证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-061 康达新材料（集团）股份有限公司 关于出售子公司股权被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联担保系康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 转让子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称"必控科技"）51%的股权后 合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保； 2、截至本公告披露日，公司对必控科技的经审议担保额度为 31,800 万元， 实际担保余额合计为 11,800 万元，上述担保为公司前期对必控科技向银行申请 授信而提供的连带责任保证； 3、对存续担保事项的后续处理方案：为合理控制风险，受让方唐山工业控 股集团低空经济发展有限公司（以下简称"唐控低空经济"）向转让方北京康达 晟璟科技有限公司（以下简称"晟璟科技"）承诺，在股权交割日后的三个月内， 唐控低空经济应向原有担保的权利人提供符合其要求的新的担保措施或者确保 必控科技偿还完毕对应的担保债务，以使得公司为必控科技提供的原有担保得以 撤销、解除或消除； 4、本担保事项尚需 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-060 康达新材料（集团）股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）全 资子公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称"晟璟科技"），拟与唐山工业控 股集团低空经济发展有限公司（以下简称"唐控低空经济"）签署《股权转让协 议》，以人民币 18,848.00 万元的对价向唐控低空经济出售持有的成都必控科技 有限责任公司（以下简称"必控科技"或"标的公司"）51%的股权。 2、唐控低空经济是公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，唐控低空经 济系公司关联方，故上述交易构成关联交易。 3、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需经过有关部门批准。 4、本次交易完成后，晟璟科技将持有必控科技 49%的股权，本次交易涉及 公司合并报表范围的变更。 5、本次关联交易已经 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-062 康达新材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2025 年5月20日召开，董事会决议于2025年6月10日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开 公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 已经公司第六届董事会第四次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-059 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 六届董事会第四次会议通知于2025年5月12日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 会议于2025年5月20日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人， 实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次 会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆 庆、陈宇对本议案回避表决。 本议案需提交至2025年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于出售子公司股权被动形成关联担保的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》 ...

纪要涉及的公司 - 康达新材（002669.SZ） - 中京电子（002579.SZ） - 思源电气（002028.SZ） - 光洋股份、电投能源、滨海能源、深南电A、山丁高科、利君股份、渝三峡A、成飞集成、通达股份、丽人丽妆、东珠生态、拓新药业、塞宏业、群兴玩具、白云机场、宁德时代、中航高科、海兴电力、劲旅环境、亚光科技、通富微电、隧道股份、贵州茅台、泰凌微、江瀚新材、金河生物、卓胜微、紫天科技、*ST名家、ST外达、*ST做农、*ST科斯、金力泰、ST中奏、中色股份、大有能源、ST目药、浪潮信息 核心观点和论据 康达新材 - **股东大会通过多项议案**：2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过2024年度董事会工作报告等多项议案，无否决议案，未变更以往股东大会已通过决议[1] - **业务布局**：国内胶粘剂行业领先公司，主营业务包括电子产品研发等，产品有环氧胶类等多种类型；以康达冠璟为军工板块管理平台，下辖必控科技与力源兴达；电源系列产品战略升级，应用于无人足式机器人等项目；生产的环氧树脂应用于航空航天领域；持股10%的参股公司专注热塑性碳纤维复合材料领域；筹建北方研发中心与产业基地项目[1][2][3] - **市场拓展**：电子胶粘剂产品技术升级并个性化调整，在消费电子领域有近180余个型号产品，应用于联想、华为等标杆企业[4] 中京电子 - **董事会选举**：2025年5月16日召开2024年年度股东大会，选举盛璋为第六届董事会非独立董事[5] - **业务情况**：主营业务为印制电路板研发等，是国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的制造商；是HW二级供应商；相关子公司取得军标体系认证，暂开展军民融合类业务；PCB应用于AI相关领域，FPC小批量应用于人形机器人领域；产品在低空经济等新兴市场及低轨卫星领域有应用，持续为大疆无人机提供产品服务[5][6] 思源电气 - **股份回购**：拟使用自有资金3 - 5亿元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众A股股份用于注销减少注册资本，回购价格上限不超过109.45元/股，预计回购股份数量约274.1 - 456.83万股，占总股本0.35% - 0.58%，回购期限不超过十二个月[7] - **业务布局**：国内最大电力保护设备消弧线圈生产商，主营业务是输配电设备研发等；作为有限合伙参与投资上海集岑持有上海陆芯电子科技有限公司股份；参股烯晶碳能；成立思源清能等三家子公司，业务涵盖智能电网业务；2024年度主要研发项目涵盖智能电网、新能源、储能等领域并取得创新成果[8][9] 其他公司 - **股权变动**：光洋股份筹划购买银球科技100%股权；电投能源筹划购买白音华煤电股权；滨海能源拟购买沧州旭阳化工有限公司100%股权；深南电A拟受让四川锐南75%股权；山丁高科拟2460万元出售云枫汽车80%股权[11] - **中标与签约**：塞宏业全资子公司中标1.02亿元核电厂机组K3控制电缆设备采购项目；群兴玩具孙公司与腾讯签订1.13亿元算力服务协议；亚光科技控股子公司签署2.96亿元备产协议，占最近一个会计年度营业收入的31.06%[11] - **投资与设立**：白云机场拟450万元与中免集团等共同设立免税品公司；宁德时代子公司拟不高于2.25亿美元参投产业投资基金；中航高科全资子公司拟投资9.18亿元提升民用航空复合材料构件能力；海兴电力拟共同投资设立产业基金；劲旅环境拟10亿元在江苏设立新能源特种车辆及智能装备产业基地[11] - **减持与增持**：通富微电股东产业基金拟减持不超2.5%公司股份；隧道股份控股东拟2.5 - 5亿元增持公司股份；泰凌微国家大基金持股比例降至6.95%；江瀚新材拟2 - 4亿元回购股份；金河生物控股股东拟减持不超过3%公司股份；卓胜微实际控制人及其一致行动人计划减持不超过1%公司股份[11] - **风险警示与撤销**：紫天科技股票交易被实施退市风险警示；*ST名家股票被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示；ST外达股票撤销其他风险警示；*ST做农撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“做农生物”；*ST科斯撤销退市风险警示，股票简称变更为科新发展；ST中奏自5月20日开市起撤销其他风险警示，股票简称变更为“中泰化学”；ST目药自5月20日开市起撤销其他风险警示并更名为天目药业[11] - **其他事项**：利君股份股票存在短期市场情绪过热情形；渝三峡A不存在应披露而未披露的重大事项；成飞集成市销率和市净率与同行业差异较大；通达股份不存在违反公平信息披露情形；丽人丽妆麦角硫因产品收入占比很低；东珠生态仅参股迪洛斯10%股权；拓新药业伊沃斯于2025年3月14日至5月15日累计减持131.28万股；金力泰董事会不同意股东提议召开临时股东大会；中色股份拟继续择机出售所持盛达资源股票；大有能源全资子公司孟津煤矿发生安全事故致一人死亡，无法确定恢复生产时间；浪潮信息成功发行10亿元科技创新债券[11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 康达新材子公司赛英科技苏州测试基地位于国内首家半径为6km无人机低空试飞基地，其全息凝视安防雷达等发展迅速，入驻七号基地可解决试验测试问题并促进交流合作[3] - 贵州茅台截至目前已累计回购股份264.21万股，支付总金额40.5亿元[11]

