024年净利率为-9.49% 2024年ROIC为-3.81% 近10年中位数ROIC为3.17% [1] - 公司上市以来12份年报中出现1次亏损年份 投资回报表现相对一般 [1]

公司业务与产品 - 公司参股子公司必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品的研发、生产与销售 [1] - 产品主要包括电磁兼容设备、滤波器、滤波组件、电源滤波模块等 [1] - 生产的产品主要供给一级或二级整机装配企业或科研院所 [1] 应用领域与客户 - 产品应用于特殊装备领域 [1] - 曾作为中国航天员科研训练中心协作单位 相关产品应用于天宫一号与神舟九号载人交会对接任务中 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入22.58亿元，同比增长65.75% [1] - 归属于上市公司股东净利润5117.37万元，同比增长190.56% [1] - 扣非净利润3130.68万元，同比增长152.62% [1] 主营业务结构 - 胶粘剂与特种树脂新材料业务收入19.87亿元，同比增长118.83%，占总营收比重87.98% [1] - 产品应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、船舶工程、汽车等领域 [1] 产能扩张进展 - 唐山丰南区胶粘剂新材料生产基地进入试生产阶段 [2] - 福建邵武基地正式投产并逐步释放产能 [2] - 通过控股大连齐化新材料有限公司向上游环氧树脂领域延伸 [2] 新兴业务发展 - LTCC材料实现营收4454.83万元，同比增长66.61% [2] - 子公司上海晶材某型号生料带成为多个新研装备项目单一国产生料带供应商 [2]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-099 康达新材料（集团）股份有限公司 关于第四期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月28 日召开的第五届董事会第十七次会议、2023年1月13日召开的2023年第一次临时 股东大会审议通过了《关于〈康达新材料（集团）股份有限公司第四期员工持股 计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见分别于2022年12 月29日和2023年1月14日披露的相关公告。 鉴于公司第四期员工持股计划的存续期将于2026年2月27日届满，根据中国 证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《康达新材料（集 团）股份有限公司第四期员工持股计划》（以下简称"第四期员工持股计划"、 "本员工持股计划"）的相关要求，现将公司第四期员工持股计划存续期届满前 的相关情况公告如下： 一、第四期员工持股计划基本情况 ...

公司业务 - 公司参股子公司必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品的研发、生产与销售 [1] - 产品主要供给一级或二级整机装配企业或科研院所 应用于特殊装备领域 [1] - 必控科技曾作为中国航天员科研训练中心协作单位 相关产品应用于"天宫一号"与"神舟九号"载人交会对接任务 [1] 行业应用 - 公司产品主要应用于特殊装备领域 [1] - 产品终端应用包括航天航空等高端装备制造领域 具体体现在"天宫一号"与"神舟九号"载人交会对接任务 [1] 技术能力 - 子公司具备电磁兼容设备及预测试系统的研发能力 [1] - 子公司拥有电磁兼容加固产品的生产技术 [1] - 产品体系涵盖硬件设备、测试系统及相关软件 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入22.58亿元，同比增长65.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5117.37万元，同比增长190.56%，实现扭亏为盈 [1] - 总资产76.91亿元，较上年末增长10.81% [1] - 归属于上市公司股东的净资产26.80亿元，较上年末降低1.76% [1] 业务板块表现 - 胶粘剂(含风电环氧灌注树脂)业务实现营业收入19.87亿元，同比增长118.83% [1] - 胶粘剂与特种树脂新材料板块产品销售总量稳步增长，带动净利润大幅提升 [1] - 公司主要业务分为胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块 [2] 行业与市场动态 - 风电行业景气度上升，风电叶片系列产品需求旺盛 [1] - 风电环氧灌注树脂业务成为拉动板块增长的主要动力 [1] 经营策略与效率 - 通过优化资产结构、提升资产运营效率、降低管理成本增强盈利能力 [1] - 整体经营呈现稳中有进的积极态势 [1]