公司董事会变动 - 康达新材于2026年1月30日召开职工代表大会，选举陈宇担任第六届董事会职工代表董事 [1] - 陈宇的职务由第六届董事会非职工代表董事变更为职工代表董事 [1] - 本次选举完成后，公司第六届董事会构成人员保持不变 [1]

公司治理动态 - 康达新材于2026年1月30日召开第六届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] 核电设备行业现状 - 核电建设热潮下，设备厂处于高度繁忙状态 [1] - 设备厂订单已排至2028年 [1] - 生产安排为员工三班倒，产线24小时不停 [1]

公司章程 康达新材料（集团）股份有限公司 章 程 2026 年 1 月修订 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | --- | --- | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 党建工作 39 | | 第一节 | 党组织机构设置 39 | | 第二节 | 公司党委职责 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配、审计与 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-010 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员工作调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事及高级管理人员离任情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、副总经理、总会计师宋兆庆先生，董事、副总经理程树新先生的书面 辞职报告。因工作调动原因，宋兆庆先生申请辞去其所担任的公司董事、副总经 理、总会计师职务；程树新先生申请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。 辞职后，宋兆庆先生和程树新先生不在公司担任其他职务，在控股子公司的任职 也将陆续交接。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，宋兆 庆先生、程树新先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公 司的正常运作及经营管理产生影响，亦不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数，不影响公司董事会的正常运作。 截至本公告披露日，宋兆庆先生未直接持有公司股份 ...

陈宇女士由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董 事，本次职工代表董事选举完成后，公司第六届董事会构成人员不变。公司董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事会人数的二分之一，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等 有关规定，为保证康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的合规运作，公司于 2026 年 1 月 30 日召开了职工代表大会民主表决，选举陈 宇女士担任公司第六届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-011 陈宇，女，1981 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权。毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，高级项目管理师。历任唐山旅游控 股 ...

除上述修订外，章程其他条款内容未作修改，最终的修订信息以工商备案登 记为准。 上述事项需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网， 并在股东会审议通过之后，报上海市市场监督管理局备案。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-009 康达新材料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月30日 召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，结合公司的实际情况，现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。 具体修订条款如下： | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 原第一百〇九条 公司设董事会，对股 | 修订后第一百〇九条 公司设董事会， | | 东会负责。 | 对股东会负责。 | | …… | …… ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-012 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十七 次会议于2026年1月30日召开，董事会决议于2026年2月27日以现场投票表决和网络投票相结 合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会； 2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午14:30。 康达新材料（集团）股份有限公司 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-008 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议通知于2026年1月26日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事 书面同意，会议于2026年1月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，全体董事以通讯方式参加会议， 参与表决的董事11人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本 次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2026-009）及同日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2026年1月）》。 表决结果：11票同意 ...

公司专利技术动态 - 康达新材料（集团）股份有限公司于2025年11月申请了一项名为“一种不含溶剂的透明丁基胶及其制备方法与应用”的专利，公开号为CN121379416A [1] - 该专利产品是一种无溶剂的丁基胶，其配方包括丁基橡胶100份、增粘树脂60‑300份、增塑剂20‑60重量份、增粘剂60‑300份、填充剂60‑180份、抗氧剂2‑8份以及光稳定剂或紫外线吸收剂2‑8份 [1] - 该技术旨在应用于建筑和汽车领域的防水密封场景，在满足具体场景力学性能要求的同时实现无溶剂使用 [1] 公司基本情况 - 康达新材料（集团）股份有限公司成立于1988年，位于上海市，主营业务为化学原料和化学制品制造业 [1] - 公司注册资本为30340万人民币 [1] - 根据天眼查大数据分析，公司对外投资了26家企业，参与招投标项目84次，拥有商标信息37条，专利信息133条以及行政许可296个 [1]

A股2025年业绩预告概览 - 截至1月20日，A股市场已有177家公司业绩预增，其中55家公司归母净利润同比增幅下限超过100% [1] AI技术商业化驱动业绩增长 - 上海剑桥科技预计2025年归母净利润为2.52亿元至2.78亿元，同比增长51.19%至66.79%，高速光模块业务受益于AI和数据中心建设带来的旺盛需求 [1] - 东莞市鼎通精密科技预计2025年营收和归母净利润同比分别增长54.37%和119.59%，AI驱动下通讯连接器市场需求旺盛，高速通讯产品显著增长 [2] - AI对上市公司业绩的拉动集中在算力、存储及落地快的细分领域，长期看与实体经济融合将持续推动相关产业增长 [2] 新能源产业业绩表现 - 上海璞泰来预计2025年归母净利润为23亿元到24亿元，同比增长93.18%到101.58%，受益于全球汽车智能化电动化趋势、储能需求强劲增长及消费电子市场复苏 [2][3] - 康达新材料预计2025年归母净利润为1.25亿元至1.35亿元，同比扭亏（2024年同期亏损2.46亿元），胶黏剂与特种树脂新材料板块销售大幅增长，风电叶片系列产品需求旺盛 [3] 战略性资源行业量价齐升 - 紫金矿业预计2025年归母净利润约510亿元至520亿元，同比增长59%至62%，主要矿产品产量增加，其中矿产金90吨、矿产铜109万吨、当量碳酸锂2.5万吨，且金、铜、银销售价格同比上行 [4] - 洛阳栾川钼业预计2025年归母净利润为200亿元到208亿元，同比增加47.80%到53.71%，主要产品量价齐升且运营成本有效管控 [4] - 电解铜供应面临结构性短缺，需求端获新能源汽车、电网建设及AI数据中心电力需求支撑，铜消耗量有望显著提升 [4]