理财决策 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金买短期理财产品[2] - 投资期限不超12个月[2] - 投资品种含结构性存款等[3] 授权与披露 - 董事会提请股东会授权董事长决策并签合同[4] - 公司将在年报和半年报披露理财信息[4] 风险与收益 - 理财有收益风险，公司严控风险[5][9] - 理财产品收益率高于活期及同期定期存款[7]

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-019 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次 2024 年度日常关 联交易预计事项需提交股东大会审议。 现将 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 1、关联交易概述 公司及子公司根据生产经营需要，对 2024 年度的日常关联交易总金额进行 了合理预计，具体如下： 单位：万元 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 预计金额 截至 2024 年 3 月 31 日已 发生金额 上度发生金额 接 受 关 联 方 提供的服务 福建兴业东江 环保科技有限 公司 委托处置危险 废物 市场价格 1,139 20 ...

财务表现 - 2024年第一季度，兴业皮革科技股份有限公司营业收入达到5.97亿，同比增长28.61%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3,462.81万，同比增长22.03%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4,473.67万，同比增长119.62%[3] - 总资产为41.45亿，较上年度末增长0.79%[4] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,258.87万，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为2,312.87万[4] 投资情况 - 长期股权投资增加至2.23亿，增长率为44.35%[7] - 在建工程投入增加至8.31亿，增长率为32.44%[8] 成本与费用 - 应付职工薪酬减少至3,124.70万，减少率为45.93%[13] - 销售费用增加至7,383.15万，增长率为42.83%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加至4,473.67万，增长率为119.62%[24] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为44,736,732.33元，较上期-228,012,216.39元有显著改善[42] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,893,012,149.05元，较上期略有下降[35] - 公司持有的存货金额为1,262,410,259.70元，占流动资产的比例较高[35] - 公司非流动资产合计为1,251,512,855.80元，其中固定资产占比较大[36] - 公司负债合计为1,488,271,915.97元，流动负债占比较大[37] - 公司股本为291,862,944.00元，占所有者权益的一部分[37] 利润情况 - 2024年第一季度，兴业皮革科技股份有限公司营业总收入为596,897,058.73元，较上期464,129,650.50元增长28.1%[38] - 2024年第一季度，兴业皮革科技股份有限公司净利润为44,534,234.64元，较上期32,618,296.36元增长36.5%[41] - 2024年第一季度，兴业皮革科技股份有限公司综合收益总额为42,831,978.19元，较上期32,270,216.58元增长33.0%[41] - 2024年第一季度，兴业皮革科技股份有限公司基本每股收益为0.1186元，较上期0.0972元增长22.0%[41] - 2024年第一季度，兴业皮革科技股份有限公司稀释每股收益为0.1173元，与上期持平[41] 现金流量情况 - 2024年第一季度，兴业皮革科技股份有限公司投资活动现金流入小计为120,928,256.35元，较上期141,205,642.64元略有下降[42] - 2024年第一季度，兴业皮革科技公司投资活动现金流出小计为300,456,800.18，较去年同期236,169,340.47有所增加[43] - 公司筹资活动现金流入小计为292,320,000.00，较去年同期147,324,850.00有所增加[43] - 公司现金及现金等价物净增加额为-86,349,044.85，较去年同期-181,651,351.79有所减少[43]

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润113,445,816.50元[1] - 2023年初未分配利润为583,714,559.28元[1] - 2023年5月已分配利润145,931,472.00元[1] - 截至2023年12月31日可供分配利润551,228,903.78元[1] 利润分配 - 总股本291,862,944股，每10股派6元现金股利[2] - 共派现175,117,766.40元[2] - 2024年4月20日董事会、监事会审议通过预案[5] 其他 - 累计法定盈余公积金达注册资本50%，2023年不再提取[1] - 本次不转增股本[2]

| 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-9 | | 合并及公司利润表 | 10-11 | | 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 合并及公司股东权益变动表 | 14-21 | | 财务报表附注 | 22-128 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 致同审字（2024）第 351A012575 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 兴业皮革科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 一、审计意见 我们审计了兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-021 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：2024 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度股东大会 的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 5 月 15 ...

授信与担保 - 全资子公司瑞森皮革向中行漳州分行申请12000万元综合授信，授信期一年[2][6] - 董事长吴华春为该笔授信提供个人连带责任担保[2][6] 决策情况 - 董事会表决以5票同意通过子公司申请授信并由关联方担保议案[2] 交易说明 - 2024年初至披露日公司及子公司与吴华春关联交易总金额为零元[7] - 此次担保不影响公司业绩[7]

兴业皮革科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 351A012570 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 兴业科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

审计机构聘请 - 公司聘请致同所作为2023年度审计机构[2] 审计机构情况 - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.56亿元，证券业务收入5.74亿元[3] - 致同所2022年度审计客户家数240家，收费总额3.02亿元[3] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[4] 审计评价 - 2024年4月20日公司审议通过对致同所年度审计工作评价议案[7] - 审计委员会认为致同所2023年审计工作遵守职业道德、勤勉尽职[7] - 审计委员会认为致同所2023年履职表现出良好职业操守和专业能力[8]

关于兴业皮革科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于兴业皮革科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于兴业皮革科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 351A008320 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 我们接受兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了兴业科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 351A012575 号 无保留意见审计报告 ...