证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-070 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 公司控股股东唐山工业控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2、本次增持股份的金额：本次增持金额合计不低于1,000万元人民币且不 高于2,000万元人民币。 3、本次增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，增持主体将根 据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"） 于2025年1月18日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编 号：2025-005），公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称"唐山 工控"）计划自2025年1月18日起6个月内，以不低于1,000万元人民币且不超过 2,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于 集中竞价和大宗交易等方式，增持公司股份。 2、截至本公告披露日，本 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-069 康达新材料（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； （一）会议召开情况 1、会议通知情况：公司第六届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2025年5月 21日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东 大会通知的公告》，于2025年5月30日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月10日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-1 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0028 号 二〇二五年六月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的 1 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本 ...

报告行业投资评级 - 推荐（维持） [1] 报告的核心观点 - 中美贸易摩擦关税缓和，化工行业迎来价格回暖，但市场对 EPS 下行和关税反复仍有担忧，Q2 和 Q3 看好成长板块，尤其是卡脖子和自主可控的新材料方向 [5] - 新材料总体可分为技术壁垒高需国产化突破、下游高增速带动国产化、终端产业链内迁带来国产替代、内卷降价换需求空间四类 [17] - 新能源行业中，锂电池关注新技术落地和储能需求，光伏关注落后产能出清，海风关注招标进展 [30] - 消费电子中，手机销量恢复增长，可穿戴设备成新增长点，“国补”将推动消费电子板块增长 [63] - 2025 年有望成为人形机器人量产元年，材料端需高强度、轻量化、高性价比的新材料 [71] - 氢能战略地位确立，各地政策助力产业发展 [77] 各部分总结 行业更新 - 交易环节因短期补库回暖，但市场担忧仍在，建议关注新材料公司，如瑞丰新材等 [9] - 中美贸易战下，进口替代的新材料标的有望成市场主线，建议关注 ETO 等领域机会 [10] - 本周新材料板块跑赢大盘和基础化工板块，涨幅前 5 为领湃科技等，跌幅前 5 为万朗磁塑等 [11] - 国家市场监管总局对杜邦中国立案调查，关注国产化受益方向 [12] - 最严动力电池安全令将强制执行，芳纶涂覆等新技术有望加速推广 [13] - 2025Q1 中国智能手机出货量同比增长，小米等出货量和增速表现不同 [14] - 深圳人工智能终端技术攻关最高资助 2000 万，聚焦多类消费电子终端 [15] - 国家铁路局推动老旧内燃机车“电/氢”动力替换 [15] - Manus 推出文生视频服务并计划开放，采用多智能体架构 [16] - 韩国通过《合成生物学促进法案》，提升该领域全球竞争力 [16] - 欧盟公布 ETS 支持机制燃料定价细则，推动 SAF 加速应用 [17] 交易数据 - 本周华创化工行业指数 76.13，环比 -2.11%，同比 -24.46% [19] - 行业价差百分位为过去 10 年的 0.00%，环比 -0.92% [22] - 本周价格上涨品种有 SAF 欧洲 FOB 价格等，跌幅较大的有磷酸铁锂等 [11] - 本周新材料板块涨幅前 5 为领湃科技等，跌幅前 5 为万朗磁塑等 [11] 新材料子板块基本面跟踪 新能源材料 - 25H1 新签约固态电池产能超 50GWh，无人机、储能驱动加速 [31] - 锂电池编码国家标准 11 月实施，实现“一池一码”全生命周期管理 [31] - 6 月锂电预排产数据微增 [32] - 雷军称小米汽车芯片正在研发中 [32] - 国家能源局到 2027 年全国新能源利用率不低于 90% [32] - 重点公司包括龙蟠科技、川恒股份等多家企业，各有优势和发展方向 [33] 消费电子材料 - 2025Q1 中国智能手机出货量同比增长，小米等厂商表现不同 [62] - 华为两款鸿蒙电脑开售，立讯精密收购闻泰科技部分业务获批 [64] - 深圳人工智能终端技术攻关最高资助 2000 万 [65] - 住友化学进行内部重组 [65] - 重点公司有国瓷材料、松井股份等，业务多元且有发展潜力 [66] 机器人前沿材料 - 特斯拉 Optimus 人形机器人试生产线亮相，年底数千台将入驻工厂 [70] - 亚马逊将测试人形机器人送货，目标取代部分人工配送岗位 [72] - 全球人形机器人知名公司 Aldebaran 破产 [73] - 国产首颗机器人关节“氮化镓驱动器芯片”商用 [73] - 重点公司中研股份和新莱福，分别在 PEEK 树脂和磁性吸附材料有优势 [74] 氢能 - 国家铁路局推动老旧内燃机车“电/氢”动力替换 [76] 纯化过滤 - 欧洲药品监管机构发现减肥药 Ozempic 存在导致患者视力下降的风险 [6] 半导体材料 - Manus 推出文生视频服务，计划向所有用户开放 [16] 合成生物学 - 韩国国会通过《合成生物学促进法案》，确立合成生物学为国家核心技术 [16] 再生及可降解材料 - 欧盟公布 ETS 支持机制燃料定价细则，推动 SAF 加速应用 [17]

