董事会人事变动 - 2025年2月10日发出第六届董事会第一次会议通知，2月11日召开，13位董事全部出席[2] - 王建祥当选第六届董事会董事长，任期三年[3] - 陆企亭被聘为第六届董事会名誉董事长[3] - 姚其胜当选第六届董事会副董事长，任期三年[4] - 选举成员组成五个专门委员会，委员任期三年[4][5][6] - 姚其胜被聘为公司总经理，任期三年[7] - 聘任7位副总经理[7] - 宋兆庆被聘为公司总会计师，任期三年[8] - 沈一涛被聘为公司董事会秘书，任期三年[8] - 刘洁被聘为公司证券事务代表，任期三年[9] 人员持股情况 - 王建祥间接持有公司股份1,150,016股[12] - 陆企亭持有公司股份1,418,600股[13] - 姚其胜持有909,600股，间接持有703,978股[15] - 刘丙江间接持有公司股份395,908股[16] - 宋兆庆间接持有公司股份395,908股[18] - 程树新间接持有公司股份395,908股[19] - 王志华间接持有公司股份398,408股[20] - 袁万根间接持有公司股份322,817股[22] - 於亚丰间接持有公司股份398,408股[23] - 沈一涛间接持有公司股份393,408股[25] - 孟宪荣间接持有公司股份75,349股[26] - 刘洁间接持有公司股份17,000股[27] 人员任职与学历 - 於亚丰任副总经理，兼任多家子公司总经理，毕业于江苏海洋大学，上海交大SMBA，中欧EMBA在读[23] - 沈一涛任副总经理、董事会秘书，毕业于哈尔滨商业大学，中欧FMBA在读[25] - 孟宪荣任公司内审部负责人[26] - 刘洁就职于公司董事会办公室[27]

监事会选举 - 2025年2月10日公司召开职代会选举仇宝瑞为第六届监事会职工代表监事[1] 监事会构成 - 第六届监事会由仇宝瑞与2名股东代表监事刘占成、刘君组成[1] 持股情况 - 仇宝瑞通过员工持股计划间接持有公司股份38,905股[4] 任期规定 - 监事任期三年，与第六届监事会任期一致[1] - 职工监事比例不低于监事会人数三分之一[1]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第五届董事会第四十一次会议决定召开，1月25日发布通知[6] - 2月10日以现场和网络投票结合方式召开，董事长王建祥主持[8][9] - 网络投票时间为2月10日，深交所交易系统和互联网投票系统有不同时段[9] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）92人，代表股份93,024,403股，占比30.8590%[10] - 多项议案表决通过，各候选人获同意股数及占比明确[13][14][15][17][18][19][20][21][23][29][31][33][34][36][37][38] - 中小投资者赞成、反对、弃权票占比分别为93.0364%、3.2831%、3.6805%[39] 会议合规情况 - 本次会议召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格合法有效[40]

股权与参会情况 - 截至股权登记日公司总股本为303,400,000股，已回购股份1,950,427股，有效表决权股份总数为301,449,573股[2] - 出席大会股东及代理人92人，代表股份93,024,403股，占比30.8590%[5] - 现场出席8人，代表股份90,383,703股，占比29.9830%[5] - 网络投票84人，代表股份2,640,700股，占比0.8760%[5] 选举情况 - 王建祥等5人当选非独立董事，范宏等2人当选独立董事，选举票数占比均超99%[6][7][10] - 选举董事获92,148,018票，占比99.0579%，中小投资者占比85.6066%[12] - 选举监事获92,148,010票，占比99.0579%，中小投资者占比85.6064%[12] 议案表决情况 - 确定董、监事会成员薪酬等多项议案同意票数占比超99%，中小投资者同意占比超91%[13][14][16][17][18] - 2025年度日常关联交易预计议案同意6,574,382股，占比93.9415%，中小投资者占比93.0364%[19] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[20] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[21]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年1月31日，公司暂未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份。 二、 其他说明 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-022 康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份（第八期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开 的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案（第八期）的议案》，并于2025年1月18日披露了《关于回购 公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：2025-008）。公司拟以集中竞价交易方式使用不低于10,000万元人民币 （含）、不高于20,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份，回购的价格 不超过人民币15.00元 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李静作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人唐山工业控股集团有限公司提名为康达新 材料（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