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-058 康达新材料（集团）股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，决定 使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2023年12月19日，完成了 本次回购公司股份事宜，并将部分回购股份用于实施员工持股计划和注销。公司 于2025年1月17日召开的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次 会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，决定使用自有资 金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本为303,400,000股， 其中公司存放于回购专户中的已回购的股份数量为11,811,127股，该等已回购的 股份不享 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0022 号 二〇二五年五月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0022 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

编号：2025-003 证券代码：002669 证券简称：康达新材 康达新材料（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 8 日 (周四) 下午 15:00-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 1、董事长：王建祥 2、副董事长、总经理：姚其胜 3、董事、副总经理、总会计师：宋兆庆 4、独立董事：张姗姗 5、副总经理、董事会秘书：沈一涛 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、受让方裕隆光电已按照协议约定支付完成全部股份转让款，转让彩 晶光电的资金，会记入哪一期收入中。 尊敬的投资者朋友，您好！ 公司所收到的彩晶光电股权转让款不涉及收入科目，协议签订后 于 2024 年底收到 243,528,000.00 元，2025 年一季度收 ...

关于回购股份比例达到3%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-057 康达新材料（集团）股份有限公司 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日 召开的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，并于2025年1月18日披露了《关 于回购公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》 （公告编号：2025-008）。公司拟以集中竞价交易方式使用不低于10,000万元人 民币（含）、不高于20,000万元人民币（含）的自有资金及金融机构股票回购专 项贷款资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币15.00元/股（含）。回购股 份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》刊登的相关公告。 一、 回购股份的进展情况 2、公司首次回购股份事实发生之日（2025年3月4 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-056 康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份（第八期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开 的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案（第八期）的议案》，并于2025年1月18日披露了《关于回购 公司股份方案（第八期）暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公 告编号：2025-008）。公司拟以集中竞价交易方式使用不低于10,000万元人民币 （含）、不高于20,000万元人民币（含）的自有资金及金融机构股票回购专项贷 款资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币15.00元/股（含）。回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见 公司在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 刊登的相关公告。 一、 回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回 ...