业务板块介绍 - 公司有胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大业务板块 [2] 风电叶片材料业务 - 2024 年风电环氧结构胶、灌注树脂等各类产品销售总量近 9 万吨，2025 年一季度风电结构胶销售量市占率领先 [2] - 公司形成风电叶片材料全链条供应体系，产品可应用于百米级叶片，满足不同叶型需求 [2][3] - 公司是国内早期通过国际风能权威机构德国劳埃德船级社（GL）认证之一的企业，在风电叶片胶粘剂市场深耕多年 [3] 海外市场拓展 - 风电叶片胶粘剂产品海外业务稳步提升，LM Windpower 体系下产品完成海外工厂认证，GE 天津工厂 75.7 环氧叶型完成手糊树脂批量应用，福建工厂完成灌注树脂工艺验证，Nordex 认证工作高效推动 [4] - 复膜胶及其他胶种产品海外销售网络布局有序进行，在俄罗斯、东南亚、中亚、南亚地区派驻销售人员、设置办事处及子公司 [4] - 以泰国子公司为主体在泰国洛加纳工业园购置土地，启动建设胶粘剂新材料生产基地 [4] 子公司赛英科技 - 专业从事嵌入软件式微波混合集成电路等产品的开发设计、生产、销售与服务，主营科研、生产整机雷达等业务，客户主要为国内配套企业和科研院所等，配套产品用于特种装备领域，业务向民用领域部分转化 [5] - 具有全息凝视安防雷达等产品技术储备，自主研发的“4D 全息凝视雷达”用于侦测“低慢小”飞行目标，可应用于重点区域内无人机探测等 [5] 研发材料 - 氧化铝靶材可用于集成电路制造领域，控股子公司惟新科技的氧化铝靶材已完成小批次验证，根据客户订单需求供货 [5][6] - 氧化铈 CMP 抛光液应用于半导体制造 CMP 工艺，正在开展内部测试工作 [6] 生产基地项目 - 福建康达鑫宇新材料有限公司胶粘剂新材料系列产品项目进入正式生产阶段，产能将逐步释放 [6] - 唐山丰南区康达化工新材料有限公司胶粘剂及上下游新材料项目进入整体验收阶段，后续将开展试车及正式投产工作，产能逐步释放 [6] 子公司大连齐化 - 以生产销售高品质环氧树脂为主，产品分双酚 A 型、耐热型和特种环氧树脂三大系列，多个品种，可应用于复合材料等多个领域 [6] - “年产 8 万吨电子级环氧树脂扩产项目”2024 年取得环评批复，公司按计划推进 [6]

回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金及专项贷款回购股份，不超15元/股，期限不超12个月[1] 回购实施情况 - 截至2025年5月31日，回购1067.12万股，占总股本3.5172%，金额1.0073681亿元[2][3] - 2025年3月4日首次回购28.4万股，占总股本0.0936%，金额276.013万元[2] - 最高成交价10.54元/股，最低成交价8.17元/股[2][3] 后续安排 - 回购股份用于员工持股或股权激励，36个月未实施则注销[7][8] 股份变动 - 若全部用于计划并锁定，限售股增至1217.285万股，占比4.01%[9] - 若计划未成功实施注销股份，总股本减至29272.88万股[9] 合规情况 - 回购时间、数量及委托时段符合规定，每五日回购不超934.7101万股[10][11] - 首次回购前五日公司股票累计成交量为3738.8405万股[11]

证券时报·数据宝统计，截至今日上午收盘，上证综指3363.48点，收于五日均线之上，涨跌幅0.48%，A 股总成交额为7638.85亿元。到目前为止，今日有929只A股价格突破了五日均线，其中乖离率较大的个 股有莱赛激光、康力源、曼卡龙等，乖离率分别为21.79%、11.86%、10.78%；星环科技、特锐德、宁 德时代等个股乖离率较小，刚刚站上五日均线。 6月3日突破五日均线个股乖离率排名 | 证券代 | 证券简 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 五日均线 | 最新价 | 乖离率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | （%） | （%） | （元） | （元） | （%） | | 871263 | 莱赛激 | 30.00 | 38.87 | 19.53 | 23.79 | 21.79 | | | 光 | | | | | | | 301287 | 康力源 | 17.32 | 32.85 | 35.00 | 39.15 | 11.86 | | 300945 | 曼卡龙 | 19.98 | 18.47 | 22.66 | 25.10 | ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，保证财务信息的准确性，降低董事会决策的风险，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《康 达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责审计委员会的日常管理和联络工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会认为必要的，可以 聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 康达新材料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由 ...

股东会议事规则 康达新材料（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会上海监管局和深 圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一章 总 则 第一条 为规范康达新材料（集团）股份有限公司(以下简称"公司")行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 " ")、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及《康达新材料（集团）股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应 ...

公司章程 康达新材料（集团）股份有限公司 章 程 2025 年 5 月修订 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | --- | --- | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 党建工作 39 | | 第一节 | 党组织机构设置 39 | | 第二节 | 公司党委职责 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配、审计与 ...