独立董事提名 - 张姗姗被唐山工业控股集团提名为康达新材料第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[18] 合规情况 - 最近十二个月内无相关禁止情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明时间 - 声明签署时间为2025年1月24日[38]

康达新材料（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江朝抒作为康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人唐山工业控股集团有限公司提名为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过康达新材料（集团）股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

关联交易金额 - 2025年度公司拟与关联方发生关联交易金额合计不超过126,997万元[1] 关联交易费用 - 2025年拟向唐控发展集团及其控股子公司支付担保费300万元，上年为694.84万元[2] 关联销售金额 - 2025年拟向唐控发展集团及其控股子公司销售商品45,000万元，上年为22,905.02万元[3] - 2025年拟向东气风电（山东）销售商品6,500万元，上年为2,231.34万元[3] 关联采购金额 - 2025年拟向唐控发展集团及其控股子公司采购商品或设备70,000万元，截至披露日已发生75.67万元，上年为52,662.30万元[3] 2024年关联交易完成率 - 2024年南京聚发及其控股子公司向关联方销售商品实际发生额占预计金额111.37%，差异为11.37%[3] - 2024年唐控发展集团及其子公司向关联方采购原料或设备（集采）实际发生额占预计金额85.79%，差异为 -14.21%[4] - 2024年唐控发展集团及其子公司向关联方销售商品（集采）实际发生额占预计金额64.53%，差异为 -35.47%[4] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，唐控发展集团资产总额为566.550953亿元，净资产为208.30776亿元，2024年1 - 9月业务收入为57.935666亿元，净利润为4.918249亿元[6] - 截至2024年9月30日，东方电气风电（山东）有限公司资产总额为4.767257亿元，净资产为2.389183亿元，2024年1 - 9月业务收入为1.908564亿元，净利润为0.07万元[7] - 截至2024年9月30日，南京聚发新材料有限公司资产总额为0.75118亿元，净资产为0.607975亿元，2024年1 - 9月业务收入为0.847283亿元，净利润为0.139933亿元[9] - 截至2024年9月30日，成都立扬信息技术有限公司资产总额为0.764263亿元，净资产为0.58379亿元，2024年1 - 9月业务收入为0.073194亿元，净利润为 - 0.01598亿元[12] - 截至2024年9月30日，成都铭瓷电子科技有限公司资产总额为0.555766亿元，净资产为0.255603亿元，2024年1 - 9月业务收入为0.186492亿元，净利润为 - 0.041643亿元[16] 公司持股情况 - 公司持有东方电气风电（山东）有限公司25%股份[8] - 公司持有南京聚发新材料有限公司25%股份[10] - 公司持有成都立扬信息技术有限公司16%股份[13] - 公司持有成都铭瓷电子科技有限公司27.60%股份[16] - 公司持有汉未科技27%的股份[18] 汉未科技财务数据 - 截至2024年9月30日，汉未科技资产总额为1597.48万元，净资产为828.02万元[18] - 2024年1 - 9月，汉未科技实现业务收入360.47万元，净利润为 - 191.59万元[18] 关联交易原则及有效期 - 2025年度日常关联交易遵循市场化原则，定价方法为市场价格，无市场价格时根据成本加成作市场化定价[20] - 2025年度日常关联交易预计额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[20] 关联交易审议情况 - 该日常关联交易事项已通过第五届董事会第四十一次会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 公司独立董事审议通过《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》[23] 关联交易评价 - 经常性关联交易遵循平等、自愿等原则，符合公司和全体股东利益，不损害中小股东权益，不影响公司独立性[22] - 独立董事认为2025年度日常关联交易是正常商业行为，价格参照市场，不损害公司及中小股东利益，不影响独立性[23] 备查文件 - 备查文件包括公司第五届董事会第四十一次会议决议和第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议[24]

独立董事提名 - 肖国兴被唐山工业控股集团提名为康达新材料第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[26][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][35] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，愿担法律责任[36] - 履职有时间精力，不受利害方影响，不符资格及时报告辞职[36]